據(jù)報(bào)道，2021年1月22日，市民黃先生向海珠警方報(bào)案，稱自己在網(wǎng)絡(luò)上被人騙取了錢財(cái)。黃先生在2020年12月中旬接到一個(gè)自稱是某證券經(jīng)理的電話，對(duì)方推薦他加入一個(gè)投資數(shù)字貨幣的微信群，并且被群內(nèi)關(guān)于投資數(shù)字貨幣的“項(xiàng)目”所吸引。黃先生后來認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是“投資高手”的姜老師，姜老師自稱在國外一家數(shù)字貨幣投資公司工作，并向黃先生宣稱該公司推出的數(shù)字貨幣投資風(fēng)險(xiǎn)低，年回報(bào)高達(dá)十倍。黃先生因?yàn)榻蠋熀推渌河褧癯龅耐顿Y收益截圖深信不疑，于是按照姜老師的指引在某個(gè)交易平臺(tái)注冊(cè)并購買數(shù)字貨幣。1月12日至21日期間，黃先生共轉(zhuǎn)賬近500萬元。

然而，當(dāng)黃先生發(fā)現(xiàn)該平臺(tái)關(guān)閉、微信交流群被解散、手機(jī)號(hào)被拉黑后，他意識(shí)到自己被騙了。黃先生報(bào)警后，海珠警方快速成立了專案組，對(duì)涉案資金流水、交易平臺(tái)等進(jìn)行全面調(diào)查，并迅速鎖定了7名犯罪嫌疑人。專案組在1月23日和25日分別在廣州和佛山抓獲了這7人，并查扣了涉案的銀行卡和手機(jī)等物品。隨后，專案組在2月4日在海珠區(qū)抓獲了團(tuán)伙的主要成員陳某和黃某，并在陳某的車內(nèi)查獲大量現(xiàn)金。經(jīng)審訊，陳某等人對(duì)自己的犯罪行為供認(rèn)不諱。

警方通過審訊并結(jié)合調(diào)查取證，初步還原了整個(gè)作案手法和過程。詐騙分子先以投資數(shù)字貨幣能帶來巨大回報(bào)為誘餌，然后引導(dǎo)受害人在非法搭建的“假平臺(tái)”上進(jìn)行投資，并將資金轉(zhuǎn)賬到“洗錢”團(tuán)伙的銀行賬戶。團(tuán)伙獲取到受害人轉(zhuǎn)來的資金后，會(huì)在真正的交易平臺(tái)購買相同數(shù)量的虛擬幣，并將虛擬幣轉(zhuǎn)至詐騙分子預(yù)設(shè)的賬號(hào)中。團(tuán)伙會(huì)提取轉(zhuǎn)賬金額的0.25%至0.6%并額外收取0.1%的手續(xù)費(fèi)。通過這樣的方式，他們?yōu)殡娦旁p騙提供資金轉(zhuǎn)賬，并隱藏不法資金流向，逃避公安機(jī)關(guān)的打擊。

目前，警方已逮捕了涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的陳某等9名犯罪嫌疑人。案件正在進(jìn)一步偵辦中。

此文來源于新快報(bào)。

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