虛擬貨幣交易非法在早期階段，面對虛擬貨幣價格的快速上漲，一些不知道真相的人在相關(guān)的虛擬貨幣交易平臺上以一夜之間致富的夢想進(jìn)行交易。投資者希望從虛擬貨幣價格波動中獲得利潤，而一些平臺則在考慮他們的本金。虛擬貨幣交易平臺的常見慣例是通過虛假交易欺騙客戶，然后通過操縱市場價格和惡意停機(jī)迫使客戶爆炸。一些平臺甚至成為罪犯洗錢的工具。

自2017年以來，有關(guān)部門多次重申非法虛擬貨幣交易，并加大了打擊力度。2017年9月4日，中國人民銀行、中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室等七部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確了虛擬貨幣交易場所和地點(diǎn)ICO(首次發(fā)行代幣)是非法金融活動，開展清理整頓工作。

虛擬貨幣的清理和整改有效地阻礙了其價格暴漲暴跌對中國的負(fù)面影響，避免了虛擬貨幣泡沫。但仍有一些虛擬貨幣交易死灰復(fù)燃。為了避免監(jiān)管，一些平臺繼續(xù)從事相關(guān)的非法活動，通過所謂的海外方式，將服務(wù)器設(shè)置在海外，為國內(nèi)人民提供實質(zhì)性的交易服務(wù)。更多的相關(guān)平臺利用區(qū)塊鏈等新興技術(shù)，以區(qū)塊鏈技術(shù)創(chuàng)新的名義進(jìn)行在線欺詐。

交易量摻水欺騙投資者普通人認(rèn)為，虛擬貨幣交易平臺的交易量越大，平臺越受歡迎，可靠性越強(qiáng)。然而，交易量也可能是虛假的。在市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，一些虛擬貨幣交易平臺涉嫌使用機(jī)器人刷交易量，以提高它們在貨幣價格網(wǎng)站上的排名。這會讓虛擬貨幣獲得更多的關(guān)注，創(chuàng)造繁榮的市場錯覺，讓客戶普遍高估虛擬貨幣的價值。

系統(tǒng)的癱瘓實際上是人為操縱的虛擬貨幣期貨市場越來越火爆，吸引了很多投資者。然而，在虛擬貨幣的期貨市場上，一些虛擬貨幣交易所人為操作越來越重。市場調(diào)查發(fā)現(xiàn)，一些虛擬貨幣交易平臺相互勾結(jié)，人為制造系統(tǒng)癱瘓，導(dǎo)致客戶被動爆炸。停機(jī)時間通常持續(xù)半小時到2小時。同時，另一個平臺通過機(jī)器人交易操縱價格，在其他平臺停機(jī)期間強(qiáng)制降低或提高價格。面對價格的巨大波動，投資者由于系統(tǒng)停機(jī)無法選擇止損或補(bǔ)倉，只能被迫爆倉，最終導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失。

成為洗錢犯罪的溫床隨著比特幣等虛擬貨幣的普及，非法經(jīng)濟(jì)活動的洗錢風(fēng)險不斷增加。虛擬貨幣具有匿名、跨境流通和支付便利的特點(diǎn)，為洗錢等非法犯罪活動提供了條件。許多虛擬貨幣通過電子錢包轉(zhuǎn)移到國外，然后在國外實現(xiàn)，隱蔽性強(qiáng)，難以跟蹤監(jiān)管。通過對虛擬貨幣交易

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