2021年5月19日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）公開宣判了上海贏基金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱贏基金融公司）及其相關(guān)人員的集資詐騙和非法吸收公眾存款案。據(jù)判決結(jié)果，贏基金融公司被判處罰金8000萬元，王進被判處無期徒刑并處罰金1000萬元，吳琦、王駿分別被判處有期徒刑14年6個月、13年6個月，并處罰金300萬元、150萬元。顧歡歡、陸小弟、史珍、芮東海、徐秀芳五名被告人均被判處有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)審理查明的事實，王進于2013年7月設(shè)立并控制英勞股權(quán)投資基金管理（上海）有限公司，從事線上P2P業(yè)務(wù)。2014年8月，他設(shè)立并控制贏基金融公司，在上海、浙江等地開設(shè)20余家門店，進行非法集資活動。從2015年4月至2018年3月，王進通過指使他人代持股或以個人名義持股等方式，設(shè)立了贏基文化公司等公司，形成以贏基金融公司為核心的“贏基系”經(jīng)營平臺。

從2014年7月至2018年9月，贏基金融公司、贏基文化公司等采取了多種方式進行宣傳，包括發(fā)放廣告、口口相傳、舉辦酒會和旅游等方式，以夸大宣傳投資項目的方式誘騙公眾購買眾多理財產(chǎn)品，承諾年化收益率在5%至17%之間，并承諾到期還本付息。截至2018年9月案發(fā)，贏基金融公司及其關(guān)聯(lián)公司總共非法募集資金26.59億元，其中15.98億元用于兌付投資者本息，3.1億元用于對外投資，其余用于支付運營費用、員工薪酬和彌補虧損等。共計4000余名參與人遭受了11.32億元的實際經(jīng)濟損失。

法院認為，贏基金融公司及其主管人員王進、吳琦、王駿以非法占有為目的，使用詐騙手段進行非法集資，數(shù)額巨大，構(gòu)成了集資詐騙罪。贏基金融公司的其他直接負責(zé)人員顧歡歡、陸小弟、史珍、芮東海、徐秀芳非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。他們的行為給參與人帶來了特別重大的經(jīng)濟損失，嚴重破壞了國家金融秩序?；诎讣聦崱⑿再|(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，法院做出了上述判決。

70余名被告人的家屬和參與人代表出席了宣判庭審。司法機關(guān)將繼續(xù)加強對涉案資產(chǎn)的追贓挽損工作。

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