據(jù)報道，聯(lián)合國 (UN) 將最大的穩(wěn)定幣 USDT 的發(fā)行者 Tether 確定為東南亞洗錢和欺詐者的主要工具。

聯(lián)合國毒品和犯罪辦公室周一發(fā)布的一份報告顯示，USDT 正處于詐騙不斷升級趨勢的中心。

然而，這些欺詐活動包括編造欺騙性的戀愛關系以說服受害者轉(zhuǎn)賬。

這種策略也被稱為“殺豬”。

Tether 成為詐騙者的新中心？

據(jù)英國《金融時報》報道，聯(lián)合國強調(diào)執(zhí)法和金融情報當局觀察到高速洗錢活動迅速增加。

這使得東南亞有組織犯罪團伙的古老做法重新煥發(fā)活力。

聯(lián)合國報告強調(diào)，在線賭博平臺已成為加密貨幣洗錢者青睞的渠道。

然而，Tether 卻是這些騙子的首選。

它補充說，聯(lián)合國毒品和犯罪問題辦公室的杰里米·道格拉斯對這一情況表示擔憂。

他表示，“有組織犯罪利用新技術有效地創(chuàng)建了一個平行銀行系統(tǒng)，而松散或完全不受監(jiān)管的在線賭場與加密貨幣的激增加劇了該地區(qū)的犯罪生態(tài)系統(tǒng)。”

Tether 的數(shù)字代幣是一種與美元掛鉤的穩(wěn)定幣，為交易者提供了無縫轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出加密貨幣交易的能力。

這一功能使 USDT 與比特幣等其他主要數(shù)字資產(chǎn)區(qū)分開來。

畢竟，Tether 的 USDT 是最大的穩(wěn)定幣，市值約為 950 億美元。

其競爭對手 USDC 是第二大穩(wěn)定幣，市值超過 250 億美元。

最大的穩(wěn)定幣陷入困境？

報告提到，當局已對多個與非法 Tether 資金相關的洗錢網(wǎng)絡采取行動。

去年 11 月，Tether 凍結了價值 2.25 億美元的代幣，原因是該代幣與東南亞的“殺豬”和人口販賣集團有關。

隨后與美國當局和加密貨幣交易所 OKX 進行了聯(lián)合調(diào)查。

刑事檢察官兼網(wǎng)絡犯罪專家艾琳·韋斯特 (Erin West) 解釋說，Tether 的數(shù)字貨幣因其承諾在區(qū)塊鏈上進行快速且不可逆轉(zhuǎn)的交易而受到生豬屠夫的青睞。

聯(lián)合國報告強調(diào)，迫切需要制定強有力的加密貨幣相關法規(guī)，以解決與 Tether 等穩(wěn)定幣相關的日益增長的非法活動。

盡管美國及其他地區(qū)的審查和監(jiān)管行動不斷加強，但犯罪集團仍在繼續(xù)利用 Tether 的代幣作為資金流動的有效手段。

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