根據(jù)歐盟理事會(huì)和議會(huì)達(dá)成的臨時(shí)協(xié)議，加密資產(chǎn)服務(wù)提供商將有義務(wù)驗(yàn)證交易超過(guò) 1,090 美元的用戶的事實(shí)和信息。比利時(shí)財(cái)政部長(zhǎng)表示，新要求將“確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒(méi)有空間通過(guò)金融體系將其收益合法化?！?/p>

新措施減輕與自托管錢包相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)歐盟 (EU) 理事會(huì)和議會(huì)之間的臨時(shí)協(xié)議，加密資產(chǎn)服務(wù)提供商 (CASP) 現(xiàn)在將被列入必須“進(jìn)行盡職調(diào)查”的義務(wù)實(shí)體名單中對(duì)他們的客戶?！边@意味著 CASP 需要驗(yàn)證交易超過(guò) 1,090 美元或 1000 歐元的用戶的事實(shí)和信息。

歐盟理事會(huì)在 1 月 18 日的聲明中聲稱，盡職調(diào)查（還包括報(bào)告可疑活動(dòng)）“增加了降低與自托管錢包交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的措施”。聲明還解釋了為什么理事會(huì)和議會(huì)同意將 CASP 添加到已經(jīng)包括銀行、賭場(chǎng)、房地產(chǎn)機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)管理服務(wù)的名單中。

比利時(shí)財(cái)政部長(zhǎng)文森特·范·佩特格姆 (Vincent Van Peteghem) 在評(píng)論對(duì)現(xiàn)有法規(guī)的擬議修改時(shí)表示：

“該協(xié)議是歐盟新反洗錢體系的重要組成部分。它將改善國(guó)家反洗錢和恐怖主義融資體系的組織和協(xié)作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒(méi)有空間通過(guò)金融體系將其收益合法化?！?/p>

根據(jù)臨時(shí)協(xié)議，豪華汽車、飛機(jī)、游艇和文化產(chǎn)品等商品的貿(mào)易商也成為義務(wù)實(shí)體。此外，職業(yè)足球俱樂(lè)部也成為義務(wù)實(shí)體。不過(guò)，根據(jù)聲明，歐盟成員國(guó)如果認(rèn)為足球行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較低，仍然可以取消該行業(yè)。

新的現(xiàn)金支付限額

同時(shí)，聲明還透露，會(huì)員將被要求施加近11,000美元的現(xiàn)金支付限額。通過(guò)限制現(xiàn)金支付的價(jià)值，歐盟的目標(biāo)是“讓犯罪分子更難洗黑錢”。該聲明還透露了針對(duì)偶爾加密貨幣用戶的新現(xiàn)金支付門檻。

歐盟理事會(huì)表示：“此外，根據(jù)臨時(shí)協(xié)議，有義務(wù)的實(shí)體將需要識(shí)別和驗(yàn)證偶爾進(jìn)行 3,000 歐元至 10,000 歐元現(xiàn)金交易的人員的身份?！?/p>

該委員會(huì)的聲明還概述了成員國(guó)各自金融情報(bào)機(jī)構(gòu)（FIU）的職責(zé)。它表示，每個(gè)單位都將“立即直接訪問(wèn)財(cái)務(wù)、行政和執(zhí)法信息”。這些信息可以包括加密貨幣傳輸、國(guó)家機(jī)動(dòng)車輛和海關(guān)數(shù)據(jù)。

在理事會(huì)和議會(huì)達(dá)成協(xié)議后，臨時(shí)協(xié)議文本現(xiàn)將提交成員國(guó)代表和歐盟批準(zhǔn)。

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