紐約總檢察長(zhǎng)萊蒂蒂亞·詹姆斯 (Letitia James) 并沒(méi)有退縮，她對(duì)數(shù)字貨幣集團(tuán)、其創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官巴里·西爾伯特 (Barry Silbert) 以及 DCG 全資加密貨幣交易部門 Genesis 前首席執(zhí)行官 Soichiro “Michael” Moro 提起了訴訟。

周二，詹姆斯的辦公室提出動(dòng)議，反對(duì) DCG、西爾伯特和莫羅于三月份提出的駁回案件的動(dòng)議。

詹姆斯辦公室指控 Genesis、DCG、Silbert 和 Moro 連同加密貨幣交易所 Gemini 一起欺騙投資者，他們合謀掩蓋 Genesis 資產(chǎn)負(fù)債表上因新加坡加密貨幣對(duì)沖基金 Three Arrows Capital (3AC) 破產(chǎn)而出現(xiàn)的 10 億美元巨額漏洞。在破產(chǎn)時(shí)，3AC 是 Genesis 的第二大借款人。

根據(jù)詹姆斯 10 月份的訴訟，Genesis 和 DCG 在 Twitter 上做出“虛假保證”，聲稱 DCG 已經(jīng)吸收了 Genesis 的損失，目的是讓投資者放心，并防止他們收回未償還的貸款。但據(jù)稱，DCG 并沒(méi)有真正彌補(bǔ) Genesis 的損失，而是向其子公司開具了一張本票——本質(zhì)上是一張旨在營(yíng)造流動(dòng)性假象的借據(jù)——承諾在 10 年內(nèi)以 1% 的利率向 Genesis 支付 11 億美元。

詹姆斯在訴訟中稱，DCG“從未根據(jù)本票支付過(guò)任何款項(xiàng)”。2022 年 11 月，Genesis 停止提款，并在兩個(gè)月后宣布破產(chǎn)。

DCG 和 Silbert 否認(rèn)該本票是虛假的。在撤訴動(dòng)議中，DCG 和 Silbert 的律師聲稱該本票經(jīng)過(guò)了全面審查并具有約束力，并補(bǔ)充說(shuō)，除了本票之外，DCG 還向 Genesis 轉(zhuǎn)移了數(shù)億美元和資產(chǎn)，以填補(bǔ)其資產(chǎn)負(fù)債表的漏洞。他們辯稱，那些向投資者保證 Genesis 資產(chǎn)負(fù)債表“強(qiáng)勁”的推文只是“企業(yè)夸大其詞”——而不是謊言。

詹姆斯的最新動(dòng)議認(rèn)為，這些推文并非簡(jiǎn)單的夸大其詞：它們是“對(duì)現(xiàn)有事實(shí)的歪曲陳述”，目的是“誤導(dǎo)投資公眾”——違反了紐約嚴(yán)格的反欺詐法《馬丁法案》。

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午夜戰(zhàn)略會(huì)議

在詹姆斯的動(dòng)議附帶的 2022 年 6 月 15 日深夜 Microsoft Teams 聊天記錄中，西爾伯特、莫羅和 Genesis 的多位高層管理人員制定了在 3AC 倒閉后如何應(yīng)對(duì)投資者的策略。

“我知道我聽起來(lái)像一個(gè)陰謀論者，但我非常擔(dān)心我們的整體凈頭寸的任何泄露，”當(dāng)時(shí)的董事總經(jīng)理馬修·巴倫斯威格 (Matthew Ballensweig) 在 16 人聊天中寫道。

“我同意這種謹(jǐn)慎，”莫羅回應(yīng)道。

當(dāng)天晚些時(shí)候，在團(tuán)隊(duì)的一些成員打電話討論 3AC 的情況后，另一名員工，Genesis 的交易主管 Michael Paleokrassas 寫信說(shuō)：

“不確定是否有人醒了，但開始看到源源不斷的電話鈴聲?！?/p>

第二天早上，另一名員工說(shuō)：“我們整夜整夜都在通過(guò)電話與儲(chǔ)戶、潛在客戶等保衛(wèi)城堡?！?/p>

西爾伯特插話說(shuō)：“我們/DCG 能做些什么來(lái)進(jìn)一步增強(qiáng)人們對(duì) Genesis 的信心……街頭傳言稱 Genesis 是這場(chǎng)混亂中的‘藍(lán)籌股’。我們當(dāng)然需要繼續(xù)保持這種勢(shì)頭?！?/p>

詹姆斯的訴訟稱，這些對(duì)話是“精心策劃的虛假信息活動(dòng)的一部分，旨在掩蓋 Genesis 的財(cái)務(wù)弱點(diǎn)，誘使投資者繼續(xù)向 Genesis 提供加密貨幣”

DCG 的一名代表拒絕對(duì)紐約州檢察總長(zhǎng)的最新動(dòng)議發(fā)表評(píng)論，表示該公司對(duì)此事的立場(chǎng)“與 DCG 和 Silbert 的駁回動(dòng)議中所表明的立場(chǎng)一致”，并稱該訴訟“毫無(wú)根據(jù)”。

“信任圈”

詹姆斯在訴訟中稱，最新發(fā)布的 Microsoft Teams 聊天記錄擴(kuò)展了之前的例子，當(dāng)時(shí)西爾伯特、莫羅和其他員工在內(nèi)部制定策略，防止 Genesis 的問(wèn)題泄露給投資者，同時(shí)公開發(fā)推文稱一切都很好。

在西爾伯特自己的撤訴動(dòng)議中，他的律師附上了電子郵件和即時(shí)通訊帖子，顯示了他對(duì) 3AC 倒閉后果的回應(yīng)。在其中一條消息中，西爾伯特說(shuō)：“我們都專注于確保人們對(duì) Genesis 的信任和信心保持高位，因?yàn)槲覀儾荒苊半U(xiǎn)讓資金離開 Genesis 并耗盡 [DCG] 的流動(dòng)性。”

他補(bǔ)充道，“盡管 DCG 目前的流動(dòng)性非常強(qiáng)勁”，但 Genesis 資產(chǎn)負(fù)債表上的漏洞是“超級(jí)機(jī)密/敏感信息，因此請(qǐng)不要與信任圈之外的任何人分享”。

三天后，也就是 2022 年 6 月 24 日，西爾伯特告訴同事：“我們不能允許內(nèi)部或外部的人質(zhì)疑 Genesis 的償付能力?！?/p>

是否違反了馬丁法案？

詹姆斯的反對(duì)動(dòng)議再次確認(rèn)了其辦公室的主張，即“DCG 的每一位被告”——即 DCG、西爾伯特和莫羅——都很清楚他們涉嫌實(shí)施欺詐行為，使 Genesis 看起來(lái)有償付能力，這違反了紐約嚴(yán)格的反欺詐法《馬丁法案》。

動(dòng)議稱：“DCG 被告積極參與 Genesis 的日常事務(wù)……包括參加日常會(huì)議討論 Genesis 與其投資者的溝通?！?/p>

《馬丁法》廣泛禁止任何與購(gòu)買、交換、促銷、廣告或銷售任何證券或商品有關(guān)的欺詐性商業(yè)活動(dòng)。

紐約州檢察總長(zhǎng)辦公室根據(jù)該法律對(duì)多家加密貨幣公司和實(shí)體提起了訴訟，包括 2019 年對(duì) Tether 和 Bitfinex 的調(diào)查。

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