最近，團(tuán)隊和Qtum量子鏈團(tuán)隊聯(lián)合發(fā)布了比特幣地址標(biāo)簽挖掘算法Dragnet：《Dragnet：A Method for Tagging Bitcoin of》。這是區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析行業(yè)首次公布比特幣地址標(biāo)簽挖掘算法。作為量子鏈孵化的數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，團(tuán)隊主導(dǎo)算法的整體設(shè)計和實現(xiàn)，量子鏈團(tuán)隊進(jìn)行比特幣區(qū)塊鏈底層架構(gòu)的研究，如UTXO模型分析、交易和腳本技術(shù)研究可能在現(xiàn)有地址標(biāo)簽結(jié)構(gòu)方面提供技術(shù)支持。（詳見：點擊文本末尾閱讀原文或復(fù)制到瀏覽器打開）
比特幣具有一定程度的匿名性。比特幣持有人通過虛擬地址發(fā)送和接收比特幣，而比特幣地址不能直接反映持有人的任何信息。比特幣的匿名性保護(hù)了用戶的隱私，但也使普通用戶難以從比特幣交易所、錢包、托管等機(jī)構(gòu)獲取金融信息，導(dǎo)致信息不透明。由于監(jiān)管不完善，這種不透明度給使用這些服務(wù)的用戶帶來了一定的資金風(fēng)險。此外，這種匿名性也使執(zhí)法機(jī)構(gòu)難以打擊洗錢、非法交易、
近年來，一些區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊逐漸出現(xiàn)在國內(nèi)外。這些團(tuán)隊專注于比特幣鏈上的數(shù)據(jù)研究，并以各種方式挖掘比特幣地址背后的持有者信息。但到目前為止，還沒有公開詳細(xì)的數(shù)據(jù)挖掘和標(biāo)記算法，這使得公眾對相關(guān)挖掘結(jié)果的準(zhǔn)確性和全面性存在一些問題。為了提高數(shù)據(jù)和方法的可信度，我們首次以學(xué)術(shù)論文的形式發(fā)表了相關(guān)算法，希望為行業(yè)方法和數(shù)據(jù)披露樹立榜樣。

我們開發(fā)的挖掘算法主要采用垂直挖掘、前向挖掘和后向挖掘。交易所的錢包系統(tǒng)可以通過使用少量上信息來實現(xiàn)，如幾個交易所的充值地址，并結(jié)合交易所錢包轉(zhuǎn)賬的特點。標(biāo)記。該算法在實現(xiàn)過程中采用廣度優(yōu)先搜索，以確保搜索范圍。Dragnet算法還根據(jù)不同類型錢包（充值錢包、熱錢包、冷錢包）的數(shù)據(jù)特征進(jìn)行培訓(xùn)模型。代幣兌換錢包系統(tǒng)挖出后，可以通過機(jī)器學(xué)習(xí)算法對挖出的錢包進(jìn)行分類，進(jìn)一步提高兌換錢包識別的準(zhǔn)確性。
Dragnet意思是天地之網(wǎng)。Dragnet 算法，我們將相應(yīng)的實體信息標(biāo)簽為 1300多個 比特幣地址，并提供如何獲得比特幣地址的余額排名和交易所大額存款提醒服務(wù)，使普通用戶能夠更清晰、直觀地了解真實情況- 交易所時間資本動態(tài)，保護(hù)您的資產(chǎn)安全。據(jù)一些交易所內(nèi)部人士透露，其標(biāo)注準(zhǔn)確率已達(dá)90%以上。

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