犯罪嫌疑人經(jīng)常采用的名叫“跑分”的洗錢(qián)方式其實(shí)是個(gè)圈套。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，一些詐騙團(tuán)伙利用虛擬貨幣轉(zhuǎn)移、漂白巨款。她們?cè)诰W(wǎng)上發(fā)布兼職信息，征募市場(chǎng)工作人員在平臺(tái)上交易虛擬貨幣，達(dá)到資產(chǎn)清理的目的。具體留下記錄的是兼職者，而犯罪嫌疑人則掩藏身后，利用區(qū)塊鏈錢(qián)包的匿名性。

許多兼職者是學(xué)生，本來(lái)只是想賺點(diǎn)零花錢(qián)，卻不小心上當(dāng)受騙，還可能面臨法律懲罰。

傳統(tǒng)的洗錢(qián)方式被嚴(yán)格打擊下，利用虛擬貨幣在“跑分服務(wù)平臺(tái)”洗錢(qián)已成為新的趨勢(shì)?！?021年，全球互聯(lián)網(wǎng)犯罪分子利用數(shù)字貨幣進(jìn)行洗錢(qián)的額度達(dá)到86億美元，較2020年增長(zhǎng)了30%?！贬槍?duì)利用虛擬貨幣跨境電商洗錢(qián)的非法行為已引起執(zhí)法部門(mén)的重視。根據(jù)調(diào)查，2021年，全國(guó)公安部門(mén)共查獲259起虛擬貨幣洗錢(qián)案，上繳超過(guò)110億元人民幣的虛擬貨幣。

虛擬貨幣并不是保護(hù)犯罪的工具。從事“跑分”兼職不是正當(dāng)?shù)墓ぷ鳎罕姂?yīng)該睜大眼睛，不要被所謂的“低風(fēng)險(xiǎn)高盈利”的誘惑所蒙騙。明知道有人在利用網(wǎng)絡(luò)信息犯罪行為，為其提供支持或服務(wù)已觸及法律法規(guī)。我們需要拒絕這種誘惑，并進(jìn)行合法的檢舉。

有關(guān)部門(mén)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)洗錢(qián)非法行為的監(jiān)管和管控，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)、第三方支付平臺(tái)的合作。網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)應(yīng)該充分利用客戶資源和賬戶信息、通訊數(shù)據(jù)信息，加強(qiáng)判斷，完善風(fēng)險(xiǎn)防控體制，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)預(yù)警。

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