應(yīng)對(duì)很有可能即將來臨的管控颶風(fēng)，一些行走在刑訴法邊沿的數(shù)字貨幣從事組織逐漸打著了把有關(guān)業(yè)務(wù)流程遷移到國外的想法，覺得只需業(yè)務(wù)流程避開中國內(nèi)地，關(guān)鍵工作人員有一張國外居留證，就一定能夠避開中國法律法規(guī)的管控，乃至覺得即便 自身涉刑，中國刑法也不過是“望塵莫及”。
的確，區(qū)塊鏈技術(shù)糾紛案件、違法犯罪因?yàn)槠溲诓匦?、突發(fā)、跨地區(qū)性等特性，無論是對(duì)在我國傳統(tǒng)式的民事訴訟所管，或是刑事管轄都明確提出了挑戰(zhàn)。可是，這并不代表著從事組織把業(yè)務(wù)流程遷移到國外就可無憂無慮，特別是在有關(guān)業(yè)務(wù)流程涉刑的狀況下。
四大所管標(biāo)準(zhǔn)
所管是一國領(lǐng)土主權(quán)的代表，其一逐漸就朝著盡量周延、奮發(fā)進(jìn)取的方位開展設(shè)計(jì)方案。在我國刑訴法在第六條至第9條要求了屬地管轄、屬人管轄、維護(hù)所管和廣泛所管四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。

屬地管轄調(diào)查“違法犯罪地”，只需違法犯罪地在中國的，在我國公安機(jī)關(guān)司法部門就可以所管。
屬人管轄調(diào)查嫌疑人的真實(shí)身份，只需嫌疑人是中國人的，即便 是在境外違法犯罪也需負(fù)所管。
維護(hù)所管調(diào)查境外違法犯罪對(duì)在我國法益的危害，嫌疑人在境外對(duì)在我國或在我國中國公民違法犯罪，應(yīng)被判三年之上刑期，且在違法犯罪地也構(gòu)罪的，在我國刑訴法也可所管。
廣泛所管則是世界各國攜手并肩嚴(yán)厲打擊一些有具備的共識(shí)的國際性違法犯罪，即對(duì)于我國締約或是參與的國際條約所要求的罪刑，即便 違法犯罪全過程自身與我國八竿子打不著，中國公安司法部門仍可所管。
屬地管轄：避不動(dòng)的金箍
那麼，假如組織在一切數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)流程都合理合法的地區(qū)開拓市場，且實(shí)控人自己也拿著國外真實(shí)身份，是否就一定能跳出來中國刑法的所管呢？客觀事實(shí)也并不是這樣，假如有關(guān)業(yè)務(wù)流程碰觸在我國刑訴法，則憑著“違法犯罪地”的擴(kuò)大解釋，在我國刑訴法也可根據(jù)屬地管轄對(duì)其網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督。
什么叫“違法犯罪地”？依據(jù)《刑法》第六條和《刑事訴訟法解釋》第二條第一款要求，違法犯罪地包含刑事犯罪地和違法犯罪結(jié)果地。
尤其必須留意的是，區(qū)塊鏈技術(shù)、數(shù)字貨幣有關(guān)業(yè)務(wù)流程通常是根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)來進(jìn)行的。在我國《刑事訴訟法解釋》第二條第二款對(duì)于關(guān)鍵運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)執(zhí)行的違法犯罪，將“違法犯罪地”的定義作了擴(kuò)大解釋，包含用以執(zhí)行刑事犯罪的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器所在城市，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)供應(yīng)商所在城市，被損害的信息內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)以及管理人員所在城市，違法犯罪全過程中被告、受害人應(yīng)用的信息內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)所在城市，及其受害人被損害時(shí)所在城市和受害人資產(chǎn)遭到損害地等。由此可見，即便 從事組織行為主體、業(yè)務(wù)流程遷移到在國外，但只需其企業(yè)登記有我們中國人，且我們中國人的資產(chǎn)遭到損害，則在我國就可以是“受害人應(yīng)用的信息內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)所在城市”、“受害人被損害時(shí)所在城市”或“受害人資產(chǎn)遭到損害地”等，在我國公安機(jī)關(guān)司法部門仍可對(duì)從事組織的刑事犯罪開展所管。
舉個(gè)相近的事例，假如一個(gè)老外在一個(gè)賭錢合理合法的我國設(shè)立線下推廣賭廳，那即便 有在我國中國公民以往去玩，在我國刑訴法也沒法憑著屬地管轄標(biāo)準(zhǔn)（并不是違法犯罪地）或維護(hù)所管標(biāo)準(zhǔn)（在本地合理合法）開展所管?？墒牵偃缢O(shè)立的是一家網(wǎng)上賭廳，且受眾群體有中國人，則借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的觸須，在我國地區(qū)的有關(guān)地址還可以變成“違法犯罪地”，在我國刑訴法就可立即根據(jù)屬地管轄標(biāo)準(zhǔn)來開展網(wǎng)絡(luò)輿論監(jiān)督。自然，實(shí)際如何把其抓捕歸案，也要考慮到國際性邢事司法部門幫助的詳細(xì)情況，是不是真能對(duì)其判罪懲罰，又要考慮到犯罪嫌疑人是不是明知道受眾群體有中國人等狀況，文中未作進(jìn)行。
“幸福的煩惱”
實(shí)際上，包含區(qū)塊鏈技術(shù)業(yè)務(wù)流程違法犯罪以內(nèi)，對(duì)于運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)開展的有關(guān)違法犯罪，在我國刑事管轄的“相互連接點(diǎn)”并不是太少，只是“過多”，尤其是涉及到非法融資類的涉眾案子，通常會(huì)發(fā)生一大片的“受害人被損害時(shí)所在城市”、“受害人應(yīng)用的信息內(nèi)容應(yīng)用系統(tǒng)所在城市”或“受害人資產(chǎn)遭到損害地”，這結(jié)合實(shí)際就非常容易發(fā)生要不競相所管，全國各地公安機(jī)關(guān)司法部門都想管，要不推卸責(zé)任都不愿管的所管分歧。
對(duì)于此事，大家覺得，理應(yīng)充分運(yùn)用“指定管轄”規(guī)章制度的功效，遇有所管分歧的狀況理應(yīng)立即匯報(bào)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公安機(jī)關(guān)司法部門開展溝通交流明確所管。再或是建立一些地址的優(yōu)先選擇所管影響力，如“具體傷害地”等，以提升司法部門高效率，并公平合理地處理區(qū)塊鏈技術(shù)犯罪案的所管分歧。

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