美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 對加密貨幣交易所 Debiex 提出指控，指控其涉嫌 230 萬美元的浪漫騙局。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)在向美國亞利桑那州地區(qū)法院提起強(qiáng)制執(zhí)行訴訟后，于 1 月 19 日宣布了這一民事訴訟。

相關(guān)閱讀：Michael Saylor 警告公眾：避免詐騙承諾免費(fèi) MicroStrategy BitcoinDebiex 涉嫌浪漫詐騙的解釋根據(jù) CFTC 的聲明，Debiex 將自己定位為一個加密貨幣交易所，為美國公民提供數(shù)字資產(chǎn)交易功能。

然而，整個陰謀是一個詭計(jì)，旨在利用浪漫騙局的藍(lán)圖剝奪亞裔美國人的投資。

CFTC 將 Debiex 的運(yùn)作描述為涉及三組參與者的“復(fù)雜的欺詐計(jì)劃”。

其中包括“律師”，他們是通過美國社交媒體平臺與潛在受害者建立聯(lián)系的個人。

與大多數(shù)愛情詐騙類似，這些“律師”通過“與受害者交朋友或談戀愛”來贏得受害者的信任，然后敦促他們在 Debiex 開設(shè)活躍交易賬戶。

委員會公告中的一份聲明如下：CFTC 的投訴稱，Debiex 身份不明的官員和/或經(jīng)理通過傳播虛假信息以獲得信任，與潛在客戶建立了友好或浪漫的關(guān)系，然后誘騙他們在 Debiex 開設(shè)交易賬戶并為其提供資金。

參與 Debiex 騙局的第二組參與者是“客戶服務(wù)人員”，據(jù)稱他們受雇管理交易所客戶的交易賬戶。

“錢騾”是黛比克斯所謂的奢華騙局中最后也是最重要的群體。

這群人提供了數(shù)字錢包，加密貨幣交易所利用這些錢包來接收和挪用用戶的資金。

根據(jù) CTFC 的公告，其中一名潛在的騾子名叫張成陽 (Zhang)，他的數(shù)字錢包被用來盜取至少一名客戶的資金。

相關(guān)閱讀：加密貨幣網(wǎng)絡(luò)釣魚詐騙導(dǎo)致用戶 2023 年損失 3 億美元 CFTC 針對加密貨幣交易所實(shí)施多項(xiàng)處罰 CFTC 聲稱，Debiex 通過一場精心設(shè)計(jì)的浪漫騙局，詐騙了 5 名亞裔美國人，共計(jì) 230 萬美元。

美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)已向法院尋求賠償，并要求加密貨幣交易所追回所有“不義之財(cái)”。

委員會還將尋求實(shí)施罰款和交易限制，并獲得法院命令，防止該交易所未來違反 CFTC 法規(guī)和《商品交易法》(CEA)。

其他消息方面，比特幣在過去一天上漲了 1.1%，達(dá)到 41,590 美元。

然而，加密貨幣市場的領(lǐng)導(dǎo)者在更大范圍內(nèi)仍然有很多不足之處，在 7 天和 14 天圖表上分別下跌了 2.9% 和 5.2%。 BTC 日線圖交易價(jià)格為 41,601 美元 |

資料來源：Tradingview.com 上的 BTCUSDT 圖表精選圖片來自 CNC Intelligence，圖表來自 Tradingview

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