虛擬貨幣監(jiān)管再次升級(jí)，央行約談部分銀行和支付機(jī)構(gòu)。
6月21日，央行網(wǎng)站發(fā)布消息，中國(guó)人民銀行相關(guān)部門近日就此事約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、興業(yè)銀行、支付寶。為虛擬貨幣交易投機(jī)提供服務(wù)的銀行和支付機(jī)構(gòu)。以及其他銀行和支付機(jī)構(gòu)。隨后，相關(guān)機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表聲明，禁止利用其服務(wù)進(jìn)行虛擬貨幣交易。
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過(guò)去幾周，虛擬貨幣大幅下挫，在讓里面的韭菜苦不堪言的同時(shí)，也吸引了大量投資者入市尋底。幣圈火爆，虛擬貨幣炒作愈演愈烈，開始引起監(jiān)管部門的關(guān)注。
比特幣數(shù)量受算法限制虛擬貨幣書知乎，有自己的發(fā)行紀(jì)律，被支持者視為互聯(lián)網(wǎng)金融的一大創(chuàng)新。同時(shí)，由于在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中不“無(wú)所作為”，被反對(duì)者視為巨大的投機(jī)泡沫。
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從去年開始，虛擬貨幣風(fēng)暴席卷全球。比特幣等數(shù)字貨幣價(jià)格一路飆升，巨大的財(cái)富效應(yīng)吸引了各類資金入市。
不僅以“狗狗幣”為代表的比特幣在投資市場(chǎng)大行其道，在特斯拉創(chuàng)始人馬斯克親自帶貨的啟發(fā)下，各種幣種人氣居高不下，價(jià)格劇烈波動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)連連上升。
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市場(chǎng)與監(jiān)管競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何監(jiān)管比特幣備受關(guān)注。5月21日，金融委員會(huì)召開第51次會(huì)議，其中提到“加強(qiáng)對(duì)平臺(tái)公司金融活動(dòng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊比特幣挖礦和交易虛擬貨幣書知乎，堅(jiān)決防止個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳導(dǎo)”。
金融委員會(huì)的重量級(jí)聲明，被解讀為業(yè)內(nèi)對(duì)比特幣監(jiān)管的最強(qiáng)信號(hào)。從交易行為到挖礦，謹(jǐn)防過(guò)度消耗電力資源，減少受虛擬貨幣影響的地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

從實(shí)踐的角度來(lái)看，切斷國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)之間的金融往來(lái)和比特幣交易，是為了防止比特幣泡沫的增長(zhǎng)，防止機(jī)構(gòu)成為風(fēng)險(xiǎn)傳遞的“中間人”。未來(lái)監(jiān)管的一大挑戰(zhàn)將是公開比特幣交易也將由地轉(zhuǎn)至地，從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移到海外的風(fēng)險(xiǎn)將蔓延。
根據(jù)此前公布的懲戒洗錢典型案例，有人開設(shè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)發(fā)行虛擬貨幣，誘騙客戶在平臺(tái)充值交易，偽造平臺(tái)交易數(shù)據(jù)，掩蓋資金缺口。有的利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得、收益轉(zhuǎn)化為境外法幣或財(cái)產(chǎn)，是近年來(lái)洗錢犯罪的新手段。
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當(dāng)比特幣成為一種投機(jī)工具時(shí)，它很久以前就偏離了原來(lái)的軌跡。而在安全方面“失控”的虛擬貨幣，不僅要提高警惕，還要及時(shí)納入有效監(jiān)管渠道。
虛擬貨幣的全球流通讓監(jiān)管問(wèn)題逐漸超越國(guó)界。無(wú)論是國(guó)內(nèi)金融委員會(huì)的基調(diào)還是地方的實(shí)施細(xì)則，無(wú)論是對(duì)涉及虛擬貨幣的非法交易的處罰，還是對(duì)機(jī)構(gòu)和投資者的風(fēng)險(xiǎn)警示，都是監(jiān)管部門應(yīng)對(duì)復(fù)雜局面的嘗試。虛擬貨幣的情況。
即便如此，圍繞虛擬貨幣的衍生業(yè)務(wù)仍在快速發(fā)展，誰(shuí)能跑得更快，如何識(shí)別，如何防范，是虛擬貨幣的難題，也是全球的考驗(yàn)。

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