星際聯(lián)盟被立案調(diào)查，究竟是傳銷還是非法集資？（下篇）

楊天意律師，專注于新型經(jīng)濟犯罪、金融犯罪案件的辯護與研究，廣東廣強律師事務所經(jīng)濟犯罪辯護與研究中心秘書長。

在上篇中，我們討論了星際聯(lián)盟的質(zhì)押挖礦模式涉嫌非法集資的可能性，以及在判斷是否構成非法集資時應考慮的因素。

星際聯(lián)盟涉嫌傳銷的問題不在于其挖礦的模式，而是在于其銷售礦機及算力的模式。從這一視角切入，本案涉嫌傳銷的問題便會有跡可循。

從公開可查的資料來看，星際聯(lián)盟涉嫌傳銷的問題主要在于其銷售礦機及算力的過程中出現(xiàn)了超過三層的層級返利。

通過以上推廣、銷售礦機的模式，我們不難勾畫出公安機關將此案星際聯(lián)盟向投資者出售礦機收取入門費。星際聯(lián)盟的礦機按照算力大小的不同分為若干檔次，如96T、192T等。以96T為例，根據(jù)公開資料，96T礦機費用加托管費共計116000元，那么這116000元可能被定性為傳銷活動的入門費，即傳銷參與人購買礦機后獲得發(fā)展下線賺取收益的資格。

其二，礦工發(fā)展礦工的模式按照一定順序組成層級，形成了金字塔結(jié)構，并按照層級進行返利。如上圖所示，星際聯(lián)盟的推廣模式設置了20層的返利規(guī)則，直推20個普通礦工即可開啟20代團隊收益，1代8%，2代4%，3代2%，4—20代0.5%，成為超級礦工可享4—20代1%收益。這一推廣的模式形成了遠超過三層的層級結(jié)構，每一條推廣鏈上，推廣人可以向下享受20代的層級返利，這無疑是涉嫌傳銷的層級返利模式。

我們知道，傳銷的三個基本形式要件“入門費”“拉人頭”“層級返利”，如果單從星際聯(lián)盟的推廣模式來看，這一模式是基本符合傳銷形式要件的。

但問題是，傳銷是一個行刑交叉的法律問題，形似傳銷的推廣模式是否一定構成傳銷犯罪？筆者認為，這還要從兩個方面具體分析。

第一，星際聯(lián)盟銷售的礦機及代表的算力是否真實？

銷售的礦機及所代表的算力是否真實的問題，是決定整個案件是否構成傳銷犯罪的核心問題?！缎谭ā返诙俣臈l之一規(guī)定的組織、領導傳銷活動罪，所打擊的是虛構商品或服務，以騙取財物為目的實施的詐騙型傳銷行為。因此，是否存在虛構、虛假的商品或服務決定了行為人是否存在“騙”的故意及行為。

就本案星際聯(lián)盟而言，從公開的資料來看，星際聯(lián)盟應是存在真實的IDC機房的，甚至有投資者去公司的IDC機房考察過并發(fā)布了視頻。問題在于，真實存在的礦機數(shù)量及所代表的算力能否匹配已經(jīng)銷售的礦機算力。在無法匹配的情況下，意味著這一過程中可能存在一機多賣及算力超賣的問題，超出的部分就變成了沒有真實算力支撐的虛構算力，這就涉及虛構商品服務的問題了。

因此，審查星際聯(lián)盟是否構成傳銷犯罪，或者說區(qū)分星際聯(lián)盟是傳銷犯罪還是傳銷行政違法的首要問題，是查明礦機算力是否真實、是否存在超賣的問題。

第二，推廣人員銷售礦機算力所得的提成，究竟是“拉人頭”的返利，還是銷售業(yè)績的提成？

對這一問題的審查將決定本案是何種方式的傳銷?！督箓麂N條例》中將傳銷分為“拉人頭”“收取入門費”“團隊計酬”三種類型。而兩高一部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（下稱《意見》）中也將“團隊計酬”進行了補充，并明確“以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛嫵暌罁?jù)的單純的‘團隊計酬式傳銷活動不作為犯罪處理?！币虼?，是否屬于“團隊計酬”式的傳銷，是決定本案是否構成傳銷犯罪還是傳銷行政違法的關鍵。

從星際聯(lián)盟的提成方式來看，給推廣人員的提成按團隊業(yè)績計算收益。但形式上的符合不代表實質(zhì)上一定是團隊計酬。對此，兩高一部的《意見》中也明確規(guī)定：“形式上采取‘團隊計酬方式，但實質(zhì)上屬于‘以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)的傳銷活動，應當依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領導傳銷活動罪定罪處

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