尼日利亞委員會(huì)表示，如果騰再次無視傳票，將援引其憲法權(quán)利。

在與美國(guó)司法部（DOJ）達(dá)成和解協(xié)議后，幣安在尼日利亞陷入困境。 據(jù)當(dāng)?shù)匦侣剤?bào)道，尼日利亞金融犯罪委員會(huì)于上周五向幣安首席執(zhí)行官理查德·騰（Richard Teng）發(fā)布最后公告。

委員會(huì)主席金格·翁烏西貝要求滕應(yīng)在3月4日舉行死亡會(huì)議。這次傳喚是涉嫌參與洗錢和資助搶劫等金融犯罪。

翁烏斯貝警告稱，如果滕未能出席傳喚，委員會(huì)將不得不援引其憲法權(quán)力并采取適當(dāng)措施。

在其美國(guó)認(rèn)罪協(xié)議獲得法官批準(zhǔn)后，幣安承認(rèn)了洗錢和資助上限的指控。該交易所還同意支付歷史性罰款43億美元，并接受監(jiān)督監(jiān)管。

幣安對(duì)尼日利亞委員會(huì)表現(xiàn)不合作

幣安在美國(guó)的認(rèn)罪協(xié)議宣布后不久，在12月12日的安全信中，委員會(huì)首先要求幣安董事總經(jīng)理出席12月18日的全國(guó)封鎖。幣安要求向委員會(huì)通報(bào)幣安無視尼日利亞法律的情況。

在幣安過去多次拒絕向尼日利亞委員會(huì)發(fā)表演講的邀請(qǐng)后，尼日利亞發(fā)行委員會(huì)了最后通牒。 Onwusibe 表示：

“尼日利亞聯(lián)邦共和國(guó)憲法賦予我們保護(hù)尼日利亞用戶的金融犯罪行為，尤其是來自外國(guó)公司的金融犯罪……針對(duì)幣安的人民幣融資、洗錢和逃稅等指控已經(jīng)足以令人震驚。”

Onwusibe 表示，委員會(huì)決心打擊金融犯罪，“封鎖資助大象的渠道，任何干擾和挖礦都無法阻止我們”。

隨著尼日利亞經(jīng)濟(jì)日益增長(zhǎng)，該委員會(huì)還試圖征收全部稅款。

根據(jù) Onwusibe 的說法，安幣在其平臺(tái)上服務(wù)了超過 1000 萬尼日利亞用戶。然而，該國(guó)的任何交易所均不征收稅款。同時(shí)，安幣在尼日利亞也沒有實(shí)體機(jī)構(gòu)呼吁用戶提出投訴。

Onwusibe補(bǔ)充道：

“剝削的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束，一切戰(zhàn)士都必須受到懲罰?！?/p>

幣安在尼日利亞的困境正在升級(jí)

上周，該國(guó)電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)尼日利亞通信委員會(huì)（NCC）命令電信公司阻止訪問外國(guó)加密貨幣交易所的網(wǎng)站，包括幣安、Coinbase和Kraken。

根據(jù)DLNews的一份報(bào)告，2月26日，為調(diào)查幣安的案件，尼日利亞國(guó)家安全部門扣押了兩名幣安，并沒有拿走他們的護(hù)照。

據(jù)BBC報(bào)道，尼日利亞央行行長(zhǎng)Olayemi Cardoso表示，尼日利亞幣安在2023年見證了“可疑的資金流動(dòng)”。

他表示：“就幣安而言，僅在過去的一年里，已經(jīng)有260億美元資金通過幣安流動(dòng)，其中有部分資金來源和用戶我們無法充分識(shí)別?！?/p>

上周五，BBC報(bào)道稱，尼日利亞政府已命令幣安支付100億美元的賠償金。報(bào)道還指出，政府認(rèn)為幣安及其通過貨幣投機(jī)和匯率操縱操縱了外匯匯率。

在同一份報(bào)告中，幣安·邁爾斯表示，盡管該交易所正在與政府進(jìn)行談判以“解決問題”，但尚未獲悉要支付 100 億美元的罰款。在同一份報(bào)告中，特別顧問 Bayo Onanuga 表示，他對(duì) BBC 的評(píng)論被曲解，他從未說過政府已經(jīng)最終確定了罰款金額，也從未說過幣安知道這一點(diǎn)。

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