記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近日，網(wǎng)絡(luò)上的“炒幣團(tuán)”、“挖礦團(tuán)”在沉寂兩年后再度活躍起來(lái)，關(guān)于虛擬貨幣市場(chǎng)和交易的討論火熱。
有的不法分子打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)推銷虛擬貨幣和資本盤(pán)，將區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣劃等號(hào)，甚至發(fā)表“防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的政策已經(jīng)落伍”等言論，有的使用“鏈”“” “Mining”、“IMO”、“STO”等翻新項(xiàng)目在區(qū)塊鏈的“馬甲”下進(jìn)行非法金融活動(dòng)。
在一些三四線城市，有各種打著區(qū)塊鏈之名行騙的傳銷。他們偽裝成區(qū)塊鏈科技公司，以所謂區(qū)塊鏈投資專家的名義到處舉辦免費(fèi)培訓(xùn)課程，煽動(dòng)公眾抓住所謂的投資機(jī)會(huì)。欺騙的方法和保健品的傳銷一樣。大多數(shù)人，尤其是老年人，對(duì)區(qū)塊鏈和監(jiān)管政策沒(méi)有深入了解，很容易掉入陷阱。
目前，上海、北京、廣東等地金融監(jiān)管部門(mén)已陸續(xù)出臺(tái)整頓虛擬貨幣交易場(chǎng)所的措施。
事實(shí)上，早在2017年9月4日，央行等七部委就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，暫停虛擬貨幣直接交易，清理整頓虛擬貨幣交易場(chǎng)館。此后，國(guó)內(nèi)大型虛擬貨幣交易所紛紛轉(zhuǎn)入地下運(yùn)營(yíng)，將業(yè)務(wù)實(shí)體或服務(wù)器移至海外。在嚴(yán)格監(jiān)管下，虛擬貨幣交易暫時(shí)低迷。
2019年10月，中央肯定了區(qū)塊鏈技術(shù)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的重要地位。相關(guān)話題成為社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，一度降溫的非法貨幣發(fā)行活動(dòng)借機(jī)“回潮”。
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(huì)區(qū)塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者，近期傳銷、資金盤(pán)等違法活動(dòng)利用區(qū)塊鏈概念發(fā)行虛擬貨幣進(jìn)行包裝，其本身與區(qū)塊鏈技術(shù)，涉及大量資金。嚴(yán)重的危險(xiǎn)。

揭秘欺詐活動(dòng)的三大套路：挖礦、游戲、發(fā)幣
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，不少詐騙活動(dòng)利用區(qū)塊鏈技術(shù)迷惑投資者。
– 以區(qū)塊鏈挖礦和貨幣兌換的名義進(jìn)行欺詐。河南鄭州警方近日通報(bào)了一起涉及13.6億元、7000多名受害者的詐騙案。
詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人高某成立了河南聯(lián)鑫科技有限公司、AT 等公司，將購(gòu)買的硬盤(pán)、主板、機(jī)箱打上標(biāo)簽，組裝成所謂的“礦機(jī)”。“機(jī)器”可以通過(guò)挖礦、兌換、交易等方式獲得高額收益，但客戶高價(jià)購(gòu)買其“礦機(jī)”投資后，公司以交易平臺(tái)為由凍結(jié)了客戶兌換的數(shù)字貨幣被黑，通過(guò)后臺(tái)操作阻止客戶提現(xiàn)區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣詐騙盤(pán)，非法占用客戶資金。
– 以區(qū)塊鏈游戲的名義進(jìn)行欺詐。上海浦東網(wǎng)警發(fā)布了一起區(qū)塊鏈詐騙寵物募捐案。該項(xiàng)目承諾，客戶在飼養(yǎng)虛擬豬并獲得平臺(tái)15天后，將獲得28%的收益。但實(shí)際上，所有的交易都是由平臺(tái)人員控制的，連參與者都被赤裸裸地稱為“韭菜”，最后公司帶著錢(qián)跑了。
——以區(qū)塊鏈的名義發(fā)行“空氣幣”和“傳銷幣”。一些交易平臺(tái)為了吸引用戶流量和資金區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣詐騙盤(pán)，增加交易規(guī)模，推出了“交易即挖礦”、“平臺(tái)幣”、“交易平臺(tái)融資IEO”等新玩法，有的平臺(tái)甚至推出“共振幣”等疑似傳銷和基金盤(pán)。虛擬貨幣。
“很多項(xiàng)目本身與區(qū)塊鏈無(wú)關(guān)，只是利用區(qū)塊鏈的概念從事傳銷、資金盤(pán)等非法活動(dòng)?！?毛洪亮說(shuō)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)提醒投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
近日，上海監(jiān)管部門(mén)特別提醒投資者不要將區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣混為一談。虛擬貨幣發(fā)行、融資和交易存在多重風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資炒作風(fēng)險(xiǎn)等，投資者應(yīng)提高防范意識(shí)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
2019年以來(lái)，相關(guān)部門(mén)先后處置境內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)200余家，關(guān)閉相關(guān)支付賬戶1萬(wàn)余個(gè)，關(guān)閉微信營(yíng)銷小程序和公眾號(hào)近300個(gè)。
一位虛擬貨幣交易所的創(chuàng)始人告訴記者，“2017年以來(lái)，已經(jīng)有大量中小型虛擬貨幣交易所在海外設(shè)立服務(wù)器，主要客戶為國(guó)內(nèi)投資者。”
記者看到，在虛擬貨幣信息聚合平臺(tái)“飛小號(hào)”上，目前收錄了約500個(gè)活躍的虛擬貨幣交易市場(chǎng)，很多小型交易所還沒(méi)有被收錄。
國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心相關(guān)負(fù)責(zé)人鄭玉山表示，目前的監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)是規(guī)范和凈化區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展環(huán)境，清理和防止民間炒幣、非法集資和金融詐騙，確保真正的區(qū)塊鏈技術(shù)安全有序發(fā)展。
工信部人才交流中心副主任程宇表示，一些不法分子以區(qū)塊鏈項(xiàng)目的名義詐騙、從事募捐活動(dòng)，造成社會(huì)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的負(fù)面認(rèn)知，阻礙了技術(shù)和發(fā)展。行業(yè)。健康發(fā)展。加強(qiáng)監(jiān)管，加大對(duì)違法行為的懲處力度。

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