據(jù) CryptoPotato 報道，紐約一家法院和聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）已對 39 歲的紐約居民 Idin Dalpour 提出起訴，罪名是涉嫌組織龐氏騙局，詐騙投資者 4300 萬美元。起訴書稱，達爾普爾從 2020 年到 2024 年 4 月期間運營了該計劃，通過他控制的一個名為“Entity-1”的實體針對美國和海外的投資者。該實體涉及加密貨幣交易業(yè)務和拉斯維加斯酒店企業(yè)。

Dalpour 被指控虛假聲稱以批發(fā)價購買加密貨幣，并將其出售給散戶投資者以獲取利潤，并承諾為他們的投資提供安全和保險保證，并提供豐厚的回報。他還聲稱，Entity-1 與一家管理公司和一家拉斯維加斯頂級酒店有協(xié)議，向游客出租公寓。投資者被巨額回報的承諾所吸引，廣告上公布的初始利率為每年 42%。據(jù)稱，達爾普爾向投資者提供了偽造的合同、電子郵件通信和銀行對賬單，以支持他有關(guān)企業(yè)盈利能力和合法性的虛假說法。

起訴書稱，達爾普爾沒有按照承諾使用投資者的資金。相反，他用后來投資者貢獻的資金來向早期參與者支付回報。據(jù)報道，達爾普爾還將投資者資金用于個人開支，包括總計約 170 萬美元的賭博損失、超過 40 萬美元的 Art Direct 支出以及孩子們私立學校的學費。據(jù)報道，當投資者尋求收回投資時，他提供了虛假解釋，包括聲稱因酒店服務器遭到黑客攻擊和不存在的銀行賬戶而凍結(jié)資金。

據(jù)報道，2023 年 11 月，達爾普爾承認在拉斯維加斯酒店業(yè)務的運營、濫用投資者資金以及偽造合同和銀行記錄方面撒謊。如果罪名成立，他將因電信詐騙罪面臨最高 20 年監(jiān)禁。紐約南區(qū)證券和商品欺詐特別工作組正在處理此案。達爾普爾將在曼哈頓聯(lián)邦法院接受美國治安法官芭芭拉·摩西的審訊。

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