時間：2024-05-05|瀏覽：319
? 90 億美元加密貨幣洗錢丑聞：Alexander VINNIK 認罪
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44 歲的犯罪嫌疑人亞歷山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 承認了與??他參與經營活動有關的共謀洗錢指控。
法庭記錄顯示，Vinnik 在促進通過 BTC-e 非法轉移資金方面發(fā)揮著關鍵作用，暗示該平臺參與了一項價值 90 億美元的巨額加密貨幣洗錢計劃。
Vinnik 的認罪標志著執(zhí)法部門打擊金融犯罪和監(jiān)管加密貨幣市場的努力取得重大突破。
這一事態(tài)發(fā)展是在 2017 年文尼克全家去希臘度假期間根據(jù)美國逮捕令被捕后發(fā)生的。
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