歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室由南京公安研究院與歐科云鏈聯(lián)合成立，雙方致力于推動區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會治理等領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展。他們重點(diǎn)關(guān)注新型犯罪應(yīng)對、智慧城市建設(shè)、社會治理等需求，推動區(qū)塊鏈技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用。

本次課程結(jié)合了警務(wù)信息化實(shí)戰(zhàn)需求，由歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室的專家進(jìn)行授課。課程內(nèi)容包括全球數(shù)字貨幣監(jiān)管，國內(nèi)外加密貨幣犯罪現(xiàn)狀，如何偵破案件等多個方面的講解。通過這些課程，學(xué)員可以深入淺出地學(xué)習(xí)到區(qū)塊鏈知識，掌握實(shí)用工具，為實(shí)戰(zhàn)提供指導(dǎo)。

基于加密貨幣的特點(diǎn)，越來越多的不法分子開始利用它進(jìn)行違法犯罪活動。近年來，我國虛擬貨幣相關(guān)犯罪案件呈增長態(tài)勢，2020年中國已成為全球虛擬貨幣犯罪案件第二高發(fā)的國家。虛擬貨幣詐騙已經(jīng)成為金融詐騙的主流，給人們帶來了巨大的損失。在這種嚴(yán)峻的犯罪態(tài)勢下，通過技術(shù)研發(fā)，推出能夠有效打擊虛擬貨幣犯罪的技術(shù)手段，輔助各類案件偵破就變得非常重要和緊迫。

在辦案人員看來，區(qū)塊鏈被視為一種被黑產(chǎn)廣泛利用的新型資金工具。辦案時，警方經(jīng)常難以追蹤資金流向，也很難找到取證的依據(jù)。而在司法鑒定環(huán)節(jié)，由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致案件進(jìn)展緩慢。為了解決這些問題，專家為大家介紹了區(qū)塊鏈瀏覽器、鏈上大師和鏈上天眼Pro等工具，并重點(diǎn)介紹了地址標(biāo)簽的重要性。

區(qū)塊鏈瀏覽器提供了鏈上交易追溯、區(qū)塊鏈地址關(guān)系分析、鏈上資金流向追蹤等反洗錢功能，同時還提供了區(qū)塊鏈基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢、區(qū)塊鏈地址標(biāo)簽庫、區(qū)塊鏈地址畫像、跨鏈項(xiàng)目數(shù)據(jù)聚合等商業(yè)化功能。

鏈上大師是一款全景式的鏈上數(shù)據(jù)分析工具，提供了全球9個公鏈的全節(jié)點(diǎn)鏈上數(shù)據(jù)，包括10000多個數(shù)據(jù)指標(biāo)和4個專題數(shù)據(jù)，以及周、月、年為單位的專業(yè)研報。它還具備專業(yè)API接口，能夠洞悉鏈上實(shí)時變化，把握市場的冷熱動向。

鏈上天眼Pro是一款融合了涉案地址初篩、地址分析報告、資產(chǎn)分析、關(guān)系分析、案件分析等多種功能的工具。它涵蓋了常用幣種，支持一站式查詢分析交易記錄。該工具建立了上億級別的地址標(biāo)簽庫，能夠幫助辦案人員快速了解和掌握案件、地址、資金流向等信息，方便取證調(diào)查，并挖掘潛在的涉案地址，輸出結(jié)論性報告。目前，鏈上天眼Pro已經(jīng)協(xié)助多個地方警方偵破了多起加密貨幣犯罪案件，成功追回了巨額資產(chǎn)。

專家還進(jìn)一步介紹了鏈上天眼在警務(wù)實(shí)戰(zhàn)中的業(yè)務(wù)流程。他們圖文并茂地講解了如何利用工具和區(qū)塊鏈的公開可查性，查詢資金的轉(zhuǎn)移和流向。他們還分享了一些通用的鏈上資產(chǎn)追蹤方法，比如找地址、找實(shí)體和做監(jiān)控。通過復(fù)盤幾個真實(shí)案例，他們總結(jié)出了各種類型案件的偵查方法論，并進(jìn)行了實(shí)操演示，為公安民警提供了新的思路和方法。

通過這次培訓(xùn)，民警們對虛擬貨幣犯罪的態(tài)勢、區(qū)塊鏈知識和新技術(shù)工具有了基本的了解。他們對講座內(nèi)容表示非常感興趣，在課程結(jié)束后與專家進(jìn)行了熱烈的交流，并表示希望盡快將所學(xué)理論應(yīng)用到實(shí)踐中，充分利用科技手段提升實(shí)戰(zhàn)能力，為打擊虛擬貨幣犯罪掃清障礙。

除了推出助力破案的科技工具，歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室還定期對基層民警進(jìn)行區(qū)塊鏈知識培訓(xùn)，并制定了一系列綜合解決方案。這些方案包括與數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)商建立調(diào)證平臺，按規(guī)范進(jìn)行涉案數(shù)字資產(chǎn)的托管、處置、變現(xiàn)，以及成立能出具數(shù)字資產(chǎn)案件司法報告的鑒定中心等措施，旨在為公安民警建立完善的區(qū)塊鏈犯罪偵查、資金追溯和案件評估基礎(chǔ)設(shè)施。只有完成這些程序標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)，才能形成打擊、預(yù)防和處置涉幣涉鏈犯罪的閉環(huán)。未來，歐盾鏈上天眼安全實(shí)驗(yàn)室將繼續(xù)響應(yīng)實(shí)戰(zhàn)需求，挖掘區(qū)塊鏈技術(shù)在公共安全、社會治理等領(lǐng)域的應(yīng)用，為公安機(jī)關(guān)打擊新型犯罪提供支持，為構(gòu)建安全、健康的區(qū)塊鏈產(chǎn)

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