近期,一家已倒閉的香港交易所 Atom Asset (AAX) 開始將資金從其錢包轉(zhuǎn)移到各種去中心化交易所和中心化平臺,據(jù)稱是為了逃避反洗錢(AML)控制。

在被發(fā)現(xiàn)之前,最后一次已知的涉及 AAX 交易所錢包的交易發(fā)生在 2023 年 10 月和 2022 年 11 月。在倒閉之前,AAX 是香港最大的加密貨幣交易所之一,擁有超過 200 萬用戶。

根據(jù)Beosin團隊的分析,發(fā)現(xiàn)自2024年1月29日起,AAX交易所開始將25100枚ETH從其交易所錢包向外轉(zhuǎn)移,其中轉(zhuǎn)移資金共分了三筆,分別是一筆500ETH、一筆600ETH、一筆24000ETH。轉(zhuǎn)移資金根據(jù)當前價格換算超7400萬美元。究竟是怎么回事,這家交易所還有哪些不可告知的鏈上數(shù)據(jù)蹊蹺,請和我們繼續(xù)往下看。

AAX交易所事件來龍去脈

2022 年 11 月 13 日,就在加密貨幣交易所 FTX 申請破產(chǎn)后兩天,AAX 也因交易對手風險暴露而停止提款并清除了所有社交渠道。最初,AAX 將凍結(jié)歸因于針對涉嫌惡意攻擊的安全措施。

2022年11月15日,AAX交易所發(fā)布聲明表示其平臺需要進行維護,除暫停提現(xiàn)外,將對衍生品進行自動清算。此后,AAX停止了平臺運行和社交媒體的更新。

而蹊蹺的事就在于:沉寂426天后,AAX交易所錢包開始活動,開始有大額資金開始轉(zhuǎn)出至其它地址,嘗試躲避AML工具的識別和監(jiān)控!

link: https://etherscan.io/address/0x56c1319b31a5316a327bd889d58c8633b204536c

AAX交易所事件鏈上資金分析

Beosin KYT反洗錢分析平臺對AAX交易所錢包近期的鏈上活動進行了深入研究,發(fā)現(xiàn)了一系列風險活動。首先,所有的25100枚ETH已被轉(zhuǎn)移,操作人員采取了各種手段將部分ETH兌換為USDT,然后通過Cross Bridge跨鏈橋?qū)①Y金轉(zhuǎn)移到不同的區(qū)塊鏈上,以進行資金的清洗。

Beosin KYT反洗錢平臺

其中,大部分資金被轉(zhuǎn)移到了Tron區(qū)塊鏈上,并通過一些地址進行中轉(zhuǎn),然后沉淀在某些地址中,未曾轉(zhuǎn)移。這種行為表明了明顯的逃避AML的企圖,試圖掩蓋資金的真實來源和去向。

Beosin KYT反洗錢平臺

香港警方針對詐騙活動迅速采取行動,逮捕了兩名與AAX相關(guān)的人員,目前正在努力繪制轉(zhuǎn)移資金的路徑并找回受影響用戶的資產(chǎn)。

AAX交易所利用去中心化交易所、加密貨幣兌換和跨鏈橋等技術(shù)手段,試圖模糊資金流動的路徑和來源。這為監(jiān)管機構(gòu)和AML分析平臺帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

如何解決加密貨幣洗錢難題?

由于加密資產(chǎn)的匿名性、便利性和去中心化特性,不法分子會選擇使用加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移其非法獲利的資金,監(jiān)管機構(gòu)與虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(諸如加密貨幣交易所、加密錢包提供商、加密資產(chǎn)支付處理商等)面臨著反洗錢及反恐怖融資等挑戰(zhàn)。

對于監(jiān)管機構(gòu)而言,相關(guān)部門應完善和執(zhí)行監(jiān)管政策,確保虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商遵守AML和KYC規(guī)定,同時加強與各國家和地區(qū)監(jiān)管機構(gòu)的合作,共同打擊跨境洗錢活動。

對于虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商而言,以下是防范非法資金的有效措施:

1. 實施嚴格的KYC和AML規(guī)定

交易所應該要求用戶進行全面的身份驗證,并確保他們符合KYC和AML規(guī)定。這包括收集用戶的身份信息、地址驗證和其它必要的資料。

2. 監(jiān)控交易活動

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應該實施實時監(jiān)控系統(tǒng),以便檢測和分析可疑交易活動。這包括監(jiān)控交易金額、頻率、來源和目的地等信息。交易所可利用 Beosin KYT 對每一筆交易進行定位,對用戶進行畫像,對交易進行評級,識別鏈上犯罪行為,從而降低犯罪者利用虛擬資產(chǎn)洗錢的風險。

3. 設(shè)立報告機制

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應建立報告機制,通過風控系統(tǒng)報告任何可疑交易或活動。虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應及時處理這些報告,并與監(jiān)管機構(gòu)合作進行調(diào)查。Beosin KYT 可為虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商出具可疑交易報告(STR),幫助監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法機構(gòu)進行取證調(diào)查。

4. 加強合作與交流

虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應積極與安全公司、監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法機構(gòu)合作,共同打擊洗錢活動?？梢灶A見,犯罪分子會不斷調(diào)整和改進其洗錢策略,以適應監(jiān)管措施和AML工具的變化。他們可能采取分散化的交易方式、使用隱蔽的交易路徑或利用技術(shù)漏洞來隱藏非法資金流動。虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商應定期與安全公司進行合作交流,及時識別和應對這些變化。

Beosin注重KYT反洗錢工具的持續(xù)更新和優(yōu)化,我們不斷監(jiān)測行業(yè)動態(tài)和新的安全威脅,將最新的分析成果和數(shù)據(jù)應用于Beosin KYT工具的改進中。這種持續(xù)的更新和優(yōu)化確保了 Beosin KYT 在面對不斷變化的惡意洗錢行為時能保持高度的敏感性和準確性。

總結(jié)

AAX交易所事件再次凸顯了反洗錢的重要性。為了更好地應對類似事件,監(jiān)管機構(gòu)需要與虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商、區(qū)塊鏈安全合規(guī)公司加強合作,共享信息和最佳實踐,引入先進的反洗錢分析工具和平臺,如 Beosin KYT 反洗錢分析平臺,以加強對鏈上資金流動的監(jiān)測和分析能力。

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