時(shí)間：2024-05-11|瀏覽：2420
幣安和庫幣 已獲得印度反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)的注冊，標(biāo)志著加密貨幣的可信度又向前邁進(jìn)了一步。
這兩家交易所是去年 12 月被禁止的 9 家交易所之一，是首批在印度注冊的與加密貨幣相關(guān)的離岸實(shí)體。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)評論說，這些錄音“讓系統(tǒng)更加可信”。讓我們看看下面的所有細(xì)節(jié)。
印度反洗錢注冊：幣安和庫幣獲得批準(zhǔn)
全球領(lǐng)先的加密貨幣交易所幣安及其競爭對手庫幣已成為首批獲得
印度財(cái)政部下屬印度金融情報(bào)部門（FIU-IND）
批準(zhǔn)的與加密貨幣相關(guān)的離岸實(shí)體。
這是在兩家公司因“非法經(jīng)營”而被禁止幾個(gè)月后發(fā)生的。這兩家公司以及 Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 在去年底被排除在印度之外。
FIU-IND 總監(jiān) Vivek Aggarwal 表示，幣安和 KuCoin 的批準(zhǔn)代表了該國加密貨幣可信度的積極信號。
阿加瓦爾還解釋說，該部門將成立一個(gè)工作組，負(fù)責(zé)審查虛擬數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)背景下的洗錢合規(guī)準(zhǔn)則。
他還強(qiáng)調(diào)，官方對該行業(yè)的認(rèn)可需要印度議會(huì)和政府的支持。
KuCoin是第一家支付罰款的加密貨幣交易所，支付了 41,000美元， 并已恢復(fù)運(yùn)營。另一方面，幣安必須參加金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的聽證會(huì)并支付罰款才能恢復(fù)其活動(dòng)。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道，幣安可能需要支付最多 200 萬美元。 Vivek Aggarwal 證實(shí)幣安已注冊，但合規(guī)程序尚未完成，罰款金額必須在聽證會(huì)后確定。
Kraken、Gemini 和 Gate.io 等其他實(shí)體正在與監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判，而 OKX 和 Bitstamp 已提交退出印度市場的計(jì)劃。
印度目前有 48 個(gè)根據(jù)反洗錢法注冊為報(bào)告實(shí)體的加密實(shí)體。
上周五與媒體的會(huì)面是金融情報(bào)機(jī)構(gòu)首次正式談?wù)摷用茇泿?，此前金融情?bào)機(jī)構(gòu)與 48 個(gè)注冊實(shí)體的代表舉行了會(huì)議，這也是一件新鮮事。
印度對加密貨幣的模糊性：從稅收到 G20 全球共識(shí)
在國家層面，印度對加密貨幣一直保持著 模糊的立場 。
2022年，對數(shù)字資產(chǎn)征收的高額稅收，加上加密貨幣市場的危機(jī)，迫使許多印度交易者轉(zhuǎn)向國際交易所。損害當(dāng)?shù)夭块T。
然而，在對離岸實(shí)體實(shí)施禁令后，印度交易所的交易量已恢復(fù)。
印度在擔(dān)任 2023 年 G20 主席國期間，推動(dòng)就加密貨幣監(jiān)管達(dá)成 全球共識(shí) ，并成功獲得所有成員就總體準(zhǔn)則達(dá)成一致。
然而，該國因在沒有明確的加密貨幣立法的情況下試圖獲得國際共識(shí)而受到批評。
印度自 2021 年以來一直將加密貨幣法案冷藏，并表示將在未來幾個(gè)月內(nèi)決定其立場。
一位著名立法者告訴 CoinDesk ，在 2025 年中期之前可能不會(huì)有任何加密貨幣法案。
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