英國最高金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，加密貨幣公司是被洗錢“風(fēng)險(xiǎn)最大”的公司之一。

在 5 月 1 日的一份報(bào)告中，英國財(cái)政部根據(jù)金融行為監(jiān)管局 (FCA) 提供的數(shù)據(jù)得出結(jié)論，加密資產(chǎn)公司是“特別容易”遭受金融犯罪（特別是洗錢案件）的四種公司之一2022 年至 2023 年間。

加密貨幣公司與零售銀行、批發(fā)銀行和財(cái)富管理公司一起上市。

加密資產(chǎn)公司仍然容易被洗錢利用。資料來源：FCA

該報(bào)告顯示，2022 年至 2023 年間，共有 52.8 名全職專業(yè)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督反洗錢案件，其中近三分之一專門負(fù)責(zé)監(jiān)督加密貨幣公司。

2022年至2023年期間，F(xiàn)CA的金融犯罪專家對(duì)在英國運(yùn)營的金融公司總共進(jìn)行了231次審查，另外還對(duì)375起與金融犯罪和制裁相關(guān)的案件進(jìn)行了審查。

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作為這些全職審查之外更廣泛監(jiān)管工作的一部分，F(xiàn)CA 團(tuán)隊(duì)向英國加密貨幣公司發(fā)起了總共 95 起案件。

英國一直在努力為當(dāng)?shù)丶用茇泿殴疽敫鞔_的立法，英國財(cái)政部于 4 月 16 日宣布，其目標(biāo)是在 7 月之前為加密資產(chǎn)和穩(wěn)定幣提出完整的監(jiān)管框架。

4 月 26 日，英國國家犯罪局 (NCA) 和警方獲得了更大的權(quán)力，可以“扣押、凍結(jié)和銷毀”犯罪分子使用的加密貨幣。根據(jù)新規(guī)定，該國警方將不再需要在扣押加密資產(chǎn)之前進(jìn)行逮捕。

英國執(zhí)法部門現(xiàn)在可以扣押密碼和記憶棒等有助于調(diào)查的物品。如果加密資產(chǎn)被認(rèn)為有損公共利益，他們還被授予權(quán)力，禁止加密資產(chǎn)重返流通——通常是通過銷毀資產(chǎn)。

根據(jù)新法律，英國警方可以將扣押的非法加密貨幣轉(zhuǎn)移到他們控制下的錢包中，犯罪受害者可以申請(qǐng)從其加密貨幣賬戶中收回資金。

雜志：

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