荷蘭中央銀行 De Nederlandsche Bank (DNB) 對(duì) Crypto.com 因未經(jīng)注冊(cè)而運(yùn)營(yíng)兩年以上而處以罰款。

罰款是在 10 月份實(shí)施的，但在 3 月 13 日才宣布。目前還不清楚為什么當(dāng)時(shí)沒(méi)有公開(kāi)這一舉措，也不清楚為什么現(xiàn)在才宣布。

10 月 23 日，DNB 對(duì) Foris DAX MT（商業(yè)名稱(chēng)為 Crypto.com）處以 285 萬(wàn)歐元（當(dāng)時(shí)為 300 萬(wàn)美元）的罰款，原因是其在 2020 年 5 月 21 日至至少 11 月 21 日期間未經(jīng)注冊(cè)提供加密服務(wù)。 2022年5月8日。2020年5月21日是DBN引入注冊(cè)要求的日期。

加密貨幣服務(wù)提供商必須根據(jù)荷蘭反洗錢(qián)和反恐怖主義融資法案進(jìn)行注冊(cè)。

DNB 表示，罰款的基本金額為 200 萬(wàn)歐元，但由于違規(guī)的嚴(yán)重性和罪責(zé)程度，罰款金額有所增加。

來(lái)源：X 上的@DNB_NL

Crypto.com 通過(guò)不支付監(jiān)管費(fèi)和合規(guī)成本而享有相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。

Crypto.com 在此期間擁有“大量”客戶(hù)，并且由于缺乏注冊(cè)，“DAX MT 在違規(guī)期間無(wú)法向荷蘭金融情報(bào)機(jī)構(gòu)報(bào)告異常交易”。

Crypto.com 于 10 月 9 日對(duì) DNB 的決定提出異議。

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Crypto.com 于 2023 年 7 月在荷蘭注冊(cè)。DNB 發(fā)言人當(dāng)時(shí)告訴 Cointelegraph，荷蘭用戶(hù)已被合法允許使用該交易所，盡管該交易所是非法運(yùn)營(yíng)的。

該交易所發(fā)言人在 3 月 13 日的一份聲明中告訴 Cointelegraph：

“罰款與過(guò)去且已糾正的事件有關(guān)，不會(huì)影響我們正在進(jìn)行的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)或服務(wù)。

[……]我們已經(jīng)及時(shí)、透明地解決了人們提出的擔(dān)憂。”

DNB 于 2022 年 4 月對(duì)加密服務(wù)提供商制定了注冊(cè)要求；

2021 年 8 月，幣安收到 DNB 的警告后，因未注冊(cè)而運(yùn)營(yíng)而被罰款 330 萬(wàn)歐元（當(dāng)時(shí)為 350 萬(wàn)美元）。在嘗試注冊(cè)失敗后，幣安宣布將于 2022 年 6 月停止在荷蘭的運(yùn)營(yíng)。

目前荷蘭有 41 家注冊(cè)加密貨幣服務(wù)提供商。

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