【罪名】組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

【審判機(jī)關(guān)】黑龍江省某市某區(qū)人民法院

【被告人】蘇某某

【事實(shí)與情況】 2019年4月至2020年9月，被告人蘇某某與趙某某等人成立某科技公司，謊稱得到國家支持，虛構(gòu)區(qū)塊鏈科技形式，在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立運(yùn)行平臺，利用CATWallet錢包個(gè)人頁面二維碼向他人進(jìn)行推廣，要求參加者繳納30或者60個(gè)USDT（泰達(dá)）幣（每個(gè)USDT幣價(jià)值1美元）購買虛擬礦機(jī)，虛構(gòu)通過該礦機(jī)每月可以獲得自行發(fā)行的價(jià)值人民幣150元的虛擬CAT幣收益。2019年6月至2020年7月，該公司將會員按照一定順序組成層級，以發(fā)展線下人頭數(shù)量、獲得自行發(fā)行的虛擬CAT和CAG貨幣通過自行搭建的交易平臺進(jìn)行內(nèi)部虛假交易，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷活動。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該科技公司發(fā)展會員層級581級，會員2979784人，其中激活會員622580人，收取會員繳納的USDT幣52859113.68個(gè)（價(jià)值人民幣370723490.18）。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押USDT幣41821019個(gè)（價(jià)值人民幣276018725.4元）、人民幣3590319.38元及部分車輛、房產(chǎn)（價(jià)值人民幣18048985元）。2020年9月蘇某某因涉嫌詐騙罪被刑事拘留。

【案件審理、辯護(hù)經(jīng)過】 2020年9月，徐權(quán)峰、趙宇峰律師接受蘇某某家屬的委托，擔(dān)任蘇某某涉嫌詐騙案的辯護(hù)人，并立即前往看守所會見犯罪嫌疑人，聽取蘇某某的辯解與陳述。通過與蘇某某的交流，徐權(quán)峰、趙宇峰律師認(rèn)為蘇某某的行為不構(gòu)成詐騙罪，即便構(gòu)成犯罪，也不具有社會危險(xiǎn)性，偵查機(jī)關(guān)將本案定為詐騙罪屬于定性錯(cuò)誤。因此在偵查階段便向辦案機(jī)關(guān)遞交了《法律意見書》，建議偵查機(jī)關(guān)充分考慮案件的定性。

2020年10月，當(dāng)公安機(jī)關(guān)移送檢察院批準(zhǔn)逮捕時(shí)，徐權(quán)峰律師積極主動向承辦檢察官提出自己對案件的看法和觀點(diǎn)，認(rèn)為蘇某某不構(gòu)成詐騙罪，不具有逮捕必要性，也不具有社會危險(xiǎn)性，符合取保候?qū)彽臈l件，并提交了蘇某某詐騙案不予批捕法律意見書，希望檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕時(shí)，注意本案的定性以及是否有逮捕的必要。

2020年12月，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪將本案移送檢察院審查起訴。辯護(hù)人第一時(shí)間前往檢察院閱卷，并制作閱卷筆錄。又因本案涉及新型科技技術(shù)——區(qū)塊鏈、虛擬貨幣，所以辯護(hù)人對區(qū)塊鏈技術(shù)也做了大量研究，并向檢察院提交了審查起訴階段的辯護(hù)意見。

2021年3月，在案件審理階段，徐權(quán)峰、趙宇峰律師發(fā)現(xiàn)涉案的電子數(shù)據(jù)超出了鑒定機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍，影響蘇某某的定罪量刑，于是積極向法院申請，要求鑒定人出庭，并提交了一份 （一）公安機(jī)關(guān)扣押的財(cái)產(chǎn)有部分是被告人本人的合法財(cái)產(chǎn)，在處置時(shí)應(yīng)當(dāng)將合法財(cái)產(chǎn)和非法財(cái)產(chǎn)予以區(qū)分。 通過對涉案房產(chǎn)、貨幣分析以及犯罪嫌疑人的敘述，辯護(hù)人認(rèn)為公訴人指出本案扣押的數(shù)字貨幣都是公安機(jī)關(guān)取自后臺數(shù)據(jù)，但是我們提請人民法院注意，并非這樣的后臺就一定是非法所得，因?yàn)樘K某某本人所有的數(shù)字貨幣都是存在電子錢包里，如果公安機(jī)關(guān)將其電子錢包一下查封，就不能排除也查封了蘇某某合法財(cái)產(chǎn)的可能性。在案發(fā)時(shí)，擁有的包括比特幣在內(nèi)的諸多價(jià)值不菲的電子貨幣被公安機(jī)關(guān)一并變現(xiàn)，但是該等電子貨幣和本案沒有關(guān)聯(lián)性，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)予以發(fā)還。 （二）被告人認(rèn)罪認(rèn)罰主動性高，對于偵破案件起了極為重要的作用。 被告人主動跟公安機(jī)關(guān)說在案的黑色物體不是U盾而是冷錢包，其也主動告知了辦案人員操作冷錢包的辦法，這不僅僅是對破獲案件

熱點(diǎn)：虛擬貨幣