據(jù)報道，臺灣最大的加密貨幣交易平臺之一 ACE Exchange 因涉嫌欺詐活動而接受調(diào)查，地方當(dāng)局估計欺詐價值超過 3200 萬美元。

不過，該公司澄清稱，其員工并未卷入涉嫌欺詐案件。

ACE交易所創(chuàng)始人因欺詐指控被捕

據(jù)當(dāng)?shù)匦侣劽襟w《自由時報》報道，臺灣警方逮捕了 ACE Exchange 的創(chuàng)始人 David Pan 和其他 13 名據(jù)稱是該公司員工的嫌疑人，原因是據(jù)稱三年來向投資者推銷毫無價值的加密貨幣。

據(jù)報道，潘和似乎是主謀的林楠通過各種社交媒體告訴投資者，這些代幣將在流行的本地和國外加密貨幣交易所上市，以使其看起來可信。

據(jù)稱，他們還欺騙毫無戒心的受害者，讓他們相信購買的加密貨幣會帶來巨額回報。

然而，促銷的代幣要么價值暴跌，要么不再流通。

與此同時，警方經(jīng)過多次突擊搜查，逮捕了潘和 13 名嫌疑人，并從林的住所查獲了 1.1152 億元新臺幣（約合 360 萬美元）。

當(dāng)局還沒收了價值 1.08 億新臺幣（約合 340 萬美元）的加密資產(chǎn)，查獲的資產(chǎn)總價值超過 2 億新臺幣（約合 640 萬美元）。

報告進一步指出，警方認為潘和林三年來的詐騙金額估計為新臺幣 10 億元（合 3,200 萬美元）。

ACE交易所稱逮捕報告不準(zhǔn)確

欺詐案傳出后，ACE交易所發(fā)表聲明稱，其員工沒有被警方逮捕，同時表示該問題與2019年上市的一些“涉及非法活動”的加密貨幣有關(guān)。該公司還表示將退市2024 年 1 月 8 日，MOCT/TWD 交易對從其平臺上撤下。ACE 補充說，該公司對代幣上市進行定期“市場審查流程”，并將下架不符合要求的代幣。

ACE交易所成立于2018年，是臺灣三大加密貨幣平臺之一。

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