海外虛擬貨幣交易平臺(tái)通過“刷量”提升排名，吸引用戶入市

時(shí)間：2022-04-25|瀏覽：29781

比特幣和金融產(chǎn)品有著本質(zhì)的區(qū)別。沒有真正的價(jià)值支撐，沒有主權(quán)信用和商業(yè)信用。歸根結(jié)底，都是猜測(cè)。
那么，比特幣等虛擬貨幣交易的炒作套路是什么？
1、海外虛擬貨幣交易平臺(tái)通過“刷量”提升排名，吸引用戶入市。
2019 年 9 月，市場(chǎng)流動(dòng)性和場(chǎng)外交易提供商 Alameda 發(fā)布的真實(shí)交易量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，虛擬貨幣市場(chǎng)仍有約 66.4% 的交易量是虛假的。例如，相關(guān)部門監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，交易平臺(tái)存在大量疑似虛假交易。SPV（每人每日交易量）高達(dá)每人 59.95 個(gè)比特幣虛擬貨幣泡沫消除，以均價(jià)計(jì)算相當(dāng)于每人 120 萬美元，遠(yuǎn)高于其他交易平臺(tái)，因此可以確定存在大量虛假交易。
2、故意頻繁停機(jī)，導(dǎo)致交易平臺(tái)用戶平倉(cāng)。
交易平臺(tái)和客戶端APP出現(xiàn)閃退、凍結(jié)、無法顯示持倉(cāng)等異常現(xiàn)象，影響用戶下單、撤單、平倉(cāng)等正常交易操作。. 相關(guān)部門監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2020年火幣、OKEx、幣安三大交易平臺(tái)頻繁宕機(jī)。如交易平臺(tái)幣安在2020年2月29日至2020年12月25日期間共出現(xiàn)11次宕機(jī)，其中2次次為正常維護(hù)，9次為突發(fā)故障停機(jī)事件。
3.利用輿論操縱市場(chǎng)價(jià)格。
傳銷、欺騙、輿論建設(shè)等行為在虛擬貨幣行業(yè)屢屢被取締。莊家通過地面?zhèn)麂N、網(wǎng)絡(luò)廣告、聘請(qǐng)業(yè)內(nèi)有影響力的人物為其背書等多種方式增加代幣的影響力，誘使投資者投資，達(dá)到短期操縱價(jià)格的目的。比如，2019年11月27日火幣突然宕機(jī)期間，謠言開始出現(xiàn)，一張幾人抱頭蹲著一張“火幣客服被蹲”的照片在社交網(wǎng)絡(luò)上瘋傳。盡管該消息后來被證實(shí)為謠言，但恐慌情緒在市場(chǎng)上迅速蔓延。隨即，市場(chǎng)恐懼讓期貨交易價(jià)格真正跳水，

海外虛擬貨幣交易平臺(tái)通過刷量提升排名，吸引用戶入市
4、誘導(dǎo)杠桿交易。
全球各大交易平臺(tái)均可提供不同杠桿倍數(shù)的交易。投資者可以從平臺(tái)借錢，利用杠桿將現(xiàn)有虛擬貨幣的數(shù)量擴(kuò)大數(shù)十倍或數(shù)百倍，然后進(jìn)行更大的交易投資。交易平臺(tái)通過發(fā)放杠桿賬戶體驗(yàn)券等方式引誘投資者參與杠桿交易，但目前高杠桿加密資產(chǎn)合約市場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)則不完善，個(gè)人投資者普遍不具備相應(yīng)的認(rèn)識(shí)水平和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
5、交易平臺(tái)跑路了。
虛擬貨幣交易平臺(tái)大致可以分為兩類：一類是具有明顯傳銷性質(zhì)的交易平臺(tái)，具有多層次的傳銷激勵(lì)體系，集資后直接跑路；另一種是交易業(yè)務(wù)的真正發(fā)展，但由于交易平臺(tái)因各種原因破產(chǎn)或因資不抵債而跑路。相關(guān)部門監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，2020年有40多家境外虛擬貨幣交易平臺(tái)跑路。僅 2020 年 10 月以來，就有不少交易平臺(tái)跑路。
提防相關(guān)金融詐騙
除了投機(jī)，不法分子通過發(fā)行虛擬貨幣進(jìn)行金融詐騙的情況并不少見。
1. 假貨。
虛擬貨幣交易平臺(tái)經(jīng)常利用一些小幣種，利用投資者一夜暴富的心態(tài)，通過修改后臺(tái)數(shù)據(jù)，在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生虛假收益，吸引投資者入市，進(jìn)而通過虛假下跌，投資者的資金將大大減少。有些人甚至帶著錢逃跑了。比如，一些“空氣幣”項(xiàng)目上線時(shí)市值破90%，不到一個(gè)月就歸零，6周就刷了1億多元，給投資者造成了巨大損失。
2.龐氏騙局。
許多非法傳銷利用龐氏騙局，即用新投資者的錢向老投資者支付利息和短期收益，以制造賺錢的假象，騙取更多的投資；在虛擬貨幣領(lǐng)域，龐氏騙局的現(xiàn)實(shí)案例也屢見不鮮。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2019年傳銷案中，該犯罪團(tuán)伙通過微信群、現(xiàn)場(chǎng)宣傳等線上線下方式發(fā)展成員超過200萬，層級(jí)關(guān)系3000余條，虛擬網(wǎng)絡(luò)總價(jià)值超過200萬。涉案貨幣超過400億元。
3.挪用客戶資金。
交易平臺(tái)未經(jīng)客戶許可挪用用戶資金，給客戶造成重大經(jīng)濟(jì)損失。2018年3月8日，日本金融廳（FSA）對(duì)多家虛擬貨幣交易平臺(tái)實(shí)施行政處罰。例如，交易平臺(tái)Bit Station被發(fā)現(xiàn)擅自挪用客戶資金，被責(zé)令停業(yè)一個(gè)月整頓。
比特幣相關(guān)交易面臨
日益嚴(yán)格的全球?qū)彶楹捅O(jiān)管
比特幣賬戶不與個(gè)人姓名、地址和其他信息相關(guān)聯(lián)，這為洗錢和恐怖主義融資等非法和犯罪活動(dòng)提供了便利。各國(guó)監(jiān)管部門可能會(huì)明確禁止交易，或出臺(tái)政策進(jìn)行嚴(yán)格限制。美國(guó)多家金融機(jī)構(gòu)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了發(fā)行比特幣開放式基金的申請(qǐng)，但均因市場(chǎng)波動(dòng)和行業(yè)操縱被SEC拒絕。
世界各地更嚴(yán)格的監(jiān)管將為比特幣的未來帶來不確定性。例如，2020 年 11 月 26 日，受美國(guó)財(cái)政部提出的監(jiān)管措施影響，比特幣單日下跌約 3000 美元，單日跌幅超過 13%。
目前，國(guó)內(nèi)沒有比特幣交易場(chǎng)所，也沒有針對(duì)“翻墻”在海外購(gòu)買比特幣的消費(fèi)者保護(hù)措施，投資者只能自行承擔(dān)損失風(fēng)險(xiǎn)。
2017年9月，在互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治框架下，中國(guó)人民銀行等七部門發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行和融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，明確指出代幣發(fā)行融資是指非法售賣代幣。以及融資實(shí)體的代幣流通。，向投資者募集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是未經(jīng)批準(zhǔn)的非法公開融資。涉嫌非法銷售代幣、非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)，任何組織和個(gè)人不得非法從事代幣發(fā)行和融資活動(dòng)。
人民銀行組織各地清理ICO和虛擬貨幣交易平臺(tái)，先后關(guān)閉211家國(guó)內(nèi)虛擬貨幣交易平臺(tái)。目前，有關(guān)部門已經(jīng)建立了技術(shù)監(jiān)控體系。發(fā)現(xiàn)相關(guān)金融違法行為的，將移送非法集資處置職能部門和公安機(jī)關(guān)，依法從重打擊。