圖為宜都警方抓獲犯罪嫌疑人。攝影：陳婭君。

2020年11月19日，宜都市公安局枝城派出所接到企業(yè)法人毛某某的報(bào)警，稱遭到冒充地方領(lǐng)導(dǎo)人的詐騙，損失了49.5萬元。這是一起典型的冒充熟人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。民警得到報(bào)警后，立即對(duì)對(duì)方的賬戶進(jìn)行凍結(jié)，及時(shí)挽回了毛某某的損失。

辦案民警并沒有止步于此，而是繼續(xù)調(diào)查涉案的虛擬身份和資金流動(dòng)情況。在篩查大量涉案賬戶時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)一張銀行卡賬戶，賬戶持有人黃某以及同伙王某的賬戶多次被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。民警推斷這兩人極有可能是跑分團(tuán)伙的成員，于是將他們列為突破口。

2021年11月24日，專案組民警前往武漢抓獲了黃某和王某，將其帶回宜都?xì)w案。經(jīng)審訊，他們交代了自己受到彭某指使，從事虛擬貨幣銷售和幫助洗錢的犯罪事實(shí)。

辦案民警敏銳地發(fā)現(xiàn)，這不僅是一起簡單的電信詐騙案件，于是將案件情況上報(bào)。在宜昌市公安局的支持下，專案組進(jìn)行了深入調(diào)查，發(fā)現(xiàn)彭某控制多個(gè)平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣傳銷和為跨境賭博團(tuán)伙洗錢等違法行為。

2020年12月30日，專案組前往陜西、浙江、湖南、廣東等地展開收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲了以彭某為首的犯罪嫌疑人9人，并凍結(jié)了1500余萬元的資金。

彭某等人交代，從2020年7月開始，他們合謀出資開發(fā)了一個(gè)虛假的區(qū)塊鏈金融平臺(tái)，并聘用人員進(jìn)行線上線下的虛假宣傳。他們通過各種收益方式吸引會(huì)員參與傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線會(huì)員達(dá)到了11級(jí)569人。同時(shí)，彭某等人還搭建平臺(tái)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，兩個(gè)平臺(tái)涉案金額達(dá)到6700余萬元。

據(jù)辦案民警介紹，這個(gè)團(tuán)伙分工明確，層級(jí)架構(gòu)清晰。彭某等人負(fù)責(zé)技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)推廣、平臺(tái)開發(fā)和維護(hù)等工作。除了招募人員進(jìn)行洗錢操作之外，為了獲取更多非法利益，他們還將平臺(tái)租給其他洗錢團(tuán)伙使用。這個(gè)平臺(tái)設(shè)置的代幣并沒有實(shí)際市值，所謂的投資前景完全是虛構(gòu)的，廣大市民一定要提高警惕，避免上當(dāng)受騙。

宜都市人民法院最近對(duì)該案進(jìn)行了一審判決，主犯彭某等7人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、掩飾和隱瞞犯罪所得罪等罪名被判處3年至6年8個(gè)月不等的有期徒刑。

資料來源：法治日?qǐng)?bào)、法治網(wǎng)

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