在一起令人震驚的金融詐騙案中，德里的一群人因通過人工智能（AI）軟件欺騙一家私人汽車貸款公司而被警方逮捕。

三名被告分別是來自 Rohtak 的 Ankit、來自德里 Seelampur 的 Nisar 和來自德里 Gulabi Bagh 的 Manoj，據(jù)稱他們獲得了大約 35-40 輛汽車和兩輪車的貸款，隨后將它們賣給了毫無戒心的客戶。

這一復(fù)雜的計(jì)劃涉及偽造文件并使用人工智能工具逃避視頻驗(yàn)證電話，導(dǎo)致貸款公司遭受重大損失。

人工智能輔助偽造操作被發(fā)現(xiàn)

一家總部位于孟買、在德里國家首都區(qū)設(shè)有辦事處的科技初創(chuàng)公司向德里警方報(bào)告了這一欺詐活動(dòng)。

根據(jù)投訴，一群詐騙者在 2023 年 2 月至 5 月期間成功為 35 輛車獲得了融資。這些貸款是通過提交虛假身份證件、偽造照片以及在視頻通話虛擬驗(yàn)證過程中進(jìn)行冒充來獲得的。

因此，警方啟動(dòng)初步調(diào)查，并根據(jù)冒充、欺騙和偽造相關(guān)罪名對被告立案。

犯罪分子采用各種手段欺騙貸款公司。

值得注意的是，由于該公司將視頻通話驗(yàn)證作為一項(xiàng)安全措施，被告利用變形視頻和其他人工智能軟件成功欺騙了系統(tǒng)。

這使他們能夠在短短六個(gè)月內(nèi)購買 35-40 輛汽車。

犯罪者的策略和伙伴關(guān)系

這一錯(cuò)綜復(fù)雜的行動(dòng)始于 Ankit 為 Sameer 的計(jì)劃提供資金，導(dǎo)致以偽造的身份采購車輛，包括皇家恩菲爾德自行車和汽車。

隨后，這些車輛被出售給尼薩爾以獲取利潤。

調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)，被告從與貸款公司合作的多個(gè)經(jīng)銷商處收到了這些車輛。

當(dāng)調(diào)查人員注意到經(jīng)銷商和顧客之間的通話中反復(fù)出現(xiàn)電話號(hào)碼時(shí)，懷疑就出現(xiàn)了。

經(jīng)過進(jìn)一步檢查，發(fā)現(xiàn)這些號(hào)碼屬于 Ankit 和另一個(gè)人 Harsh。

兩人獲得了多個(gè)虛假身份，以成功執(zhí)行他們的欺詐計(jì)劃。

偽造和欺騙

被告依靠偽造和偽造文件（包括 Aadhaar 和 PAN 卡）來獲得車輛融資。

為了結(jié)束他們的犯罪活動(dòng)，進(jìn)行了幾次突襲，最終導(dǎo)致安基特被捕，他在哈里亞納邦索尼帕特附近的村莊被捕。

調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，安基特曾向羅赫塔克攻讀英語榮譽(yù)碩士學(xué)位，但為了追求快錢而轉(zhuǎn)向犯罪生活。

自 Covid-19 大流行結(jié)束以來，欺詐活動(dòng)一直在持續(xù)。

最初，被告首先向當(dāng)?shù)厝税l(fā)放貸款，并向一位名叫薩米爾的人尋求指導(dǎo)，以了解這項(xiàng)業(yè)務(wù)的復(fù)雜性。

后來，他們采取了更邪惡的做法，冒充客戶并使用偽造的文件獲得貸款。

盡管看起來合法，但他們購買的所有車輛都是通過欺詐手段和操縱視頻通話獲得的。

串通及進(jìn)一步調(diào)查

當(dāng)局目前正在深入調(diào)查涉及貸款公司員工串通的可能性。

調(diào)查的重點(diǎn)還在于揭露被告在視頻通話期間用于改變或操縱其外表的特定人工智能應(yīng)用程序。

DCP Hemant Tiwari 強(qiáng)調(diào)，所有被捕者都有犯罪記錄。

資產(chǎn)追回

調(diào)查期間，執(zhí)法部門從被捕的被告身上起獲了13輛汽車和兩部手機(jī)，其中載有與案件相關(guān)的詳細(xì)信息。

這些人的被捕不僅挫敗了復(fù)雜的欺詐行動(dòng)，還暴露了貸款驗(yàn)證過程中的漏洞。

Ankit、Nisar 和 Manoj 在德里被捕，揭示了在人工智能等先進(jìn)技術(shù)的幫助下，金融欺詐計(jì)劃日益復(fù)雜。

此案例提醒人們，強(qiáng)有力的安全措施和警惕的驗(yàn)證流程對于防止此類欺詐活動(dòng)的重要性。

隨著調(diào)查的繼續(xù)，當(dāng)局決心揭露任何潛在的共謀，并確保在這起精心設(shè)計(jì)的欺詐案件中伸張正義。

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