早在2017年，中國監(jiān)管部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，對ICO（代幣發(fā)行）和虛擬貨幣交易場所進(jìn)行清理整頓。此后，境內(nèi)虛擬貨幣交易規(guī)模大幅下降。近期，部分非法活動有死灰復(fù)燃跡象，有些機(jī)構(gòu)打著區(qū)塊鏈的名義搞非法金融活動，境內(nèi)組織虛擬貨幣交易。

目前，中國監(jiān)管部門已經(jīng)開始全網(wǎng)搜排，對發(fā)現(xiàn)的新境內(nèi)虛擬貨幣交易場所、ICO活動，以及境外虛擬貨幣交易平臺，進(jìn)行及時處置，支付機(jī)構(gòu)也被要求從支付結(jié)算環(huán)節(jié)加強(qiáng)排查、清理。一些地區(qū)已經(jīng)建立技術(shù)搜排系統(tǒng)，金融機(jī)構(gòu)與應(yīng)急中心建立實(shí)時技術(shù)接口，定期搜排存在問題的網(wǎng)站。

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