炒幣團(tuán)和礦團(tuán)再次活躍，部分三四線城市傳銷(xiāo)拉人詐騙
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近日，網(wǎng)絡(luò)上的炒幣團(tuán)、挖礦團(tuán)在沉默兩年后再次活躍起來(lái)，關(guān)于虛擬貨幣市場(chǎng)和交易的討論火爆。
一些犯罪分子打著區(qū)塊鏈的旗號(hào)推廣虛擬貨幣和資本盤(pán)，將區(qū)塊鏈技術(shù)等同于虛擬貨幣，甚至發(fā)表防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的政策已經(jīng)過(guò)時(shí)等言論Mining”、“IMO”、“STO在區(qū)塊鏈的背心下開(kāi)展非法金融活動(dòng)。
在一些三、四級(jí)城市，有各種各樣的金字塔銷(xiāo)售以區(qū)塊鏈的名義作弊。他們偽裝成區(qū)塊鏈技術(shù)公司，以所謂的區(qū)塊鏈投資專(zhuān)家的名義舉辦免費(fèi)培訓(xùn)課程，鼓勵(lì)公眾抓住所謂的投資機(jī)會(huì)。欺騙的方法和醫(yī)療保健產(chǎn)品的金字塔銷(xiāo)售是一樣的。大多數(shù)人，特別是老年人，對(duì)區(qū)塊鏈和監(jiān)管政策沒(méi)有深入的了解，很容易陷入陷阱。
目前，上海、北京、廣東等地金融監(jiān)管部門(mén)已陸續(xù)出臺(tái)措施，整頓虛擬貨幣交易場(chǎng)所。
事實(shí)上，早在2017年9月4日，央行等七部委就發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，暫停虛擬貨幣直接交易，清理整頓虛擬貨幣交易場(chǎng)所。此后，國(guó)內(nèi)大型虛擬貨幣交易所轉(zhuǎn)入地下運(yùn)營(yíng)，將業(yè)務(wù)實(shí)體或服務(wù)器轉(zhuǎn)移到海外。在嚴(yán)格監(jiān)管下，虛擬貨幣交易暫時(shí)低迷。
20192010年10月，中央政府肯定了區(qū)塊鏈技術(shù)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中的重要地位。相關(guān)話題已成為社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)，曾經(jīng)降溫的非法貨幣發(fā)行活動(dòng)借此機(jī)會(huì)回歸潮流。

國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專(zhuān)家委員會(huì)區(qū)塊鏈研究辦公室主任毛洪亮告訴記者，最近的金字塔銷(xiāo)售、資本板塊等非法活動(dòng)利用區(qū)塊鏈概念發(fā)行虛擬貨幣進(jìn)行包裝，涉及大量資金。嚴(yán)重的危險(xiǎn)。
揭露欺詐活動(dòng)的三大套路:挖礦、游戲、發(fā)幣
記者發(fā)現(xiàn)，許多欺詐活動(dòng)利用區(qū)塊鏈技術(shù)來(lái)混淆投資者。
– 以區(qū)塊鏈挖掘和貨幣兌換的名義進(jìn)行欺詐。河南鄭州警方最近報(bào)道了一起涉及的案件13.6詐騙案件有7000多名受害者。
詐騙團(tuán)伙犯罪嫌疑人高某成立了河南聯(lián)鑫科技有限公司AT 等公司，將購(gòu)買(mǎi)的硬盤(pán)、主板、機(jī)箱打上標(biāo)簽，組裝成所謂的“礦機(jī)”?！皺C(jī)器”可以通過(guò)挖礦、兌換、交易等方式獲得高額收益，但客戶高價(jià)購(gòu)買(mǎi)其“礦機(jī)”投資后，公司以交易平臺(tái)為由凍結(jié)了客戶兌換的數(shù)字貨幣被黑，通過(guò)后臺(tái)操作阻止客戶提現(xiàn)區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣詐騙盤(pán)，非法占用客戶資金。
– 以區(qū)塊鏈游戲的名義作弊。上海浦東網(wǎng)絡(luò)警方發(fā)布了一起區(qū)塊鏈欺詐寵物籌款案。該項(xiàng)目承諾，在飼養(yǎng)虛擬豬并獲得平臺(tái)15天后，客戶將獲得28%的收入。但事實(shí)上，所有的交易都是由平臺(tái)人員控制的，甚至參與者也被赤裸裸地稱(chēng)為韭菜
——以區(qū)塊鏈的名義發(fā)行“空氣幣”和“傳銷(xiāo)幣”。一些交易平臺(tái)為了吸引用戶流量和資金區(qū)塊鏈 數(shù)字貨幣詐騙盤(pán)，增加交易規(guī)模，推出了“交易即挖礦”、“平臺(tái)幣”、“交易平臺(tái)融資IEO一些平臺(tái)甚至推出了疑似傳銷(xiāo)和基金板塊，如共振貨幣。虛擬貨幣。
毛洪亮說(shuō)：很多項(xiàng)目本身與區(qū)塊鏈無(wú)關(guān)，只是利用區(qū)塊鏈的概念從事傳銷(xiāo)、資金盤(pán)等非法活動(dòng)。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)提醒投資者提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)
最近，上海監(jiān)管機(jī)構(gòu)特別提醒投資者不要將區(qū)塊鏈技術(shù)與虛擬貨幣混淆。虛擬貨幣的發(fā)行、融資和交易存在多種風(fēng)險(xiǎn)，包括虛假資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)失敗風(fēng)險(xiǎn)、投資投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)等。投資者應(yīng)提高預(yù)防意識(shí)，小心被欺騙。
2019多年來(lái)，相關(guān)部門(mén)處置了200多個(gè)國(guó)內(nèi)外虛擬貨幣交易平臺(tái)，關(guān)閉了1萬(wàn)多個(gè)相關(guān)支付賬戶，關(guān)閉了近300個(gè)微信營(yíng)銷(xiāo)小程序和官方賬號(hào)。
虛擬貨幣交易所創(chuàng)始人告訴記者，自2017年以來(lái)，大量中小型虛擬貨幣交易所在海外設(shè)立了服務(wù)器，主要客戶是國(guó)內(nèi)投資者。
記者看到，在虛擬貨幣信息聚合平臺(tái)飛小號(hào)上，約有500個(gè)活躍的虛擬貨幣交易市場(chǎng)被收錄，許多小型交易所尚未收錄。
國(guó)家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心相關(guān)負(fù)責(zé)人鄭玉山表示，目前的監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)是規(guī)范和凈化區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展環(huán)境，清理和防止非法集資和金融欺詐，確保區(qū)塊鏈技術(shù)的安全有序發(fā)展。
工業(yè)和信息化部人才交流中心副主任程宇表示，一些罪犯以區(qū)塊鏈項(xiàng)目的名義進(jìn)行欺詐和籌款活動(dòng)，導(dǎo)致社會(huì)對(duì)區(qū)塊鏈技術(shù)的負(fù)面認(rèn)知，阻礙了技術(shù)和發(fā)展。行業(yè)。健康發(fā)展。加強(qiáng)監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)違法行為的處罰。

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