隨著比特幣在世界范圍內(nèi)的火爆，中國各種“虛擬貨幣”層出不窮。這些所謂的“虛擬貨幣”大多以“少投入多收益”的特點(diǎn)吸引用戶，并承諾高回報(bào)，但其中不少實(shí)際上是非法傳銷或龐氏騙局。虛擬貨幣行業(yè)充滿了混亂。經(jīng)過一些造假公司的精心包裝，面對(duì)高達(dá)250%的回報(bào)率，一大批投資者被騙。即使少數(shù)虛擬貨幣經(jīng)營者沒有詐騙的目的，投資者投資虛擬貨幣的行為仍被視為不受法律保護(hù)，面臨血本無歸的風(fēng)險(xiǎn)。
一、虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品
2013年12月3日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，指出：比特幣應(yīng)該是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣同等的法律地位，不能也不應(yīng)該作為貨幣在市場(chǎng)上使用。
二、虛擬貨幣發(fā)行融資或涉嫌非法集資
2017年8月24日，國務(wù)院法制辦就《非法集資處置條例（征求意見稿）》公開征求意見?！墩髑笠庖姼濉返谑鍡l第二款規(guī)定，處理非法集資的職能部門發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)合法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，“發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、募集資金、出售保險(xiǎn)，或者從事財(cái)富管理等以資產(chǎn)管理活動(dòng)、虛擬貨幣、融資租賃、信用合作、金融互助等名義募集資金的，應(yīng)當(dāng)對(duì)非法集資行為進(jìn)行行政調(diào)查。
2017年9月4日，中國人民銀行等部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》。比特幣、以太坊等所謂的“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資。涉嫌非法銷售代幣票、非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。
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三、虛擬貨幣的典型騙局
騙局一：以虛擬貨幣為名的非法傳銷
虛擬貨幣可能成為非法傳銷的手段，以“促銷返利”為誘餌，參與促銷的用戶可能因涉嫌傳銷而被刑事起訴。
以2016年關(guān)停的“貝塔幣”為例被騙虛擬貨幣可以立案嗎，其參與者主要有兩個(gè)收入來源：一是貝塔云礦機(jī)的挖礦收益，100金幣可兌換人民幣；另一種是收入翻倍。拉人獲得120金幣。以“促銷返利”為誘餌，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展線下騙錢。“貝塔幣”按照老會(huì)員發(fā)展的新會(huì)員數(shù)量計(jì)算并支付補(bǔ)償金的行為完全符合傳銷的行為模式。我的團(tuán)隊(duì)分析了其商業(yè)模式中“拉人頭以增加收入”的行為，認(rèn)定其涉嫌非法傳銷。
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根據(jù)《刑法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《禁止傳銷條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，任何組織和個(gè)人不得提供交易平臺(tái)、支付結(jié)算、通訊傳輸為他人進(jìn)行傳銷、非法集資等違法行為。、廣告推廣、上網(wǎng)、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)等便捷的實(shí)施條件。違反者將被依法追究相應(yīng)的行政甚至刑事責(zé)任。如果用戶購買此類貨幣，不僅其投資收益得不到保障，還可能因涉嫌傳銷而面臨刑事處罰。
騙局二：是虛擬貨幣投資，其實(shí)是龐氏騙局游戲
利用傳銷，虛擬貨幣可能成為龐氏騙局的工具，并通過“拆東墻補(bǔ)西墻”制造賺錢騙取投資的假象，最終損害投資者利益。
部分投資者在投資“錢餅”后無法提款，因此向我們團(tuán)隊(duì)咨詢維權(quán)相關(guān)事宜。我的團(tuán)隊(duì)通過了
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詳細(xì)分析“碰錢派”的運(yùn)作模式發(fā)現(xiàn)，這其實(shí)是一場(chǎng)精心策劃的龐氏騙局。公司通過AR提供一個(gè)與現(xiàn)實(shí)世界相結(jié)合的虛擬世界，讓用戶在虛擬世界中的行為可以受益于虛擬貨幣。擅長(zhǎng)利用熱點(diǎn)進(jìn)行包裝，將獲得的寶物稱為“π”資產(chǎn)。這種數(shù)字資產(chǎn)使用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行管理，可以在全球范圍內(nèi)自由交易，在商店、購買的汽車和飛艇中消費(fèi)。
但是，此類騙局的共同點(diǎn)是利用流行的噱頭和詞匯進(jìn)行包裝。本質(zhì)上，它們不具備上述類似炒作的功能。大多只是將新會(huì)員的投資資金作為虛擬貨幣的運(yùn)營模式向老會(huì)員墊付，不可持續(xù)。發(fā)展能力?！板X餡餅”再也提不起了，虛擬貨幣π成了一紙空文，新老會(huì)員的錢也將成為龐氏騙局的最終犧牲品。
四、司法實(shí)踐對(duì)虛擬貨幣投資和交易采取不受保護(hù)的態(tài)度
以原告高玉平與被告鮑立宏[（2017）蘇0115民初11833號(hào)]]合同糾紛案為例，本案中，原告委托被告投資“tick幣”，被告男友實(shí)際控制投資賬戶。后來，由于原告無法修改賬戶信息，獲得“tick幣”的實(shí)際控制權(quán)，交易平臺(tái)無法再登錄，告知法院被騙虛擬貨幣可以立案嗎，并要求法院判決被告退還用于投資的“滴答幣”投資資金。
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在本案中，法院認(rèn)為：
1.由于被告男友實(shí)際控制投資賬戶并進(jìn)行投資交易，故原告與被告男友構(gòu)成委托合同。原告委托被告男友投資“蜱蟲”的行為屬于人身自由，不違法，委托合同有效。
2. 根據(jù)《關(guān)于防范代幣發(fā)行和融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》和《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》，在我國不受法律保護(hù)。
3. 由于委托合同中的被告男友是按照原告要求履行合同的，因此委托合同中被告男友辦理“滴滴幣”投資交易所造成的損失由被告人直接承擔(dān)。原告。
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本案分析表明，雖然虛擬貨幣的投資和交易屬于人身自由，但司法實(shí)踐往往將其認(rèn)定為不受法律保護(hù)的行為。投資者一旦受到上述投資的侵害，則不受法律保護(hù)。因此，投資者應(yīng)遵循法律法規(guī)的指導(dǎo)，杜絕虛擬貨幣交易，保護(hù)自身權(quán)益。
五、投資虛擬貨幣損失難以挽回
這類虛擬貨幣的發(fā)行和流通，既不是以國家信用為擔(dān)保，也不是以企業(yè)信用為擔(dān)保，而是建立在對(duì)公眾的尊重之上。由于虛擬貨幣依賴網(wǎng)絡(luò)，一旦出現(xiàn)問題，將面臨維權(quán)程序復(fù)雜、取證難、等待時(shí)間長(zhǎng)等問題。此類案件往往是涉及人群的案件。投資者報(bào)案。如果不符合規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)（如犯罪金額、涉案人數(shù)等），經(jīng)濟(jì)調(diào)查部門將難以立案?jìng)刹?。如果投資者選擇起訴法院，首先，由于法院不保護(hù)虛擬貨幣投資行為，大部分投資者的訴求都會(huì)被駁回。其次，由于很多虛擬貨幣運(yùn)營機(jī)構(gòu)在國外注冊(cè)和服務(wù)器，有些機(jī)構(gòu)甚至不存在，投資者起訴時(shí)不僅要查明被告的具體信息，還可能涉及涉外訴訟、域外執(zhí)行等。問題。成本非常高。投資者的錢不僅會(huì)被“浪費(fèi)”，一系列的開支也會(huì)讓投資者得不償失。
作者：譚宏，北京金誠通達(dá)（上海）律師事務(wù)所律師，滬金富律師團(tuán)隊(duì)共同基金項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。專注于互聯(lián)網(wǎng)金融、股權(quán)投融資并購法律服務(wù)，長(zhǎng)期服務(wù)于電子商務(wù)、第三方支付、P2P、保險(xiǎn)、黃金交易所、商業(yè)保理等機(jī)構(gòu)。擅長(zhǎng)業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)控，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

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