5月24日，媒體消息稱，四名知情人士透露，美國司法部已開始對比特幣等虛擬貨幣展開刑事調(diào)查，目標(biāo)是是否存在價格操縱行為。這是對火熱的加密貨幣市場進(jìn)行嚴(yán)格審查的時刻，該市場目前充滿了違規(guī)行為。
知情人士說，調(diào)查的重點(diǎn)是影響價格的非法行為，例如欺詐，或通過虛假訂單欺騙其他交易者進(jìn)行買賣。目前，美國聯(lián)邦檢察官正在與監(jiān)督比特幣相關(guān)衍生品的商品期貨交易委員會密切合作。
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美國當(dāng)局擔(dān)心虛擬貨幣容易出現(xiàn)欺詐：一是交易所不一定積極防范騙子；缺乏監(jiān)管。
出于同樣的擔(dān)憂，中國去年9月關(guān)閉了境內(nèi)所有加密貨幣交易所，日本、菲律賓等國也加強(qiáng)了對交易所的監(jiān)管，直接導(dǎo)致今年比特幣價格較往年走低。年。盡管如此，加密貨幣仍然是全球投資熱點(diǎn)，粉絲爭相參加行業(yè)會議，名人涌向代幣平臺虛擬貨幣報(bào)備，華爾街的關(guān)注度不斷提高。
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知情人士說，美國司法部正在研究如何根除欺詐和洗錢行為。在欺詐行為中，交易者提交大額訂單，然后在價格朝著他們想要的方向移動時取消訂單。洗錢一般體現(xiàn)在交易者以自己的名義使用不同的賬戶進(jìn)行交易，也會給市場造成虛假印象，誘使更多人參與交易。知情人士說，檢察官現(xiàn)在不僅在調(diào)查比特幣，還在調(diào)查以太坊。
到目前為止，司法部和商品期貨交易委員會都沒有對調(diào)查作出回應(yīng)。
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在最近的調(diào)查之前，據(jù)媒體報(bào)道，美國證券交易委員會（SEC）傳喚了數(shù)十家涉及加密貨幣市場的公司和顧問團(tuán)隊(duì)虛擬貨幣報(bào)備，并根據(jù) SEC 的法律合規(guī)性要求提供信息。
根據(jù)研究公司 Next 的研究，2018 年第一季度，美國發(fā)生了 26 億美元的首次代幣發(fā)行 (ICO) 融資。
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SEC 主席 Jay Clayton 和商品期貨交易委員會主席 (J.) 在 1 月份發(fā)表評論稱，“SEC 已在 ICO 上投入了大量監(jiān)管資源。”
今年 2 月 6 日，Jay Clayton 在參議院關(guān)于虛擬貨幣的聽證會上表示，投資者將美元或加密貨幣兌換成 ICO 發(fā)行公司推出的數(shù)字資產(chǎn)，這些資產(chǎn)被稱為硬幣。（硬幣）或令牌（令牌）。這些硬幣符合證券的關(guān)鍵特征，特別是在二級市場轉(zhuǎn)讓交易中，并且可能升值。那么證券的發(fā)行必須要有許可證，否則就會違反1934年出臺的證券交易法（Act）。
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早在去年 7 月 25 日，SEC 就發(fā)表聲明明確 ICO 代幣是一種證券。在SEC的監(jiān)管范圍內(nèi)，需要遵守聯(lián)邦證券法的相關(guān)規(guī)定，并提醒投資者謹(jǐn)慎做出投資決策。SEC指出，ICO的市場參與者發(fā)行和銷售證券需要在SEC注冊，如果他們不想備案，則必須符合豁免條件。
Jay Clayton認(rèn)為，投資者缺乏保護(hù)，很多交易平臺公然稱自己為“交易所”，但對傳統(tǒng)交易所缺乏必要的保護(hù)措施，缺乏監(jiān)管，存在操縱市場和“拉漲”等市場操縱行為。欺詐的可能性。
傳統(tǒng)投資者也表現(xiàn)出對加密貨幣的厭惡。在 5 月初的巴菲特股東大會上，巴菲特表示：“我認(rèn)為加密貨幣的最終結(jié)果會很糟糕。因?yàn)樗鼈儾粫a(chǎn)生與這項(xiàng)資產(chǎn)相關(guān)的任何價值，而且你還有一些其他的東西可能很快就會創(chuàng)造出來。貨幣的新問題，包括匯率等等，都是非常難解決的問題，所以很多人現(xiàn)在看到這樣的機(jī)會，然后希望有這樣的機(jī)會致富，尤其是看到自己的鄰居已經(jīng)過去了這樣一有機(jī)會發(fā)財(cái)?shù)臅r候就去投機(jī)，我覺得結(jié)果不會太好?！?/p>

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