KuCoin面臨美國(guó)洗錢指控

美國(guó)司法部指控庫(kù)幣及其兩位創(chuàng)始人故意參與洗錢活動(dòng)。

這些指控表明，加密貨幣交易所 KuCoin 從事的活動(dòng)違反了《銀行保密法》和有關(guān)未經(jīng)許可的資金傳輸?shù)囊?guī)定。

美國(guó)司法部 (DOJ) 強(qiáng)調(diào)，該交易所的創(chuàng)始人 Chun Gan 和 Ke Tang 試圖隱瞞其美國(guó)客戶的存在，以繞過 AML 和 KYC 要求。

美國(guó)司法部聲稱，該交易所在沒有獲得匯款業(yè)務(wù)必要許可證的情況下開展業(yè)務(wù)，明顯違反了《銀行保密法》。

美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯強(qiáng)調(diào)，庫(kù)幣似乎無(wú)視該國(guó)的法律法規(guī)。

威廉姆斯指出，該交易所處理的交易涉及超過 50 億美元的潛在可疑和非法資金。

消息傳出后，KuCoin 代幣 (KCS) 的價(jià)格立即下跌 5%。

美國(guó)國(guó)土安全部副特工達(dá)倫·麥科馬克強(qiáng)調(diào)了起訴書的重要性。

麥科馬克將 KuCoin 的運(yùn)營(yíng)描述為涉嫌大規(guī)模的犯罪陰謀，并指出該交易所的增長(zhǎng)為超過 3000 萬(wàn)客戶提供服務(wù)，而沒有遵守對(duì)全球數(shù)字金融生態(tài)系統(tǒng)的安全和完整性至關(guān)重要的法律標(biāo)準(zhǔn)。

甘和唐都是中國(guó)公民，目前仍在逃。

這些指控可能導(dǎo)致創(chuàng)始人和其他相關(guān)方面臨最高 10 年的監(jiān)禁。

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