又一周，香港又發(fā)生一起涉及加密貨幣的奇怪犯罪事件。

在最新的事件中，三名嫌疑人在香港人口密集的市場(chǎng)區(qū)旺角的一間辦公室內(nèi)因詐騙一名商人 40 萬(wàn)美元 Tether (USDT) 而被捕。

《南華早報(bào)》報(bào)道

稱，警方在此次突襲行動(dòng)中繳獲了超過(guò) 11,000 張假鈔，超過(guò)去年全年繳獲的假鈔總數(shù)

此案是加密犯罪如何蔓延至傳統(tǒng)瀆職行為的最新案例。

Chainalysis 亞太地區(qū)政策主管 Chengyi Ong 表示，她發(fā)現(xiàn)加密貨幣涉及毒品、欺詐、騙局和網(wǎng)絡(luò)犯罪等各種案件。

她在接受DL News

采訪時(shí)

她說(shuō)：“隨著加密在不同類型的犯罪中變得越來(lái)越普遍，你將需要在整個(gè)執(zhí)法基地中推廣加密知識(shí)和加密培訓(xùn)。”

地獄錢

香港的偽造貨幣事件讓人想起了 5 月份的另一起案件。當(dāng)時(shí)，警方在同一地區(qū)逮捕了三名加密貨幣交易所的工作人員，涉嫌在一筆 USDT 兌換港元的交易中，從一名客戶手中騙取了 128,000 美元，這起案件也發(fā)生在旺角。

詐騙者通過(guò)展示一堆“鬼錢”來(lái)引誘受害者——鬼錢是印在傳統(tǒng)儀式中使用的假錢，通常印在紙上。

這兩起案件都沒有透露受害者為何在旺角那些不正規(guī)的辦公室兌換如此巨額資金的具體原因。

這類兌換方式深受希望將資金轉(zhuǎn)出國(guó)外的中國(guó)大陸人的歡迎，因?yàn)橹袊?guó)對(duì)向國(guó)外匯款的金額有著嚴(yán)格的限制。

無(wú)論如何，這些事件凸顯了香港加密貨幣犯罪和現(xiàn)實(shí)世界犯罪日益融合的現(xiàn)象。盡管黑客、詐騙和欺詐行為不斷增多，但加密貨幣犯罪的物理維度也變得越來(lái)越明顯。

兩周前，兩名婦女因綁架一名幼兒并索要 660,000 美元贖金而被捕。

在另一起案件中，一名 55 歲的投資者在上水被綁架，襲擊者用電擊槍電擊了她的丈夫。

殘酷事件

3 月份發(fā)生了一起尤為殘酷的事件，一名 19 歲的加密貨幣交易員被誘騙到紅磡的一家酒店，并被棒球棒毆打，以勒索他 23,000 美元的加密貨幣收益。

其他地方也曾報(bào)道過(guò)類似事件。

在菲律賓，兩名中國(guó)商人上個(gè)月被綁架，綁匪索要 200 萬(wàn)美元。不幸的是，兩名受害者均在馬尼拉附近被發(fā)現(xiàn)身亡。

這些暴力犯罪與更典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙形成鮮明對(duì)比，強(qiáng)調(diào)了執(zhí)法部門迫切需要適應(yīng)這一趨勢(shì)。

“投資實(shí)際上必須從兩個(gè)方面進(jìn)行，既要提升基礎(chǔ)，又要構(gòu)建深厚能力。”

Chengyi Ong，Chainalysis

亞太地區(qū)的執(zhí)法官員似乎也同意這一觀點(diǎn)。Chainalysis 最近對(duì)執(zhí)法官員進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們?cè)诩用苤R(shí)方面仍然存在很大差距。

共有 42% 的人承認(rèn)對(duì)該資產(chǎn)類別的了解程度較低。三分之二的人認(rèn)為加密貨幣主要被犯罪分子使用。

在全球范圍內(nèi)，超過(guò) 90% 的執(zhí)法人員同意應(yīng)投入更多資源調(diào)查加密相關(guān)案件。

王先生說(shuō)，必須通過(guò)協(xié)調(diào)一致、方向正確的投資，才能跟上發(fā)展能力的步伐。

她主張采取雙重方法。

Ong 表示：“投資實(shí)際上必須從兩個(gè)方面進(jìn)行，既要提升基礎(chǔ)，又要構(gòu)建深厚能力?！?/p>

DL News香港通訊員

Callan Quinn

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