國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治小組辦公室（下稱整治辦）日前重申區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣，監(jiān)管部門對(duì)于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場(chǎng)所的打擊態(tài)度沒(méi)有絲毫改變。目前監(jiān)管部門已經(jīng)通盤部署，要求全國(guó)各地全面排查屬地借助區(qū)塊鏈開展虛擬貨幣炒作活動(dòng)的最新情況，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)打早打小。在下一階段的工作中，監(jiān)管部門將加大清理整頓虛擬貨幣及交易場(chǎng)所的力度，發(fā)現(xiàn)一起、處置一起。

近期蹭著區(qū)塊鏈的熱度，虛擬貨幣有卷土重來(lái)之勢(shì)，部分非法活動(dòng)有死灰復(fù)燃跡象。

11月13日央行官網(wǎng)發(fā)布公告澄清，目前網(wǎng)傳所謂法定數(shù)字貨幣發(fā)行，以及個(gè)別機(jī)構(gòu)冒用人民銀行名義推出“DC/EP”或“DCEP”在資產(chǎn)交易平臺(tái)上進(jìn)行交易的行為，可能涉及詐騙和傳銷，請(qǐng)廣大公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，不偏信輕信，防范利益受損。

11月13日，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布了《關(guān)于交易場(chǎng)所分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》。根據(jù)相關(guān)報(bào)道，《提示》明確指出，如有外埠交易場(chǎng)所（重點(diǎn)為金融資產(chǎn)交易所）分支機(jī)構(gòu)在京開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，屬于違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。

11月15日，在上?；ソ鹫无k的牽頭下，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席辦和中國(guó)人民銀行上?？偛柯?lián)合印發(fā)《關(guān)于開展虛擬貨幣交易場(chǎng)所排摸整治的通知》，開展對(duì)轄內(nèi)虛擬貨幣交易所排摸整治，并在11月22日前完成摸排工作。

11月18日，處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議辦公室也向各省市處非辦發(fā)函，提示防范假借區(qū)塊鏈名義的非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

11月22日，央行上?？偛堪l(fā)布消息稱，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會(huì)議辦公室、人民銀行上?？偛柯?lián)合上海市區(qū)兩級(jí)各相關(guān)部門，對(duì)上海地區(qū)虛擬貨幣相關(guān)活動(dòng)開展專項(xiàng)整治，責(zé)令在摸排中發(fā)現(xiàn)的為注冊(cè)在境外的虛擬貨幣交易平臺(tái)提供宣傳、引流等服務(wù)的問(wèn)題企業(yè)立即整改退出。

11月22日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布，近日深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作出關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示。該提示表示，針對(duì)一些在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易，發(fā)行虛擬貨幣、募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣資產(chǎn)的現(xiàn)象，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對(duì)上述非法活動(dòng)展開排查取證，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按照《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》要求嚴(yán)肅處置。

此番被列入整治范圍的活動(dòng)包括：

- 在境內(nèi)組織虛擬貨幣交易； - 以“區(qū)塊鏈應(yīng)用場(chǎng)景落地”等為由，發(fā)行“XX幣”、“XX鏈”等形式的虛擬貨幣，募集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣； - 為注冊(cè)在境外的ICO項(xiàng)目、虛擬貨幣交易平臺(tái)等提供宣傳、引流、代理買賣等服務(wù)。

10月30日，Biss交易所大部分工作人員被警方帶走調(diào)查，原因主要是涉嫌詐騙以及洗錢，其中包括創(chuàng)始人BMAN以及BISS員工，據(jù)說(shuō)被帶走的人員還包括一位是還未正式參加工作的實(shí)習(xí)生。

昨天，幣安在上海辦事處被警方突襲。

目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、國(guó)家應(yīng)急中心進(jìn)行進(jìn)行全網(wǎng)搜排，對(duì)發(fā)現(xiàn)新冒頭的境內(nèi)虛擬貨幣交易場(chǎng)所、ICO活動(dòng)，以及境外“出?！钡奶摂M貨幣交易平臺(tái)，進(jìn)行及時(shí)處置。同時(shí)，支付機(jī)構(gòu)被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查、清理。

受此影響，比特幣價(jià)格近期連續(xù)暴跌，目前最新價(jià)格為6790美元，較今年最高點(diǎn)13791美元相比，已經(jīng)腰斬。

來(lái)源：和訊名家

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