今年以來，由于價(jià)格暴漲暴跌，虛擬貨幣價(jià)格備受關(guān)注。自監(jiān)管部門發(fā)布公告明確投資虛擬貨幣的危險(xiǎn)性及相關(guān)監(jiān)管要求以來，目前，國內(nèi)三大交易平臺(tái)均已表態(tài)或明確表示將在年內(nèi)關(guān)閉對(duì)中國內(nèi)地用戶的相關(guān)服務(wù)。
經(jīng)常利用虛擬貨幣投資的隱藏特性，導(dǎo)致投資者在不知原因的情況下?lián)p失個(gè)人財(cái)產(chǎn)。深圳市民張女士近日被人介紹，她在嗶哩嗶哩APP平臺(tái)上投資了30萬元虛擬貨幣。10月28日，清倉出庫時(shí)，不僅資金收不到，APP也打不開，被平臺(tái)客服等人員屏蔽。
BILI APP首頁截圖。
張女士說，目前有一個(gè)受害者交流群，已知被騙金額超過2000萬元。居住在北京的閆女士告訴南方都市報(bào)記者，她和張女士分在不同的交流群中，但經(jīng)歷的事件卻大同小異。她在Bili平臺(tái)投資的資產(chǎn)包括11萬美元，近20萬人民幣，1.08 1比特幣和11以太幣，按照當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，已經(jīng)超過100萬元。兩人只用了2個(gè)月就聯(lián)系到同一個(gè)“騙子”到資金流失。截至目前，張女士和閆女士均已報(bào)案。張女士于11月2日接到警方的立案通知，閆女士于11月30日得知她的報(bào)案已立案。
今年 8 月，張女士收到了家人發(fā)來的網(wǎng)頁鏈接。她打開一看，是一個(gè)叫李浩峰的人的股票行情記錄。文章稱，李浩峰是“資深投資專家”，應(yīng)中國財(cái)經(jīng)網(wǎng)的邀請(qǐng)分享了自己的股市歷史。文末附上李浩峰的微信賬號(hào)，稱李浩峰成立了散戶綠色交流群。想向李老師學(xué)習(xí)炒股技巧扭虧為盈的可以加微信，鄭重聲明不收取任何費(fèi)用。
南都記者隨后觀察該鏈接發(fā)現(xiàn)，正常情況下，點(diǎn)擊“早報(bào)”、“行情”、“股市熱點(diǎn)”等欄目無法跳轉(zhuǎn)網(wǎng)頁頂部。一個(gè)靜態(tài)的私有域。轉(zhuǎn)發(fā)的鏈接不會(huì)發(fā)布在任何公共網(wǎng)站上。
“我有一種好奇心，我覺得可以先加（微信）再觀察，”張女士說。起初，她對(duì)李的態(tài)度持謹(jǐn)慎態(tài)度。對(duì)方的實(shí)力，剩下的都是為了以后的事情，所以暫時(shí)可以忽略不計(jì)。
事實(shí)上，很多志同道合的人都像張女士一樣加了李的微信。居住在北京的閆女士告訴記者，她和張女士同時(shí)關(guān)心李某，兩人分屬不同的交流群?！拔宜诘娜菏?0后，群里有46人，”閆女士說。表示。
張女士、閆女士等人聯(lián)系李達(dá)后，分別被拉進(jìn)了交易所群。張女士說，剛開始時(shí)，李一般都會(huì)給團(tuán)員上直播課。這是一個(gè)私人域鏈接，只在組中發(fā)送。同時(shí)，您需要登錄特定帳戶才能進(jìn)入直播間。
根據(jù)張女士提供的信息，直播間在每個(gè)工作日的固定時(shí)間段進(jìn)行多場(chǎng)直播，包括上午9:00-10:00、下午1:00-3:00、7點(diǎn)：晚上30點(diǎn)到晚上9點(diǎn)30分……教職工不光李，還有曾子強(qiáng)、林子芳等人，“這組（3名教師、助教等）自稱是財(cái)生社”。
“9點(diǎn)20分到10點(diǎn)30分的課，是曾子強(qiáng)教的把握漲停，80%的人都說對(duì)了，”張老師說。當(dāng)時(shí)，她覺得他們?cè)谥辈フn上分析的股票幾乎都是對(duì)的，非常準(zhǔn)確。

張女士介紹了交流團(tuán)的情況。
指稱可利用內(nèi)幕消息向投資者募集資金
直播間不僅推薦股票，張女士說，林子芳等人開始向會(huì)員介紹自己的經(jīng)歷，同時(shí)也涉及到虛擬貨幣?！熬幵煲粋€(gè)故事，林子芳說他2007年入市，虧了很多錢。后來他去臺(tái)灣，遇到了一位導(dǎo)師，投資了200萬比特幣，兩年就變成了2億， ”張女士回憶道。據(jù)說財(cái)盛會(huì)的人在直播間稱自己有私募基金，還公開了近期打算做600%收益率目標(biāo)股票吸引會(huì)員加入。
張女士介紹了交流團(tuán)的情況。
“我沒動(dòng)，我聽他們的，”張女士說。直到某天晚上，對(duì)方請(qǐng)來了一位王姓高管，稱自己公司的股票已經(jīng)入庫，但他正準(zhǔn)備進(jìn)行重大項(xiàng)目重組。資本投資可以翻倍。
張女士的經(jīng)歷與北京的閆女士一模一樣?！霸谌豪?，他們說要經(jīng)營標(biāo)的股票，重大資產(chǎn)重組，讓大家開始申報(bào)資金，但沒有說是哪家公司，只是說里面泄露是違法的信息，”嚴(yán)女士說。
“我只是想投資3萬元左右試試，”張女士說。在財(cái)盛俱樂部的人拋出了600%回報(bào)目標(biāo)股票計(jì)劃后，群里不少人開始申報(bào)資金，搶占名額。在這種氛圍下，我也有點(diǎn)躍躍欲試。
以資金不足為由引導(dǎo)虛擬貨幣投資
“經(jīng)過一段時(shí)間的集資，李某出來說還缺35%，這時(shí)候曾子強(qiáng)提出要投資虛擬貨幣，本金翻倍后，拿出股份競(jìng)價(jià)就夠了， ”張女士說。
至于閆女士，也是同樣的道理：“然后他們說數(shù)字沒有達(dá)到預(yù)期的效果，還說合伙人很生氣，說為什么只有這么少，他們提出要投資虛擬貨幣，”閆女士說。
“當(dāng)時(shí)李某也假裝不知道虛擬貨幣，并不認(rèn)同，”張女士回憶道。經(jīng)過群里成員的再三要求，現(xiàn)在看來是“托付”了，李某改口說自己在新加坡有個(gè)朋友，答應(yīng)先了解一下。. 在后來的直播間里，李某展示了一組資料，聲稱是新加坡一家正規(guī)公司開發(fā)的平臺(tái)：Bili APP，并表示每天看直播間的10000人中有8000人同意投資虛擬貨幣，約定一周后出售收益的35%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓給招標(biāo)人。

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