通常認(rèn)為，與虛擬貨幣直接相關(guān)的服務(wù)在國內(nèi)存在涉嫌違法甚至犯罪的風(fēng)險。而礦機(jī)銷售、托管及使用的法律風(fēng)險相對較小。但是，自國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會明確提出“打擊挖礦”后，挖礦產(chǎn)業(yè)已被各地納入打擊與清退的視野，從業(yè)人員的法律風(fēng)險有所變化。颯姐團(tuán)隊(duì)將從各法律部門的視角對此作出梳理與論述，以供各位讀者參考。

礦圈經(jīng)營模式主要涵蓋生產(chǎn)礦機(jī)、銷售礦機(jī)、銷售算力、托管礦機(jī)等。颯姐團(tuán)隊(duì)從行政法、刑法、民法三個方面整理該等經(jīng)營模式各參與主體的法律風(fēng)險：

1．行政違法風(fēng)險

2021年5月21日，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會明確提出“打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個體風(fēng)險向社會領(lǐng)域傳遞”。內(nèi)蒙、四川等“礦場”聚集的省份亦開始因地制宜制定地方性法律。在未來，如前述會議精神形成法律法規(guī)，監(jiān)管部門可能會同時打擊挖礦的經(jīng)營行為與購買行為，并將相關(guān)行為納入行政違法的范疇。

另外，《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案征求意見稿）》第二十二條規(guī)定：“任何單位和個人不得制作、發(fā)售代幣票券和數(shù)字代幣，以代替人民幣在市場上流通?！蓖诘V本質(zhì)上是“制作數(shù)字代幣的行為”，如該條款未作更改，在新法生效后，挖礦行為將構(gòu)成行政違法。

雖然上述法律規(guī)定暫未生效，但并不影響地方政府著手對各地挖礦產(chǎn)業(yè)的清理。據(jù)颯姐團(tuán)隊(duì)了解，內(nèi)蒙等地已開展并基本完成清退。

2．刑事犯罪風(fēng)險

根據(jù)經(jīng)營、營銷模式的不同，颯姐團(tuán)隊(duì)整理礦圈可能涉嫌的刑事犯罪如下：

（1）非法集資類犯罪

①在某些不規(guī)范的云挖礦模式中，經(jīng)營者將非主流虛擬貨幣的礦機(jī)算力抽象化，向社會公眾宣傳收益率，并吸收其人民幣的，實(shí)務(wù)中有將該等行為認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪的情形。

如國家進(jìn)一步出臺對虛擬貨幣限制的法律規(guī)定（行政法規(guī)及以上），即便是主流虛擬貨幣的云挖礦模式，亦存在入罪可能。

②經(jīng)營者如將購買礦機(jī)作為進(jìn)入門檻，以發(fā)展人數(shù)作為計(jì)酬標(biāo)準(zhǔn)，且形成三層級、30人以上的組織的，經(jīng)營者可能因此構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

（2）詐騙罪

如所謂礦機(jī)根本不存在，或未運(yùn)轉(zhuǎn)的，經(jīng)營者可能因此構(gòu)成詐騙罪。

（3）擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪

云挖礦平臺吸收資金許諾收益的行為實(shí)質(zhì)是為社會大眾提供金融理財服務(wù)。但顯然，云挖礦平臺并未獲得從事金融活動的行政許可。如云挖礦平臺被擴(kuò)大解釋為金融機(jī)構(gòu)，云挖礦平臺可能因此構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪。

（4）非法經(jīng)營罪

行政監(jiān)管風(fēng)險提及的《人民銀行法》法律效力層次高于行政法規(guī)，而國務(wù)院金融委的會議精神亦有可能形成行政法規(guī)層次的規(guī)定，一旦施行，將符合《刑法》第二百二十五條非法經(jīng)營罪中“違反國家規(guī)定”的前置構(gòu)成要件，礦機(jī)及其相關(guān)經(jīng)營行為可能被納入該法第四款“其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”予以打擊。

3．民法救濟(jì)風(fēng)險

從民事實(shí)務(wù)的情況來看，由于標(biāo)的物涉及虛擬貨幣，部分法院認(rèn)為不合法物的關(guān)聯(lián)權(quán)利不應(yīng)得到保護(hù)（出現(xiàn)這一情形的幣種多為某些非主流貨幣）。

颯姐團(tuán)隊(duì)在此提醒，用戶購買礦機(jī)的法律行為存在不被司法所保護(hù)的可能性：用戶無法基于合同通過訴訟維護(hù)其民事權(quán)利。

近日，為減少公法風(fēng)險，部分礦圈公司選擇屏蔽國內(nèi)IP地址，不向中國人民開放服務(wù)。

如前所述，礦機(jī)的相關(guān)經(jīng)營行為，特別是云礦機(jī)平臺存在刑法風(fēng)險，我們從刑法的角度分析如下：

刑法對事實(shí)的認(rèn)定多采用實(shí)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，即，無論通過何種途徑，如中國用戶成為云挖礦平臺的用戶，且云挖礦平臺的行為涉嫌犯罪的，根據(jù)犯罪結(jié)果發(fā)生地的屬地管轄原則或受害人為中國人的保護(hù)管轄原則，中國刑法對此均有管轄的權(quán)力。

當(dāng)然，主觀方面是犯罪構(gòu)成的重要內(nèi)容之一。屏蔽IP的做法至少是重要的主觀抗辯理由——平

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