俄羅斯 FATF 評級因加密貨幣監(jiān)管不足而被下調(diào)

正如區(qū)域報(bào)道所示，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）由于對加密貨幣監(jiān)管不足而降低了俄羅斯的評級。

加拿大皇家銀行表示，此次降級突顯了人們對該國在快速擴(kuò)張的數(shù)字金融領(lǐng)域監(jiān)督和減少可疑交易的能力的擔(dān)憂不斷升級。

FATF降級挑戰(zhàn)俄羅斯金融戰(zhàn)略

FATF 最近的評估將俄羅斯在監(jiān)控和打擊涉及虛擬資產(chǎn)的可疑交易的方法方面置于“部分合規(guī)”水平。

加拿大皇家銀行報(bào)道稱，降級主要?dú)w因于該國 2020 年的“數(shù)字金融資產(chǎn)”規(guī)定。

該法律確定了數(shù)字金融資產(chǎn)（DFA）提供商，但未能明確可以作為 DFA 和加密貨幣提供商運(yùn)營的實(shí)體，從而在數(shù)字貨幣和資產(chǎn)的監(jiān)管方面留下了監(jiān)管空白。

此外，加拿大皇家銀行和 Vedomosti 報(bào)告稱，俄羅斯現(xiàn)有的數(shù)字金融服務(wù)法規(guī)僅禁止其公民使用數(shù)字貨幣進(jìn)行支付。

這些規(guī)則沒有為加密貨幣交易的監(jiān)管和監(jiān)督提供全面的指導(dǎo)方針或系統(tǒng)。

據(jù)俄羅斯金融監(jiān)管機(jī)構(gòu) Rosfinmonitoring 稱，這種做法導(dǎo)致使用加密資產(chǎn)的非法交易大幅增加，僅 2023 年交易數(shù)量就翻了一番。

FATF 是一個(gè)旨在制定打擊洗錢和恐怖主義融資全球標(biāo)準(zhǔn)的政府間機(jī)構(gòu)，此前曾在 2019 年給予俄羅斯最高的合規(guī)分?jǐn)?shù)。在地緣政治緊張局勢下，F(xiàn)ATF 決定在 2022 年限制俄羅斯的權(quán)力，這進(jìn)一步使該國的地位變得更加復(fù)雜。國際金融界。

Rosfinmonitoring 報(bào)告稱，使用加密資產(chǎn)的非法交易有所增加，從去年初到 11 月，交易量增加了兩倍。

俄羅斯金融監(jiān)管局負(fù)責(zé)人呼吁迅速采取行動(dòng)，解決監(jiān)管真空問題，并加強(qiáng)該國對無國界貨幣助長的金融犯罪的防御。

此前有報(bào)道稱，俄羅斯建議在金磚國家之間創(chuàng)建和部署支付系統(tǒng)，使用央行數(shù)字貨幣（CBDC）來處理貿(mào)易結(jié)算。

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