揚子晚報網(wǎng)4月30日訊（通訊員：王金艷唐詩）近日，江蘇省蘇州市相城區(qū)檢察院制發(fā)了《相城區(qū)人民檢察院涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》。該指引被認為是辦案過程中的“導(dǎo)航”，全面總結(jié)和精準反映問題的要點。

近年來，以虛擬貨幣為對象或通道的刑事案件呈高發(fā)態(tài)勢。虛擬貨幣具有隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，虛擬貨幣洗錢黑灰產(chǎn)業(yè)鏈不斷演變，逐漸規(guī)?；?、專業(yè)化。相城區(qū)檢察院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，其中包括2019年1起以虛擬幣為對象的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金數(shù)百萬元；2020年至2021年期間辦理了7起涉及虛擬幣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案和電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，涉案資金高達數(shù)十億元。

去年以來，相城區(qū)檢察院依托本地資源和國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，推進“數(shù)字經(jīng)濟?檢察賦能”品牌建設(shè)，打造“護航數(shù)字經(jīng)濟檢察辦案團隊”。今年2月以來，在系統(tǒng)總結(jié)和梳理該院涉虛擬貨幣案件辦理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，該辦案團隊耗時兩個月，借助偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室，制發(fā)了《指引》，以提供全流程指導(dǎo)來規(guī)范偵查工作。

通過《指引》，該辦案團隊希望讓辦理涉虛擬貨幣案件不再局限于專門的民警，而成為辦案的共識。在《指引》的送達會議上，檢察機關(guān)向公安機關(guān)詳細解釋了涉及的虛擬貨幣流轉(zhuǎn)、電子數(shù)據(jù)勘驗、虛擬貨幣處置等偵查取證時的注意事項。會上，相城分局反詐中心副中隊長認為《指引》具有很強的實用性。該《指引》共十四條，對涉虛擬貨幣案件的查扣財物、調(diào)取證據(jù)以及財物處置等進行了分析歸納，并引入第三方技術(shù)公司解決虛擬貨幣資金流向等技術(shù)性問題，旨在規(guī)范和完善公安機關(guān)的取證行為。

《指引》將電子數(shù)據(jù)規(guī)定了保存原始存儲介質(zhì)、現(xiàn)場提取電子數(shù)據(jù)、遠程勘驗和電子數(shù)據(jù)檢驗與鑒定等辦案流程。它還通過全鏈條精細化引導(dǎo)偵查，破解了偵查難題，具有極強的可操作性。

《指引》加大了對追贓挽損和反洗錢的力度，追求“決不讓犯罪人員在經(jīng)濟上獲利”的理念，要求對涉案贓款應(yīng)盡力追回，最大限度挽回被害人的損失。對于犯罪嫌疑人通過虛擬貨幣平臺轉(zhuǎn)移資金和從事洗錢犯罪等行為，《指引》建議偵查機關(guān)進行資金流實時監(jiān)控，鎖定資金最終去向，準確確認涉案金額。相城區(qū)檢察院檢察長表示，數(shù)字經(jīng)濟對企業(yè)經(jīng)營和公民生活方式產(chǎn)生了巨大影響，檢察機關(guān)應(yīng)重點關(guān)注企業(yè)和群眾所需，提高檢察履職的精準度。該《指引》的制發(fā)強調(diào)社會效果，是為了從保護公民權(quán)益角度作出努力。

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