據(jù)美國(guó)司法部 (DOJ) 稱，兩名猶他州居民因經(jīng)營(yíng)無牌匯款業(yè)務(wù)而被起訴，他們將超過 250 萬美元兌換成加密貨幣。

兩人于周末在華盛頓縣被捕。

兩名猶他州男子因未經(jīng)許可的加密貨幣交易被捕

美國(guó)司法部 (DOJ) 和美國(guó)猶他州檢察官辦公室宣布，Brian Garry Sewell 和 Keen Lee Ellsworth 在猶他州圣喬治被起訴，罪名是經(jīng)營(yíng)無牌匯款業(yè)務(wù)，在 2020 年 3 月至 9 月期間將超過 250 萬美元兌換成加密貨幣。

逮捕事件發(fā)生于周末的華盛頓縣。

法庭文件顯示，塞維爾和埃爾斯沃斯在此期間經(jīng)營(yíng)著一家未經(jīng)許可的匯款業(yè)務(wù)，埃爾斯沃斯利用他的實(shí)體埃爾斯沃斯與合伙人公司向塞維爾轉(zhuǎn)移了超過 250 萬美元。

隨后，Sewell 通過其實(shí)體 Rockwell Capital Management 將這些資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣。這兩家公司均未獲得所需的許可證。

從 2020 年 6 月到 2021 年 5 月，Sewell 還利用 Rockwell Capital Management 為另一家實(shí)體轉(zhuǎn)移了超過 260 萬美元。司法部指出：

“Sewell 通過電匯收到資金，然后將資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣?！?/p>

在另一起案件中，塞維爾在上周聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴后出庭。他面臨多項(xiàng)聯(lián)邦指控，包括電信欺詐、就貸款做出虛假陳述以及洗錢。

2017 年 12 月至 2024 年 4 月，Sewell 通過歪曲其經(jīng)驗(yàn)、教育背景和創(chuàng)造豐厚回報(bào)的能力，實(shí)施了一項(xiàng)欺詐投資者的計(jì)劃。美國(guó)司法部表示：

“例如，Sewell 向投資者虛假聲稱，他之前管理的加密貨幣基金產(chǎn)生了可觀的回報(bào)。”

他的欺詐行為使他獲得了至少 250 萬美元。塞維爾謊稱自己管理過成功的加密貨幣基金，并偽造了自己的學(xué)歷，聲稱自己擁有約翰霍普金斯大學(xué)和斯坦福大學(xué)的學(xué)位。

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