10月6日，據(jù)美國(guó)司法部官方網(wǎng)站，美國(guó)司法部檢察長(zhǎng)LisaO.Monaco公布創(chuàng)立數(shù)字貨幣稽查工作組(NCET)，以解決數(shù)字貨幣行業(yè)日漸猖獗的繁雜刑事犯罪，尤其是混幣服務(wù)項(xiàng)目，為洗黑錢給予基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等刑事犯罪。據(jù)了解，該精英團(tuán)隊(duì)還將幫助跟蹤并討回因詐騙和勒索而虧損的財(cái)產(chǎn)，包含向勒索軟件團(tuán)伙付款的數(shù)字貨幣。
美國(guó)司法部檢察長(zhǎng)LisaO.Monaco在演講中稱：“今日，大家全面啟動(dòng)我國(guó)數(shù)字貨幣稽查精英團(tuán)隊(duì)，以運(yùn)用該單位的互聯(lián)網(wǎng)和合規(guī)管理專業(yè)技能來(lái)提升大家嚴(yán)厲打擊這些為數(shù)字貨幣違法犯罪給予業(yè)務(wù)的金融業(yè)實(shí)體線及運(yùn)用數(shù)字貨幣違反規(guī)定盈利的個(gè)人行為?！?br>近些年，美國(guó)數(shù)字貨幣行業(yè)刑事犯罪高發(fā)。
2021年6月9日，世界最大肉類食品經(jīng)銷商JBS公布，已向網(wǎng)絡(luò)黑客支出了使用價(jià)值1100萬(wàn)美金的BTC保釋金。而在先前，因遭到網(wǎng)絡(luò)黑客黑客攻擊，JBS一度關(guān)掉了美國(guó)加工廠，造成牛羊肉，生豬肉生產(chǎn)量暴跌，乃至嚴(yán)重危害美國(guó)肉類食品供應(yīng)鏈管理。
接著據(jù)美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)確認(rèn)，該次勒索的真兇是俄羅斯黑客聯(lián)盟REvil，該機(jī)構(gòu)曾于2020年嘗試?yán)账髅绹?guó)曾任美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普，索取4200萬(wàn)美金。
而就在上月的9月8日，紐約日?qǐng)?bào)信息，美國(guó)紐約州里弗黑德的薩?？丝h政府部門的IT負(fù)責(zé)人在政府辦公室“竊電”采掘BTC案發(fā)，而遭遇最大15年的囚禁。
美國(guó)司法部注意到數(shù)字貨幣正變成網(wǎng)絡(luò)黑客勒索時(shí)的優(yōu)選總體目標(biāo)，及其“黑市交易”中的流動(dòng)貸幣。因而美國(guó)司法部注重稱，新創(chuàng)辦的NCET小組將運(yùn)用和創(chuàng)建全部邢事單位的專業(yè)技能，以阻攔，毀壞，調(diào)研和提起訴訟亂用數(shù)字貨幣的刑事犯罪，并盡量討回這種違法犯罪的不法盈利。

據(jù)了解，NCET創(chuàng)建在MLARS（美國(guó)司法部刑事洗錢司和資產(chǎn)追回科）的數(shù)字貨幣管控方案的根基上，并且因?yàn)樯婕暗?a title='注冊(cè)送虛擬貨幣' target='_blank' class='f_b'>虛擬貨幣的違法犯罪能夠采用形式多樣，因而NCET不但會(huì)查證自身的案子，還會(huì)繼續(xù)適用解決時(shí)下及將來(lái)涉及到刑事司和世界各地的美國(guó)檢察官辦公室的案子。
除開范疇寬闊，其工作組人員也全是美國(guó)司法部的內(nèi)部精銳。
依據(jù)要求NCET小組責(zé)任人立即向刑事司助手總檢察長(zhǎng)匯報(bào)，并將領(lǐng)著來(lái)源于各地的美國(guó)檢察官辦公室的MLARS（美國(guó)司法部刑事洗錢司和資產(chǎn)追回科），CCIPS（網(wǎng)絡(luò)犯罪和專利權(quán)科）和護(hù)士美國(guó)檢查官(AUSA)的律師團(tuán)，以鑒別，調(diào)研，適用和查證對(duì)于加密貨幣交易所，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)提供商，及其別的亂用數(shù)字貨幣和相關(guān)產(chǎn)品以執(zhí)行或推動(dòng)犯罪行為的實(shí)體線。
而NCET團(tuán)隊(duì)組員將從三個(gè)單位中抽借調(diào)：MLARS（美國(guó)司法部刑事洗錢司和資產(chǎn)追回科），CCIPS（美國(guó)網(wǎng)絡(luò)犯罪和專利權(quán)科）和從各地的美國(guó)檢察官辦公室到刑事司的工作員。
美國(guó)司法部稱NCET團(tuán)隊(duì)組員將使用其總公司的專業(yè)技能，與此同時(shí)在精英團(tuán)隊(duì)責(zé)任人的輔導(dǎo)下協(xié)作，融合它們?cè)诮鹑谙到y(tǒng)，區(qū)塊鏈應(yīng)用，跟蹤買賣和可用邢事政策法規(guī)層面的專業(yè)技能，以結(jié)構(gòu)性的方法處理涉及到虛擬貨幣的違法活動(dòng)。

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