荷蘭金融刑事調(diào)查局在涉及歐洲刑警組織和其他當(dāng)局的聯(lián)合行動中關(guān)閉了比特幣混幣服務(wù)商 Bestmixer.io的網(wǎng)站比特幣魚池 服務(wù)器。歐洲刑警組織在周三的一份聲明中表示，繼去年夏天開始相關(guān)調(diào)查之后，警方查封了Bestmixer.io，稱其為 “針對加密混幣服務(wù)商的首次執(zhí)法行動” 。
比特幣魚池 服務(wù)器,歐盟當(dāng)局為何查封比特幣混幣服務(wù)商Bestmixer.io網(wǎng)站
作為這項行動的一部分，警方查獲了這家總部位于盧森堡和荷蘭的服務(wù)商的六臺服務(wù)器。
像Bestmixer.io這樣的混幣服務(wù)商通過匯集資金并創(chuàng)建新的交易網(wǎng)絡(luò)來努力模糊其原始來源。通常，混幣服務(wù)商的用戶在他們發(fā)送的資金之上支付費用，從一個全新的地址收回他們的錢。

歐洲刑警組織聲稱，經(jīng)過Bestmixer.io的大部分資金“都有犯罪來源或目的地”，他們表示說“在這些情況下，混幣服務(wù)商可能用于隱瞞和洗錢的犯罪流量。”該機(jī)構(gòu)稱該網(wǎng)站于2018年5月正式上線，處理約27000個比特幣。
CipherTrace首席執(zhí)行官Dave Jevans表示，“今天的Bestmixer緝獲事件顯示，純密碼加密服務(wù)的執(zhí)法活動有所增加。歐洲AMLD5法規(guī)以及美國FinCEN表達(dá)的觀點認(rèn)為，加密-加密服務(wù)被認(rèn)為是貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)，必須遵守這些法規(guī)。這是第一次公開查封比特幣混幣服務(wù)商的網(wǎng)站，并表明不僅暗網(wǎng)市場受到刑事調(diào)查，而且其他服務(wù)也是如此?！?br>歐洲刑警組織的聲明表明調(diào)查尚未全部完成，當(dāng)局打算在對本周對服務(wù)器緝獲量所收集的信息采取后續(xù)行動。
“荷蘭FIOD在過去一年中收集了有關(guān)該平臺上所有互動的信息。這包括IP地址、交易細(xì)節(jié)、比特幣地址和聊天消息，”該機(jī)構(gòu)表示?！斑@些信息現(xiàn)在將由FIOD與歐洲刑警組織合作進(jìn)行分析，情報包將與其他國家共享?！?br>“Bestmixer公然宣傳洗錢服務(wù)，并謊稱其總部設(shè)在庫拉索島，他們聲稱這是一項法律服務(wù)?，F(xiàn)實情況是，他們在歐洲經(jīng)營，為來自世界各地的客戶提供服務(wù)?！癑evans說道。

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