近年來(lái)，隨著電信網(wǎng)絡(luò)的廣泛應(yīng)用，加上非法開(kāi)辦、販賣(mài)電話(huà)卡、銀行卡等行為，導(dǎo)致全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。為了嚴(yán)厲打擊整治涉“兩卡”違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)，國(guó)務(wù)院部際聯(lián)席會(huì)議決定在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展了“斷卡”行動(dòng)。

2021年7月以來(lái)，遵義市公安局反詐工作專(zhuān)班在開(kāi)展“斷卡”行動(dòng)中，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)針對(duì)公安部推送的“斷卡”線(xiàn)索進(jìn)行了深入研判，并組織成立了“7.22”專(zhuān)案組。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的努力，偵辦工作取得了重大成效，成功打掉了一特大虛擬貨幣洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙。共計(jì)抓獲涉案嫌疑人近百人，破獲了發(fā)生在全國(guó)各地的電信詐騙案件332起，發(fā)現(xiàn)了掩飾隱瞞涉案金額956萬(wàn)元，查扣了涉案資產(chǎn)價(jià)值300余萬(wàn)元、作案手機(jī)51部、電腦15臺(tái)、銀行卡511張，涉及轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)流水達(dá)8億元。

目前警方初步查明，該犯罪團(tuán)伙以開(kāi)設(shè)公司為由，通過(guò)招募工作人員的方式，向社會(huì)招募日常管理人員組成犯罪團(tuán)伙。他們通過(guò)“火幣網(wǎng)”、“幣安網(wǎng)”、“歐易網(wǎng)”等平臺(tái)開(kāi)設(shè)交易賬戶(hù)，并組織辦理使用了500余張銀行卡，以低買(mǎi)高賣(mài)的方式兜售虛擬貨幣，收取電信詐騙犯罪所得。他們實(shí)施掩飾隱瞞犯罪所得和犯罪所得收益等犯罪行為，長(zhǎng)期以團(tuán)伙規(guī)定的多次換卡轉(zhuǎn)賬、小金額轉(zhuǎn)賬等方式逃避公安機(jī)關(guān)偵查和銀行管控。此案的順利偵破為遵義的經(jīng)濟(jì)建設(shè)營(yíng)造了良好的社會(huì)治安環(huán)境。

遵義公安提示：虛擬貨幣不能損失只能自行承擔(dān)。如果資金明確來(lái)源是贓款，公安機(jī)關(guān)將對(duì)其予以?xún)鼋Y(jié)，構(gòu)成犯罪的將嚴(yán)厲打擊。同時(shí)，國(guó)家法律法規(guī)明確規(guī)定，銀行卡、手機(jī)卡應(yīng)當(dāng)實(shí)名實(shí)人辦理和使用。如果向他人出租、出售被用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，情節(jié)嚴(yán)重者將被追究刑事責(zé)任。請(qǐng)廣大市民守護(hù)好個(gè)人信息，提高法律意識(shí)，避免違法和上當(dāng)受騙。

來(lái)源：瞭望遵義

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