臨近年底，多家加密貨幣平臺相繼關(guān)閉了對中國大陸用戶的服務(wù)。15日是火幣全球站交易所對大陸用戶開放幣幣交易的截止日期。用戶通過各種渠道轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，或?qū)で筇峁╊愃品?wù)的平臺。
加密貨幣市場受到全球多國監(jiān)管限制，市場信息良莠不齊。在此期間，欺詐騙局乘勢而上，加密市場發(fā)生了多起風(fēng)險(xiǎn)事件。
熱門數(shù)字貨幣包被假冒，多個(gè)“中國官方群”身份存疑
近日，在海外社交媒體上，多個(gè)名為“小狐貍錢包官方指導(dǎo)群”和“小狐貍（官方中文傳播群）”的群擁有數(shù)千名成員。經(jīng)查，11月部分小狐貍錢包群成立，多個(gè)小狐貍錢包群原管理員的社交賬號被注銷。
從群主發(fā)布的信息來看，群主提供的小狐貍錢包（）網(wǎng)址與官方地址（.io）不同。打開網(wǎng)站鏈接后，頁面與官網(wǎng)信息一模一樣。
點(diǎn)擊下載APP后，會跳轉(zhuǎn)到官網(wǎng)的官方手機(jī)應(yīng)用下載市場，高仿網(wǎng)站會彈出一個(gè)外部網(wǎng)頁，“點(diǎn)擊安裝”也是中文的。同時(shí)也有相關(guān)群發(fā)消息，內(nèi)容顯示為官網(wǎng)地址，打開后可見超鏈接為高仿地址，地址后綴與官網(wǎng)不同。點(diǎn)擊下載后，部分安裝無法完成。近日，有用戶稱被中招，數(shù)十萬資產(chǎn)遭到破壞。
小狐貍錢包（）是目前最受歡迎的以太坊網(wǎng)絡(luò)錢包之一，支持多條公鏈，在加密貨幣行業(yè)非常有名。Defi等鏈上項(xiàng)目崛起，應(yīng)用場景增多，擴(kuò)張加速。11 月，母公司宣布其月活躍用戶已達(dá)到 2100 萬。
2018年，社交媒體稱谷歌應(yīng)用市場出現(xiàn)了一款假錢包應(yīng)用。近期，隨著部分交易所和錢包暫停對大陸用戶的服務(wù)，海外錢包成為用戶轉(zhuǎn)移數(shù)字貨幣資產(chǎn)的選擇，也給了造假平臺可乘之機(jī)。
小額轉(zhuǎn)賬選擇有限，資產(chǎn)剛剛轉(zhuǎn)移到A網(wǎng)平臺，陷入“跑路”嫌疑
除了數(shù)字錢包，沒有暫停為中國大陸用戶服務(wù)的交易所也成為了轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)的替代陣地。
據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)了解，部分用戶打算將火幣資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，但由于支持其持有的幣種的交易所有限，轉(zhuǎn)至A-net AOFEX。12月10日晚，AOFEX平臺無法登錄，資產(chǎn)無法提現(xiàn)。平臺問題也蔓延到了陷入潮起潮落的加密貨幣投資者。
雖然有聲音稱平臺“逃跑”，但在A網(wǎng)社區(qū)，頂級信息透露，12月10日下午，某地警方帶走公司管理技術(shù)人員協(xié)助調(diào)查，并且它們?nèi)匀惶幱跀嚅_狀態(tài)；，用戶登錄通道被切斷；12月13日，AOFEX服務(wù)器斷線。聲明稱，AOFEX技術(shù)人員、公司冷熱錢包正在協(xié)助警方調(diào)查。藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)給當(dāng)?shù)嘏沙鏊蛄穗娫挘侥壳盀橹?，還是因?yàn)槌^了接待時(shí)間，一直沒有接通。
值得注意的是，12月10日晚，A網(wǎng)發(fā)布的公告稱，因臨時(shí)系統(tǒng)維護(hù)升級，網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉。
聲稱在英國注冊并持有海外牌照。無法登錄的消息在海外并未掀起波瀾，其海外“戶籍”存疑。其英文公告內(nèi)容末尾注明的社區(qū)地址也是中文群。幾個(gè)月前，有消息稱創(chuàng)始人涉嫌失聯(lián)。
交易所從10日起就無法登錄。平臺上，截至14日晚，AOFEX的交易記錄大約在兩天前被暫停。共上線244個(gè)交易對。平臺幣為OT，當(dāng)前單價(jià)為19.9元，在公開流通方面，總市值可達(dá)19.9億元。
近期，BitMart和Ascend交易所相繼被黑客盜取資產(chǎn)。BitMart創(chuàng)始人夏爾登（Charter）表示，免費(fèi)資金將用于彌補(bǔ)安全漏洞的損失。在社交媒體上表示，它將賠償所有客戶的 100%。
OTC提現(xiàn)渠道受影響，ZB推出ATM提現(xiàn)，用戶反映資產(chǎn)被暫時(shí)凍結(jié)
除了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，存取款問題也困擾著加密貨幣市場參與者。境外交易所雖然支持幣幣交易，但人民幣提現(xiàn)渠道有限。ZB推出的OTC方式在投資界引起了廣泛關(guān)注和傳播。

12月10日晚，加密貨幣交易所ZB（ZB）宣布將推出安全的OTC業(yè)務(wù)。公告內(nèi)容顯示，ATM機(jī)可以存錢買幣，沒有KYC認(rèn)證的用戶也可以使用這個(gè)功能。
買賣流程包括，賣家將USDT存入ZB現(xiàn)貨賬戶，買家通過在線聊天窗口發(fā)送ATM存款二維碼，賣家在線掃碼后選擇存款，買家點(diǎn)擊“支付”后存款，訂單完成。
上線幾天后，部分用戶發(fā)現(xiàn)訂單數(shù)量有限，交易活躍度仍然很低。此外，當(dāng)用戶下單并將數(shù)字貨幣資產(chǎn)存入平臺時(shí)，交易對手不支付資金火幣網(wǎng)打電話，用戶資產(chǎn)被暫時(shí)凍結(jié)?？头l(fā)現(xiàn)對方?jīng)]有交易意愿，才取消訂單并釋放資金。據(jù)悉，上線前幾天，由于此類事件相當(dāng)多，客服解決速度慢，凍結(jié)時(shí)間超過一天。
該安全OTC APP的開發(fā)者為ZB Network Limited。ZB官網(wǎng)也在10月份發(fā)布了網(wǎng)上證券OTC的公告。中幣是一家比較老牌的交易所，公開資料稱其成立于2013年。中幣前身為中國比特幣，曾披露包括時(shí)任CEO李大偉在內(nèi)的早期高管信息。據(jù)幣圈專訪文章《老干部》報(bào)道，李大偉于2013年下半年創(chuàng)立了ZB的前身“中國比特幣”。近年來，他以加密云存儲董事長的身份出現(xiàn)在公眾視野中。 . 自 2018 年起，ZB Group 的 CEO 已變更為 Omar Chen。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，中山奇日信息科技有限公司（以下簡稱“奇日信息科技”）注冊的商標(biāo)信息與ZB目前的標(biāo)識相同。七天信息科技成立于2015年，于2019年3月注銷?，F(xiàn)任控股股東李宗邦為法人的深圳市塊互聯(lián)科技有限公司和深圳市巴融互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司均已被取消。歷史股東包括華松秀和楊春和。前者在3家公司任職或參股，后者的法人BYIN股份有限公司中山分公司也已注銷。一位前項(xiàng)目合伙人在接受采訪時(shí)提到，華松秀是中幣的創(chuàng)始人。
2018年，有圖片信息顯示，中幣泰國分公司開業(yè)時(shí)，時(shí)任中幣泰國董事唐啟航、中幣聯(lián)合創(chuàng)始人李大偉、中幣創(chuàng)始人兼董事長華松秀出席開業(yè)儀式。
以清關(guān)為由冒充虛擬貨幣平臺客服電信詐騙，清關(guān)潮席卷全球
長期以來，加密貨幣交易所的用戶經(jīng)常接到來自香港等區(qū)號的電話，聲稱自己的賬戶運(yùn)行異常，并誘使他們點(diǎn)擊相關(guān)鏈接。來電者通常有用戶的OTC等信息。如今，交易所清算也成為欺詐者誘騙受害者的花言巧語。
12月，廈門警方公布了一起“冒充虛擬貨幣平臺客服”的詐騙案。公民黃先生在火幣網(wǎng)等平臺投資虛擬貨幣。最近，他接到了來自海外的電話。對方自稱是火幣平臺客服，稱平臺要清空用戶，要求他配合，否則賬號會被封。對方引導(dǎo)下載了指定APP錢包，獲取了黃先生的交易賬戶密碼，轉(zhuǎn)移了黃先生價(jià)值4萬元的虛擬貨幣。他還以“賬戶異常，流量對沖需要資金”為由，欺騙了黃先生。2萬元。
廈門警方提醒，該騙局主要針對中國內(nèi)地已認(rèn)證為股票用戶的用戶。要求受害人配合；引導(dǎo)受害者下載指定應(yīng)用進(jìn)行視頻通話、屏幕共享等；以流水或詐騙受害人短信驗(yàn)證碼為由引導(dǎo)受害人開設(shè)借貸平臺轉(zhuǎn)賬。
一位知乎網(wǎng)友分享了自己的經(jīng)歷，稱自己接到香港電話時(shí)，對方自稱是幣安客服，并指使他下載了一個(gè)云會議APP并錄屏。也會暴露在騙子面前。
近日，火幣交易所不斷出現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)出信息提示、短信或電話以“清出中國大陸用戶”為由指導(dǎo)提幣，要求提幣至“安全地址”，或通過屏幕共享。這種方法消除了賬戶提現(xiàn)或“空投鏈接”的風(fēng)險(xiǎn)，需要用戶保持警惕。
2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行和融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求全面整頓中國境內(nèi)融資代幣和虛擬貨幣交易。海外站。
5 月，國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會公開反對比特幣挖礦和交易。9月，央行發(fā)文明確境外虛擬貨幣交易所向境內(nèi)居民提供服務(wù)屬于非法金融活動(dòng)。火幣等交易所相繼宣布下架中國大陸用戶。
9月26日火幣宣布退出后，幣安等交易所陸續(xù)宣布退出中國大陸用戶。OKEx表示將維持退出中國大陸市場的政策；Matcha MEXC、KuCoin、KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart“三大交易所”均表示將在年內(nèi)清空中國大陸用戶；Aesame Gate.io、安銀AEX、漫幣網(wǎng)等均表示將關(guān)閉注冊通道或?yàn)榇箨懹脩籼峁┓?wù)。Bihe BHEX（原Hbtc）和Biki宣布永久關(guān)閉平臺服務(wù)。
央行發(fā)文澄清，境外虛擬貨幣交易所向境內(nèi)居民提供服務(wù)也是非法金融活動(dòng)。上述平臺中，庫幣在國內(nèi)的關(guān)聯(lián)公司庫幣（成都）科技有限公司、抹茶關(guān)聯(lián)公司妙興城科技有限公司、門派關(guān)聯(lián)公司濟(jì)南漫威信息技術(shù)有限公司此前均已注銷。2021年，庫幣關(guān)聯(lián)公司成都檸檬云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司將陸續(xù)注銷。漫幣CEO張揚(yáng)斌旗下的原子鏈（北京）科技有限公司注銷，引發(fā)輿論恐慌，簡單注銷后來被取消。目前火幣網(wǎng)打電話，它被列為異常操作。
11月30日，據(jù)外媒報(bào)道，火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜軍表示，將在新加坡設(shè)立公司總部。他本人住在新加坡，是新加坡國立大學(xué)中文EMBA秋季班的學(xué)生。11月9日，火幣發(fā)布公告稱，新加坡將被納入限制管轄范圍，所有新加坡用戶的賬戶將于2022年3月31日前關(guān)閉。同時(shí)，幣安近日表示，公司已撤回其申請?jiān)谛录悠芦@得經(jīng)營加密貨幣交易所的牌照，交易平臺 Binance.sg 將在 2022 年 2 月 13 日之前停止運(yùn)營并關(guān)閉。幣安創(chuàng)始人趙長鵬最近被稱為“中國首富”。
此前，幣安已受到英國、德國、日本、馬來西亞、南非、新加坡等國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的警告，并宣布退出美國、中國和新加坡的用戶。

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