隨著比特幣在世界范圍內(nèi)的火爆，中國各種“虛擬貨幣”層出不窮。這些所謂的“虛擬貨幣”大多以“少投入多收益”的特點吸引用戶，并承諾高回報，但其中不少實際上是非法傳銷或龐氏騙局。虛擬貨幣行業(yè)充滿了混亂。經(jīng)過一些造假公司的精心包裝，面對高達250%的回報率，一大批投資者被騙。即使少數(shù)虛擬貨幣經(jīng)營者沒有詐騙的目的，投資者投資虛擬貨幣的行為仍被視為不受法律保護，面臨血本無歸的風險。
一、虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品
2013年12月3日，中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，指出：比特幣應(yīng)該是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣同等的法律地位，不能也不應(yīng)該作為貨幣在市場上使用。
二、虛擬貨幣發(fā)行融資或涉嫌非法集資
2017年8月24日，國務(wù)院法制辦就《非法集資處置條例（征求意見稿）》公開征求意見。《征求意見稿》第十五條第二款規(guī)定，處理非法集資的職能部門發(fā)現(xiàn)，未經(jīng)合法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，“發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、募集資金、出售保險，或者從事財富管理等以資產(chǎn)管理活動、虛擬貨幣、融資租賃、信用合作、金融互助等名義募集資金的，應(yīng)當對非法集資行為進行行政調(diào)查。
2017年9月4日，中國人民銀行等部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》。比特幣、以太坊等所謂的“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是未經(jīng)批準的非法公開融資。涉嫌非法銷售代幣票、非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。
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三、虛擬貨幣的典型騙局
騙局一：以虛擬貨幣為名的非法傳銷

虛擬貨幣可能成為非法傳銷的手段，以“促銷返利”為誘餌，參與促銷的用戶可能因涉嫌傳銷而被刑事起訴。
以2016年關(guān)停的“貝塔幣”為例被騙虛擬貨幣可以立案嗎，其參與者主要有兩個收入來源：一是貝塔云礦機的挖礦收益，100金幣可兌換人民幣；另一種是收入翻倍。拉人獲得120金幣。以“促銷返利”為誘餌，鼓勵會員發(fā)展線下騙錢。“貝塔幣”按照老會員發(fā)展的新會員數(shù)量計算并支付補償金的行為完全符合傳銷的行為模式。我的團隊分析了其商業(yè)模式中“拉人頭以增加收入”的行為，認定其涉嫌非法傳銷。
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根據(jù)《刑法》、《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《禁止傳銷條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，任何組織和個人不得提供交易平臺、支付結(jié)算、通訊傳輸為他人進行傳銷、非法集資等違法行為。、廣告推廣、上網(wǎng)、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲等便捷的實施條件。違反者將被依法追究相應(yīng)的行政甚至刑事責任。如果用戶購買此類貨幣，不僅其投資收益得不到保障，還可能因涉嫌傳銷而面臨刑事處罰。
騙局二：是虛擬貨幣投資，其實是龐氏騙局游戲
利用傳銷，虛擬貨幣可能成為龐氏騙局的工具，并通過“拆東墻補西墻”制造賺錢騙取投資的假象，最終損害投資者利益。
部分投資者在投資“錢餅”后無法提款，因此向我們團隊咨詢維權(quán)相關(guān)事宜。我的團隊通過了
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詳細分析“碰錢派”的運作模式發(fā)現(xiàn)，這其實是一場精心策劃的龐氏騙局。公司通過AR提供一個與現(xiàn)實世界相結(jié)合的虛擬世界，讓用戶在虛擬世界中的行為可以受益于虛擬貨幣。擅長利用熱點進行包裝，將獲得的寶物稱為“π”資產(chǎn)。這種數(shù)字資產(chǎn)使用區(qū)塊鏈技術(shù)進行管理，可以在全球范圍內(nèi)自由交易，在商店、購買的汽車和飛艇中消費。
但是，此類騙局的共同點是利用流行的噱頭和詞匯進行包裝。本質(zhì)上，它們不具備上述類似炒作的功能。大多只是將新會員的投資資金作為虛擬貨幣的運營模式向老會員墊付，不可持續(xù)。發(fā)展能力。“錢餡餅”再也提不起了，虛擬貨幣π成了一紙空文，新老會員的錢也將成為龐氏騙局的最終犧牲品。
四、司法實踐對虛擬貨幣投資和交易采取不受保護的態(tài)度
以原告高玉平與被告鮑立宏[（2017）蘇0115民初11833號]]合同糾紛案為例，本案中，原告委托被告投資“tick幣”，被告男友實際控制投資賬戶。后來，由于原告無法修改賬戶信息，獲得“tick幣”的實際控制權(quán)，交易平臺無法再登錄，告知法院被騙虛擬貨幣可以立案嗎，并要求法院判決被告退還用于投資的“滴答幣”投資資金。
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在本案中，法院認為：
1.由于被告男友實際控制投資賬戶并進行投資交易，故原告與被告男友構(gòu)成委托合同。原告委托被告男友投資“蜱蟲”的行為屬于人身自由，不違法，委托合同有效。
2. 根據(jù)《關(guān)于防范代幣發(fā)行和融資風險的公告》和《關(guān)于防范比特幣風險的通知》，在我國不受法律保護。
3. 由于委托合同中的被告男友是按照原告要求履行合同的，因此委托合同中被告男友辦理“滴滴幣”投資交易所造成的損失由被告人直接承擔。原告。
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本案分析表明，雖然虛擬貨幣的投資和交易屬于人身自由，但司法實踐往往將其認定為不受法律保護的行為。投資者一旦受到上述投資的侵害，則不受法律保護。因此，投資者應(yīng)遵循法律法規(guī)的指導(dǎo)，杜絕虛擬貨幣交易，保護自身權(quán)益。
五、投資虛擬貨幣損失難以挽回
這類虛擬貨幣的發(fā)行和流通，既不是以國家信用為擔保，也不是以企業(yè)信用為擔保，而是建立在對公眾的尊重之上。由于虛擬貨幣依賴網(wǎng)絡(luò)，一旦出現(xiàn)問題，將面臨維權(quán)程序復(fù)雜、取證難、等待時間長等問題。此類案件往往是涉及人群的案件。投資者報案。如果不符合規(guī)定的立案標準（如犯罪金額、涉案人數(shù)等），經(jīng)濟調(diào)查部門將難以立案偵查。如果投資者選擇起訴法院，首先，由于法院不保護虛擬貨幣投資行為，大部分投資者的訴求都會被駁回。其次，由于很多虛擬貨幣運營機構(gòu)在國外注冊和服務(wù)器，有些機構(gòu)甚至不存在，投資者起訴時不僅要查明被告的具體信息，還可能涉及涉外訴訟、域外執(zhí)行等。問題。成本非常高。投資者的錢不僅會被“浪費”，一系列的開支也會讓投資者得不償失。
作者：譚宏，北京金誠通達（上海）律師事務(wù)所律師，滬金富律師團隊共同基金項目負責人。專注于互聯(lián)網(wǎng)金融、股權(quán)投融資并購法律服務(wù)，長期服務(wù)于電子商務(wù)、第三方支付、P2P、保險、黃金交易所、商業(yè)保理等機構(gòu)。擅長業(yè)務(wù)合規(guī)與風控，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計。

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