真的可以一夜暴富嗎？
美國經(jīng)濟學家努里爾·魯比尼（Nouriel Roubini）表示虛擬貨幣泡沫消除，比特幣價格的上漲最終是由投機因素推動的，現(xiàn)在已經(jīng)接近巨大泡沫破滅的時刻。據(jù)相關媒體報道，從 2016 年到 2020 年底，比特幣下跌 20% 以上的案例已經(jīng)有 10 起；7次比特幣下跌30%；4次跌幅超過48%。
炒作套路是什么？
比特幣和金融產(chǎn)品有著本質的區(qū)別。沒有真正的價值支撐，沒有主權信用和商業(yè)信用。歸根結底，都是猜測。
那么，比特幣等虛擬貨幣交易的炒作套路是什么？
1、海外虛擬貨幣交易平臺通過“刷量”提升排名，吸引用戶入市。
2019 年 9 月，市場流動性和場外交易提供商 Alameda 發(fā)布的真實交易量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，虛擬貨幣市場仍有約 66.4% 的交易量是虛假的。例如，相關部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，交易平臺存在大量疑似虛假交易。SPV（每人每日交易量）高達每人 59.95 個比特幣虛擬貨幣泡沫消除，以均價計算相當于每人 120 萬美元，遠高于其他交易平臺，因此可以確定存在大量虛假交易。
2、故意頻繁停機，導致交易平臺用戶平倉。
交易平臺和客戶端APP出現(xiàn)閃退、凍結、無法顯示持倉等異常現(xiàn)象，影響用戶下單、撤單、平倉等正常交易操作。. 相關部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，2020年火幣、OKEx、幣安三大交易平臺頻繁宕機。如交易平臺幣安在2020年2月29日至2020年12月25日期間共出現(xiàn)11次宕機，其中2次次為正常維護，9次為突發(fā)故障停機事件。
3.利用輿論操縱市場價格。
傳銷、欺騙、輿論建設等行為在虛擬貨幣行業(yè)屢屢被取締。莊家通過地面?zhèn)麂N、網(wǎng)絡廣告、聘請業(yè)內(nèi)有影響力的人物為其背書等多種方式增加代幣的影響力，誘使投資者投資，達到短期操縱價格的目的。比如，2019年11月27日火幣突然宕機期間，謠言開始出現(xiàn)，一張幾人抱頭蹲著一張“火幣客服被蹲”的照片在社交網(wǎng)絡上瘋傳。盡管該消息后來被證實為謠言，但恐慌情緒在市場上迅速蔓延。隨即，市場恐懼讓期貨交易價格真正跳水，
4、誘導杠桿交易。
全球各大交易平臺均可提供不同杠桿倍數(shù)的交易。投資者可以從平臺借錢，利用杠桿將現(xiàn)有虛擬貨幣的數(shù)量擴大數(shù)十倍或數(shù)百倍，然后進行更大的交易投資。交易平臺通過發(fā)放杠桿賬戶體驗券等方式引誘投資者參與杠桿交易，但目前高杠桿加密資產(chǎn)合約市場各項規(guī)則不完善，個人投資者普遍不具備相應的認識水平和風險承受能力。

5、交易平臺跑路了。
虛擬貨幣交易平臺大致可以分為兩類：一類是具有明顯傳銷性質的交易平臺，具有多層次的傳銷激勵體系，集資后直接跑路；另一種是交易業(yè)務的真正發(fā)展，但由于交易平臺因各種原因破產(chǎn)或因資不抵債而跑路。相關部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)，2020年有40多家境外虛擬貨幣交易平臺跑路。僅 2020 年 10 月以來，就有不少交易平臺跑路。
提防相關金融詐騙
除了投機，不法分子通過發(fā)行虛擬貨幣進行金融詐騙的情況并不少見。
1. 假貨。
虛擬貨幣交易平臺經(jīng)常利用一些小幣種，利用投資者一夜暴富的心態(tài)，通過修改后臺數(shù)據(jù)，在短時間內(nèi)產(chǎn)生虛假收益，吸引投資者入市，進而通過虛假下跌，投資者的資金將大大減少。有些人甚至帶著錢逃跑了。比如，一些“空氣幣”項目上線時市值破90%，不到一個月就歸零，6周就刷了1億多元，給投資者造成了巨大損失。
2.龐氏騙局。
許多非法傳銷利用龐氏騙局，即用新投資者的錢向老投資者支付利息和短期收益，以制造賺錢的假象，騙取更多的投資；在虛擬貨幣領域，龐氏騙局的現(xiàn)實案例也屢見不鮮。據(jù)相關媒體報道，2019年傳銷案中，該犯罪團伙通過微信群、現(xiàn)場宣傳等線上線下方式發(fā)展成員超過200萬，層級關系3000余條，虛擬網(wǎng)絡總價值超過200萬。涉案貨幣超過400億元。
3.挪用客戶資金。
交易平臺未經(jīng)客戶許可挪用用戶資金，給客戶造成重大經(jīng)濟損失。2018年3月8日，日本金融廳（FSA）對多家虛擬貨幣交易平臺實施行政處罰。例如，交易平臺Bit Station被發(fā)現(xiàn)擅自挪用客戶資金，被責令停業(yè)一個月整頓。
比特幣相關交易面臨
日益嚴格的全球審查和監(jiān)管
比特幣賬戶不與個人姓名、地址和其他信息相關聯(lián)，這為洗錢和恐怖主義融資等非法和犯罪活動提供了便利。各國監(jiān)管部門可能會明確禁止交易，或出臺政策進行嚴格限制。美國多家金融機構向美國證券交易委員會（SEC）提交了發(fā)行比特幣開放式基金的申請，但均因市場波動和行業(yè)操縱被SEC拒絕。
世界各地更嚴格的監(jiān)管將為比特幣的未來帶來不確定性。例如，2020 年 11 月 26 日，受美國財政部提出的監(jiān)管措施影響，比特幣單日下跌約 3000 美元，單日跌幅超過 13%。
目前，國內(nèi)沒有比特幣交易場所，也沒有針對“翻墻”在海外購買比特幣的消費者保護措施，投資者只能自行承擔損失風險。
2017年9月，在互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治框架下，中國人民銀行等七部門發(fā)布了《關于防范代幣發(fā)行和融資風險的公告》，明確指出代幣發(fā)行融資是指非法售賣代幣。以及融資實體的代幣流通。，向投資者募集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是未經(jīng)批準的非法公開融資。涉嫌非法銷售代幣、非法發(fā)行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，任何組織和個人不得非法從事代幣發(fā)行和融資活動。
人民銀行組織各地清理ICO和虛擬貨幣交易平臺，先后關閉211家國內(nèi)虛擬貨幣交易平臺。目前，有關部門已經(jīng)建立了技術監(jiān)控體系。發(fā)現(xiàn)相關金融違法行為的，將移送非法集資處置職能部門和公安機關，依法從重打擊。

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