保加利亞檢察官辦公室已結(jié)束對加密貨幣貸款機構(gòu) Nexo 涉嫌洗錢的調(diào)查，表示沒有發(fā)現(xiàn)任何不當行為或犯罪活動的證據(jù)。

檢察官辦公室還補充說，也沒有發(fā)現(xiàn)任何針對被告的稅務犯罪或計算機欺詐的證據(jù)。

保加利亞檢察官辦公室結(jié)束調(diào)查

保加利亞共和國檢察官辦公室宣布，以缺乏證據(jù)為由，將結(jié)束對加密貨幣貸款機構(gòu) Nexo 的調(diào)查。

據(jù)該國新聞機構(gòu)報道，該辦公室表示沒有發(fā)現(xiàn)稅務犯罪、洗錢、計算機欺詐或任何其他犯罪活動的證據(jù)。

對該公司的調(diào)查于 2023 年 1 月首次曝光，此前當局表示，他們有大量證據(jù)證明 Nexo 用戶從事非法活動。

司法部長西卡·米列娃當時表示，

“該計劃的主要組織者是保加利亞公民，活動主要在保加利亞境內(nèi)進行。

已收集到的證據(jù)表明，使用該平臺并轉(zhuǎn)移加密貨幣的人已被正式宣布為恐怖主義融資人員?！?/p>

根據(jù)當局發(fā)布的官方聲明，決定撤銷指控的主要原因是加密貨幣和加密資產(chǎn)在保加利亞不被視為金融工具，并且不屬于支付服務和系統(tǒng)的法律范圍。

針對加密貨幣貸款機構(gòu)的指控與 2018 年至 2023 年 1 月期間發(fā)生的事件有關(guān)。他們聲稱被告 Antoni Trenchev、Kosta Kanchev、Kalin Metodiev 和 Trayan Nokolov 參與了一個有組織的犯罪集團。

指控出于政治動機

Nexo 聯(lián)合創(chuàng)始人兼管理合伙人安東尼·特倫切夫 (Antoni Trenchev) 在撤銷對該借貸平臺的指控后發(fā)表講話，稱這些指控是出于政治動機，并表示這些指控從一開始就不應該發(fā)生。

特倫切夫表示，

“保加利亞檢察官辦公室撤銷了對 Nexo 及其高管的所有指控，并確認不存在任何犯罪行為，這明確表明對 Nexo 的整個攻擊是政治性的，從一開始就不應該發(fā)生?！?/p>

他還表示，這一決定是對加密貨幣領域優(yōu)秀參與者的證明。

“這對于洗清我們的罪名也大有幫助，也是對加密貨幣領域所有優(yōu)秀參與者的證明。

我們對這個結(jié)果非常滿意?！?/p>

Nexo 突襲

保加利亞當局于 1 月 12 日突擊搜查了 Nexo 的保加利亞辦事處，原因是涉嫌洗錢和稅務違規(guī)。

當時，特倫切夫稱這些行為很荒謬。

Nexo 表示正在與當局和監(jiān)管機構(gòu)合作，并表示其已經(jīng)制定了嚴格的反洗錢和了解你的客戶 (KYC) 法規(guī)，并成為不公平的目標。

Nexo 發(fā)言人表示，

“Nexo 位于保加利亞的辦事處之一有主管人員，如您所知，保加利亞是歐盟最腐敗的國家。

他們正在對該集團的一家保加利亞實體進行反洗錢和稅務相關(guān)查詢，該實體不面向客戶，只具有后臺功能——工資、客戶支持和合規(guī)性。

我們是 KYC/AML 方面最嚴格的實體之一?！?/p>

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