廣州黃埔警方近日偵破了一起涉及虛擬貨幣投資的詐騙案，案件涉及金額高達(dá)342萬(wàn)元。這起案件背后揭示了涉及電話卡和銀行卡的犯罪活動(dòng)。據(jù)警方介紹，該案于2021年12月29日接到事主報(bào)警，事主陳女士稱自己被QQ上認(rèn)識(shí)的一名網(wǎng)友詐騙了342萬(wàn)元。陳女士通過(guò)一個(gè)投資QQ群認(rèn)識(shí)了這名網(wǎng)友，對(duì)方向她推薦了一家平臺(tái)，聲稱在這個(gè)平臺(tái)投資數(shù)字貨幣可以獲得利潤(rùn)。

在對(duì)方的指引下，陳女士轉(zhuǎn)賬了129萬(wàn)元，并獲得了一定的投資回報(bào)。然而，當(dāng)她賺到將近600萬(wàn)元時(shí)，卻無(wú)法提現(xiàn)。詢問(wèn)網(wǎng)友如何提現(xiàn)后，對(duì)方表示需要繳納稅款，于是陳女士又轉(zhuǎn)賬了240余萬(wàn)元。然而，她仍然無(wú)法成功提現(xiàn)，最終才意識(shí)到自己被騙，并報(bào)警。

黃埔警方成立了專案組展開(kāi)調(diào)查，并最終在不同地方抓獲了3名犯罪嫌疑人。根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，他們都承認(rèn)了自己的作案事實(shí)。

其中一名犯罪嫌疑人稱，他在網(wǎng)上看到有人發(fā)布信息稱幫忙開(kāi)網(wǎng)店可以獲得回報(bào)，為了獲利，他填寫(xiě)了對(duì)方發(fā)來(lái)的注冊(cè)合同，并提供了身份證開(kāi)辦新的銀行卡與電話卡。他的賬戶幫助了后面的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，總涉案金額高達(dá)1470余萬(wàn)元。

另一名犯罪嫌疑人在去年11月將自己名下的電話卡、銀行卡、U盾借給他人使用，并配合進(jìn)行面部識(shí)別，實(shí)現(xiàn)了違法資金的接收和流轉(zhuǎn)。他的賬號(hào)涉及4宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案金額超過(guò)20萬(wàn)元。

目前，這3名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被警方采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒大家，買(mǎi)賣、租借電話卡和銀行卡都是違法行為，切勿將自己名下的卡片和支付平臺(tái)賬戶出租或出售給不法分子，否則將面臨法律的嚴(yán)懲。

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