去年9月以來(lái)，ICO和虛擬貨幣在中國(guó)經(jīng)歷了嚴(yán)格的監(jiān)管，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的ICO和虛擬貨幣交易所已經(jīng)基本清理整頓完成，取得了明顯的成效。然而，近期一些境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外網(wǎng)站參與ICO和虛擬貨幣交易，表明相關(guān)行為重新出現(xiàn)。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，最近針對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管正在繼續(xù)加強(qiáng)，將采取一系列措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，關(guān)閉境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等。

早期的整治工作取得了顯著成果。2017年9月4日，中國(guó)人民銀行等七個(gè)國(guó)家機(jī)關(guān)發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，緊急叫停了ICO活動(dòng)。同時(shí)，虛擬貨幣交易所被要求在2017年9月30日前徹底停止在中國(guó)的交易活動(dòng)。該公告規(guī)定，任何代幣融資交易平臺(tái)都不能進(jìn)行法定貨幣與代幣或虛擬貨幣之間的兌換，也不能買賣或還不能為代幣或虛擬貨幣提供定價(jià)和信息中介等服務(wù)。對(duì)于存在違法違規(guī)問(wèn)題的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)和移動(dòng)APP，并提請(qǐng)網(wǎng)信部門從應(yīng)用商店下架APP，還會(huì)要求工商管理部門吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

據(jù)悉，之前各地已經(jīng)基本清理完的虛擬貨幣交易所和ICO平臺(tái)，取得了明顯的效果，有效防控了潛在的金融和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)整治之后，以人民幣計(jì)價(jià)的虛擬貨幣交易量下降到不足1%，風(fēng)險(xiǎn)程度大大降低。

然而，ICO和虛擬貨幣交易并沒有完全離開中國(guó)。據(jù)悉，境內(nèi)虛擬貨幣交易所關(guān)閉后，很多境內(nèi)人士轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)網(wǎng)站繼續(xù)參與虛擬貨幣交易。一些交易平臺(tái)甚至通過(guò)所謂的“場(chǎng)外交易”撮合個(gè)人用戶之間的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易。目前，日本和香港是比較常見的境外交易平臺(tái)。

境外交易是為了規(guī)避監(jiān)管，虛擬貨幣交易和ICO行為有重新復(fù)燃的趨勢(shì)。例如，境內(nèi)人士參與的境外ICO仍存在非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、欺詐甚至傳銷等風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題，投資者可能更難以追回?fù)p失。

考慮到境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，為了貫徹落實(shí)之前的公告精神，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，將采取一系列監(jiān)管措施，包括取締相關(guān)商業(yè)存在，關(guān)閉境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站。在這種情況下，投資者應(yīng)該認(rèn)清境外ICO和虛擬貨幣交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，避免參與任何違法違規(guī)活動(dòng)。

今年年初以來(lái)，中國(guó)對(duì)虛擬貨幣的監(jiān)管力度不減，多次發(fā)布文件全面整頓相關(guān)行為。最近，中國(guó)央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布了關(guān)于開展自查整改工作的通知，要求各法人支付機(jī)構(gòu)嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道被用來(lái)進(jìn)行虛擬貨幣交易。

中國(guó)在金融工作會(huì)議中強(qiáng)調(diào)要服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，金融創(chuàng)新也必須遵守這一要求。為了貫徹落實(shí)金融工作會(huì)議的精神，之前已要求地方整頓比特幣礦場(chǎng)，引導(dǎo)相關(guān)企業(yè)有序退出。

此外，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)提示提醒投資者注意，部分投資者轉(zhuǎn)向境外進(jìn)行相關(guān)活動(dòng)，境外平臺(tái)存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)。隨著各國(guó)政府加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣領(lǐng)域的監(jiān)管，部分境外交易平臺(tái)可能會(huì)被政府取締或限制訪問(wèn)。在這種背景下，境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外參與交易將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，協(xié)會(huì)還發(fā)現(xiàn)有些機(jī)構(gòu)或個(gè)人在境內(nèi)組織所謂的幣幣交易和場(chǎng)外交易，這其實(shí)是虛擬貨幣交易場(chǎng)所，與現(xiàn)行政策明顯不符。風(fēng)險(xiǎn)提示提醒投資者要警惕這些行為，避免參與任何非法金融活動(dòng)。

據(jù)悉，未來(lái)還會(huì)繼續(xù)嚴(yán)密關(guān)注虛擬貨幣相關(guān)行為，采取包括取締相關(guān)商業(yè)存在，關(guān)閉境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)網(wǎng)站等監(jiān)管措施，以防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定。只要發(fā)現(xiàn)一家境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)存在問(wèn)題，就會(huì)關(guān)閉該平臺(tái)。同時(shí)，根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況，也可能出臺(tái)進(jìn)一步的監(jiān)管措施。

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