新民晚報(bào)報(bào)道稱，虛擬貨幣使用信息技術(shù)進(jìn)行交易，而不是依賴實(shí)體物質(zhì)，這導(dǎo)致交易只能在線上完成，同時(shí)充滿了隱匿性和不確定性。為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，一些投資者選擇線下見面進(jìn)行線上交易，但他們卻沒有意識(shí)到進(jìn)入了不法分子設(shè)置的陷阱。

浙江市民魏先生是一位經(jīng)驗(yàn)豐富的虛擬貨幣投資者，有閑錢就會(huì)投資購(gòu)買虛擬貨幣。今年3月初，魏先生聽說(shuō)上海有人在以低于交易平臺(tái)上價(jià)值三個(gè)點(diǎn)的價(jià)格出售一種與美元掛鉤的虛擬貨幣。魏先生馬上催促朋友和賣家聯(lián)系，讓他們?cè)诤贾菖雒妗５u家表示只愿意在上海交易。于是，魏先生準(zhǔn)備前往上海進(jìn)行交易，并聯(lián)系了同樣也投資虛擬貨幣的表姐黃女士，詢問(wèn)她是否有興趣。黃女士聽到有便宜的虛擬貨幣可買，當(dāng)即表示有意購(gòu)買，并將自己的虛擬貨幣交易平臺(tái)賬號(hào)借給了魏先生。3月10日，魏先生帶著朋友驅(qū)車趕往上海。

在上海的一家飯店里，魏先生與見證監(jiān)督交易過(guò)程的中間人和賣家代理人李某見面。李某讓中間人下載并安裝了一個(gè)名為“電子錢包”的軟件，以監(jiān)督交易過(guò)程，并將魏先生等人拉進(jìn)了一個(gè)加密聊天軟件創(chuàng)建的聊天群。中間人將剛注冊(cè)的“電子錢包”賬號(hào)發(fā)到群里后，很快就收到了線上賣家轉(zhuǎn)來(lái)的5萬(wàn)枚虛擬貨幣。李某要求魏先生與他先交易5000枚虛擬貨幣，魏先生便向線上賣家指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了3萬(wàn)余元。線上賣家確認(rèn)收到款項(xiàng)后，李某便讓中間人從“電子錢包”里轉(zhuǎn)出5000枚虛擬貨幣給魏先生。

20分鐘后，魏先生確認(rèn)先交易的5000枚虛擬貨幣已到賬。魏先生完全相信李某后，便聯(lián)系并指導(dǎo)表姐黃女士向賣家指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了12萬(wàn)余元，以購(gòu)買2萬(wàn)枚虛擬貨幣。轉(zhuǎn)賬后，李某突然稱肚子不舒服，想去廁所，連隨身攜帶的背包也沒拿就離開了。魏先生等了很久，卻始終沒有等到李某和購(gòu)買的虛擬貨幣，同時(shí)中間人也無(wú)法再轉(zhuǎn)出虛擬貨幣。魏先生意識(shí)到自己上當(dāng)受騙后前往公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

根據(jù)李某攜帶的偽造證件上的照片，公安機(jī)關(guān)很快鎖定并抓獲了李某。李某到案后，向檢察官交代了犯罪事實(shí)。原來(lái)，他在2021年3月初，在一個(gè)代收虛擬貨幣的群里看到有人以一天500元的價(jià)格找人做事，就主動(dòng)報(bào)名。3月10日，線上賣家讓他去上海充當(dāng)線下代理，與自己合謀騙取魏先生等人的錢。而李某要求中間人下載的是一款虛假的“電子錢包”軟件，第一次成功交易的5000枚虛擬貨幣實(shí)際上是由躲在幕后的線上賣家通過(guò)真正的電子錢包轉(zhuǎn)出的，而中間人只是表面上參與監(jiān)督交易的旁觀者。當(dāng)線上賣家確認(rèn)收到12萬(wàn)余元后，就讓李某找個(gè)借口離開了。事后，線上賣家給了李某幾百枚虛擬貨幣李某以低價(jià)折價(jià)轉(zhuǎn)賣獲得了4000元。

近日，經(jīng)徐匯區(qū)檢察院提起公訴，徐匯區(qū)法院以詐騙罪判處被告人李某有期徒刑3年6個(gè)月，并處罰金3萬(wàn)元。線上買家也將另行處理。

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