警方在經(jīng)過6個(gè)月的偵查后，在北京、上海、海南、陜西、四川等多個(gè)省市開展了集中抓捕行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人10余名。早在此前，市局經(jīng)偵總隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)了某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)存在涉嫌傳銷的嫌疑，該平臺(tái)聲稱可以提供虛擬幣投資增值服務(wù)，并設(shè)置了多種入會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)，以此吸引大量會(huì)員。市局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同楊浦公安分局成立了聯(lián)合專案組，對(duì)此展開了調(diào)查和偵破工作。

警方發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)成立于2020年6月，服務(wù)器位于境外，被犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。牟某通過設(shè)立了一家區(qū)塊鏈技術(shù)公司，組建了技術(shù)、講師、推廣、客服和提現(xiàn)審核等5個(gè)團(tuán)隊(duì)。該平臺(tái)聲稱提供區(qū)塊鏈技術(shù)推廣和虛擬貨幣增值服務(wù)，承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬，以此吸引用戶加入。

用戶需要使用邀請(qǐng)碼進(jìn)行平臺(tái)登陸注冊(cè)，并支付至少1000個(gè)平臺(tái)代幣的入門費(fèi)，才能享受一定比例的靜態(tài)收益。然而，平臺(tái)真正的獎(jiǎng)勵(lì)并不在此，而是通過推薦下線獲得的返利。根據(jù)平臺(tái)規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可獲得該用戶的直推獎(jiǎng)勵(lì)，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還可獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)。此外，平臺(tái)會(huì)員可以根據(jù)下線客戶繳納的幣數(shù)提升會(huì)員等級(jí)，并享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)。該平臺(tái)共發(fā)展了6萬多個(gè)會(huì)員賬戶，層級(jí)關(guān)系達(dá)到了72層，涉案金額超過1億元。

警方進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級(jí)架構(gòu)明晰。為贏得用戶的信任，牟某組織了周某等5名數(shù)據(jù)講師組成宣講團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)絡(luò)課程和線下宣講等方式大肆宣傳區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣的增值前景。與此同時(shí)，平臺(tái)還組建了宣傳推廣團(tuán)隊(duì)，通過組織線下酒會(huì)、社區(qū)推廣和建立群聊等方式吸引潛在用戶繳納會(huì)員費(fèi)，并誘導(dǎo)他們不斷發(fā)展新會(huì)員加入。

該團(tuán)伙以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號(hào)稱要打造提供分布式供應(yīng)鏈金融服務(wù)的平臺(tái)，并稱自己是全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸，平臺(tái)代幣是全球最快的公鏈，具有巨大的增長空間。然而，這些投資前景實(shí)際上是無稽之談。因?yàn)樵撈脚_(tái)設(shè)置的代幣沒有任何市場(chǎng)價(jià)值，且是非法的，代幣價(jià)值多由平臺(tái)進(jìn)行控制，隨著代幣價(jià)值的下降，用戶在提現(xiàn)時(shí)會(huì)遭受虧損，這迫使用戶不斷發(fā)展下線，獲取更多的平臺(tái)收益。

目前，法院已對(duì)該案進(jìn)行了一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與傳銷活動(dòng)的人員超過30人且層級(jí)超過3級(jí)的傳銷組織成員，應(yīng)對(duì)組織者和領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。上海警方已請(qǐng)公安部在全國范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動(dòng)”，對(duì)涉嫌犯罪的傳銷參與人員進(jìn)行跨省打擊。

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