江北區(qū)人民檢察院的指控是，2019年11月27日，靖某建利用他人名義在江北區(qū)成立了浙江七億入口科技有限公司，與靖某喜一起建立了名為“七億入口”的傳銷組織，以建立一個名為“無限流量新業(yè)態(tài)社交全民電商平臺”的借口。

該傳銷組織虛構(gòu)了平臺在2020年4月17日上線后的盈利前景，誘使參與人繳納費(fèi)用以獲得下線發(fā)展資格。每個參與人可以發(fā)展三層下線，并被稱為一級、二級和三級。每個層級又可以向下發(fā)展三級，以此類推形成層級。計酬和返利的依據(jù)是發(fā)展人員的數(shù)量。這個組織在全國范圍內(nèi)大肆發(fā)展會員，騙取了巨額財物。

在該組織初期，他們使用免費(fèi)激活要求參與者繳納100元激活賬號獲取500“流量”和1個共享二維碼，才能發(fā)展下線。發(fā)展的直接下線會員人數(shù)每達(dá)到10人，就可以獲得1分紅權(quán)。商城上線后，每個1分紅權(quán)將獲得至少60萬元的收益。

此外，該組織還為會員制定了靜態(tài)和動態(tài)收益運(yùn)營模式。在靜態(tài)收益模式中，激活會員每天獲得50“流量”，連續(xù)贈送3個月。在動態(tài)收益模式中，激活會員每發(fā)展一個一級會員可獲得200“流量”，次日起每天獲得25“流量”；每發(fā)展一個二級會員可獲得150“流量”，次日起每天獲得20“流量”；每發(fā)展一個三級會員可獲得100“流量”，次日起每天獲得15“流量”。

商城上線后，會員獲得的“流量”可以變現(xiàn)或用于購買商品，這吸引了會員不斷發(fā)展下級。靖某建負(fù)責(zé)總體策劃和管理組織，靖某喜負(fù)責(zé)管理會員微信群和資金賬目，協(xié)調(diào)事務(wù)，并對接APP開發(fā)和指導(dǎo)會員操作。

被告人任某文和單某莉明知上述電商平臺尚未建立，仍以銷售商品為名積極發(fā)展下線。任某文共計發(fā)展激活下線會員430,722人，單某莉共計發(fā)展激活下線會員13,306人。

2020年4月9日，警方在接到江北區(qū)市場監(jiān)督管理局移交的線索后，在江北區(qū)人民路日湖國貿(mào)中心901室抓獲了靖某建和靖某喜，并當(dāng)場查扣了手機(jī)、電腦、宣傳單、監(jiān)控設(shè)備等物品。

至此，該組織已經(jīng)發(fā)展了80余萬會員，收取的資金達(dá)到了7,000多萬元。但靖某建和靖某喜能提供上線的商品僅僅是前期購置用于贈送給會員的剩余杞參草固體飲料。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，任某文和單某莉的行為都觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分，應(yīng)當(dāng)追究他們的刑事責(zé)任。

江北區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，任某文和單某莉的行為已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，法院判處任某文有期徒刑2年10個月，緩刑3年，并處罰金4萬元；判處單某莉拘役6個月，緩刑1年，并處罰金3000元。

熱點(diǎn)：宣判比特幣 比特幣宣判 詐騙案例 元宇宙浙江 浙江查幣圈